Un agent economic din Chișinău, suspectat că și-ar fi însușit ilegal patru milioane de lei

Un agent economic din Chișinău, suspectat că și-ar fi însușit ilegal patru milioane de lei
FOTO: noi.md


Activitatea unei întreprinderi private, a cărei administraţie este suspectată de utilizarea mijloacelor financiare în scopuri personale, a ajuns în vizorul ofiţerilor de investigare a fraudelor economice ai IP Ciocana al Direcţiei de Poliţie.

Astfel, s-a constatat că activitatea firmei, specializată în domeniul construcţiilor, nu ar fi fost înregistrată corespunzător la Inspectoratul Fiscal de Stat. Investigaţiile demarate preliminar, au demonstrat că factori de decizie din cadrul firmei ar fi însuşit ilegal 4. 000. 000 lei, cauzând prejudiciu la bugetul de stat.

În consecință, au fost construite trei blocuri locative fără a deţine toate actele necesare prevăzute de lege, care urmau a fi vândute.

Poliţiştii au efectuat percheziţii autorizate la sediul firmei unde au depistat şi ridicat documente de evidenţă contabilă, ciorne, precum şi alte acte contabile care ar demonstra activitate ilegală de întreprinzător.

Administraţia şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul firmei riscă sancţiuni sub formă de amenzi în mărime de până la 120. 000 de lei cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate sau lichidarea firmei.

În prezent, poliţia întreprinde acţiuni de urmărire penală în vederea identificării agenţilor economici complici în schema frauduloasă de distribuire a materialelor pentru construcţii, fără a înregistra mijloacele băneşti în evidenţa contabilă.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Fostul primar de Corjova Valeriu Mițul, decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat

Fostul primar de Corjova Valeriu Mițul, decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat

Pe fondul unor proteste, misiunea OSCE din estul Ucrainei îşi suspendă operaţiunile

Pe fondul unor proteste, misiunea OSCE din estul Ucrainei îşi suspendă operaţiunile

Flacăra olimpică pentru Jocurile de Iarnă de la Beijing va fi aprinsă luni fără spectatori

Flacăra olimpică pentru Jocurile de Iarnă de la Beijing va fi aprinsă luni fără spectatori

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Fără consilieri și asistenți. Maia Sandu a schimbat structura Aparatului Președintelui (DOC)
  • 2
    Ex-vicepreședinte al Parlamentului: Modelul liberal al economiei la etapa actuală ucide producătorii autohtoni
  • 3
    „Gadget-ul tinereții” sau „cărămida nemuritoare”. Nokia revine cu o surpriză pentru utilizatorii melancolici
  • 4
    Care-i treaba cu amigdalele? Ce spun specialiștii despre legătura dintre extirparea acestora și sexul pacientului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.