Amintim că sinteza raportului Kroll 2 a fost publicată de BNM la finele lunii decembrie 2017. Conform experților companiei Kroll, datele par să indice că principalul beneficiar al „furtului miliardului” ar fi primarul de la Orhei, Ilan Shor.

Documentul indică faptul că în cadrul unei operațiuni ce a durat mai bine de doi ani și a implicat spălarea a 2,9 miliarde de dolari au fost folosite peste 77 de companii, numite în raport „Grupul Shor”. Numele celorlalți potențiali beneficiari însă nu a fost făcut public în sinteză.

Pe data de 6 martie, BNM a anunțat că a primit raportul integral. La final de martie, premierul Pavel Filip spunea că raportul a fost văzut doar de guvernatorul BNM și trebuie să fie prezentat Procuraturii Generale. „După asta, procurorii vor veni cu o strategie de recuperare și de investigație. Noi credem că va exista un consorțiu care se va ocupa de recuperarea activelor mai departe”, a spus atunci Filip.

<iframe src='//www.privesc.eu/widget/live/80957?' frameborder='0' width='480' height='270' scrolling='no'></iframe>