RISE: Republica lui Ivan: Cum au obținut infractori căutați de Interpol protecția RM pentru 10 000 de dolari

RISE: Republica lui Ivan: Cum au obținut infractori căutați de Interpol protecția RM pentru 10 000 de dolari

„Creierul” scandalului de corupție „Emarsa” a fugit din Spania, iar alarma Interpolului s-a declanșat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns în Republica Moldova, sub o identitate falsă în casa unui preot din Chișinău. Avea să fie prins, dar banii l-au salvat - până într-o zi. În final, „creierul” a fost capturat pe strada Libertății dintr-o localitate aflată pe malul drept al Nistrului, scrie RISE.md.

Roca Samper Jorge Ignacio a dispărut din radarul autorităților spaniole în 2011. Acesta s-a ascuns în Republica Moldova sub un alt nume.

Gheorghii Botnari, născut pe 7 februarie 1970, în Republica Moldova, este numele fals al omului de afaceri spaniol. Roca a obținut ilegal cetățenia moldovenească contra sumei de 10.000 de euro. Doi intermediari moldoveni și angajați corupți de la o secție de eliberare a documentelor din Chișinău l-au ajutat pe spaniol să-și perfecteze actele, falsificând Registrul de Stat al Populației din Republica Moldova.

Intermediarii se numesc Vasile Munteanu și Vitalii Andreev. Aceștia au aranjat relația dintre Roca și funcționarii publici.

Astfel, la finalul anului 2011, Roca s-a prezentat la Secția de evidență și documentare a populației din sectorul Râșcani din mun. Chișinău și a completat o declarație de pierdere a „pașaportului de tip sovietic”, pe care în realitate nu l-a avut niciodată.

RISE Moldova a aflat că una din primele locații unde s-a ascuns Roca pe teritoriul Republicii Moldova a fost o casă din cartierul rezidențial din Chișinău, acolo unde se află locuințele mai multor ambasadori străini acreditați la Chișinău.

O altă ascunzătoare a fost iazul din satul Lăpușna, localitatea unde locuiește același Vasile Munteanu, în vârstă de 56 de ani, intermediarul care l-ar fi ajutat pe Roca să obțină identitatea moldovenească falsă și care ar fi intermediat mita pentru angajații Ministerului de Interne, se află sub anchetă penală din 2015. 

Roca a mai locuit într-o casă din localitatea Corjova, Criuleni, aflată pe malul drept al râului Nistru, la 30 km de Chișinău.

Pe 1 iunie 2015 oamenii legii au făcut percheziții la casa din Corjova și au găsit mai multe documente false.

Omul de afaceri spaniol a fost arestat și judecat în Republica Moldova pentru folosirea documentelor oficiale false. Această infracțiune i-a adus în octombrie 2015 o condamnare de 10 luni de închisoare în Republica Moldova. 

La 15 aprilie 2016 Roca a fost predat polițiștilor spanioli pe Aerorportul din Chișinău. În Spania, Roca a fost pus în fața magistraților care examinează cazul „Emarsa”.

Cam aceiași direcție a urmat-o și un cuplu american investigat de FBI pentru fraudă bancară și spălare de bani. Autoritățile din SUA au emis un mandat de arestare pe numele lor, însă funcționari corupți din Republica Moldova au falsificat Registrul de Stat al Populației și le-au oferit acestora pașapoarte cu identități false, valabile în toată lumea.

Pe urmele lor au călătorit și un interlop din Kazahstan condamnat pentru trafic de droguri, un rus investigat la Moscova pentru escrocherie, dar și alți infractori străini care rămân și astăzi în zona de anonimat.

Continuarea acestor istorii și alte cazuri similare de schimbare frauduloasă a identității o vezi pe RISE.md.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Protest în fața Primăriei Chișinău, după decesul copilei în parcul Alunelul: „Cerem eliminarea incompetenței, corupției și responsabilității” (VIDEO)

Protest în fața Primăriei Chișinău, după decesul copilei în parcul Alunelul: „Cerem eliminarea incompetenței, corupției și responsabilității” (VIDEO)

În premieră, „Teatrul Fără Nume” din Chişinău va juca pe scenenele teatrale din România

În premieră, „Teatrul Fără Nume” din Chişinău va juca pe scenenele teatrale din România

EconomClass | 2# Exportul de fructe către UE. Ce fructe moldovenești trec hotarul și în ce state ajung? (EXPLAINER)

EconomClass | 2# Exportul de fructe către UE. Ce fructe moldovenești trec hotarul și în ce state ajung? (EXPLAINER)

Advertoriale
Denis Vieru, despre victorii, modul de viață și susținerea oferită de Balkan Pharmaceuticals (INTERVIU)

Denis Vieru, despre victorii, modul de viață și susținerea oferită de Balkan Pharmaceuticals (INTERVIU)

Credit 100% Online – Creditul Expres de la Victoriabank

Credit 100% Online – Creditul Expres de la Victoriabank

Afacerile mici cresc împreună cu maib

Afacerile mici cresc împreună cu maib

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Organizatorii Eurovisionului sunt acuzați că au modificat votul României. Punctajul maxim pentru Moldova a fost atribuit Ucrainei
  • 2
    Președintele rus, Vladimir Putin, ar fi fost operat de cancer
  • 3
    Noi nemulțumiri legate de Eurovision. Directorul „Teleradio-Moldova”, indignat de faptul că juriul de la Chișinău nu a oferit niciun punct României
  • 4
    Contraofensivă demarată cu succes. În regiunea Harkiv, militarii ucraineni au ajuns la granița cu Federația Rusă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.