S-au eschivat de la plătirea impozitelor. Ce riscă proprietarul unei rețele de restaurante și soția acestuia
Includeau date false în documentele contabile și se eschivau de la plătirea impozitelor. Este vorba despre fondatorul unei societăți comerciale, împreună cu soția sa în calitate de director și o persoană din subordine - contabilul șef. Potrivit procurorilor, aceștia au legalizat mijloacele băneşti obţinute în urma vânzării mărfurilor şi prestării serviciilor nereflectate în evidenţa contabilă, reflectau cheltuieli pentru bunuri și servicii ce nu erau folosite în activitatea societăților și scoteau banii în numerar. În consecință, sima impozitului neachitat a ajuns la 2 744 170 lei.
・
În urma a 27 de percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Brigada cu destinație specială „Fulger” au fost depistate și ridicate mijloace financiare necontabilizate, calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidența contabilă, documente fiscale și documente contabile, înscrisuri de ciornă, precum și alte obiecte și documente.
În privința membrilor grupului criminal au fost aplicate măsuri preventive sub formă de arest și eliberare provizozie sub control judiciar.
Cei trei făptuitori riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 6 ani sau amendă în mărime de la 3350 la 5350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Cele două societăți comerciale riscă o amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.