Newsmaker: Cum o firmă a lui Shor a transferat sute de mii de euro din băncile devalizate pentru iahturi, vile și vacanțe în Maldive

Newsmaker: Cum o firmă a lui Shor a transferat sute de mii de euro din băncile devalizate pentru iahturi, vile și vacanțe în Maldive

Sute de mii de euro scoși de la BEM, Banca Socială și Unibank au fost utilizați, în 2014, pentru chiria avioanelor și iahturilor private, dar și pentru a achita hotele de lux în destinații precum Maldive și Nisa. Transferurile erau efectuate de compania lui Ilan Shor, Hezburg LLP, care a participat la extragerea banilor din băncile cu probleme, scrie

Extrasele bancare oferite de Crețu sunt în posesia organelor de anchetă din 2015, afirmă avocatul. El refuză să spună cum acestea au intrat în posesia sa, însă declară că potrivit actelor, companiile lui Shor luau credite de la cele trei bănci, transferau banii pe conturile unor companii străine, iar apoi banii ajungeau pe contul companiei Hezburg, despre care Shor spunea că i-a aparținut.

Această companie a transferat companiei austriece MJET, din 20 iunie 2014 până la 2 decembrie 2014, peste 2,5 milioane de euro pentru chiria avioanelor.

Încă peste 70.500 de euro Hezburg a achitat companiei Intraco Management Limited, o firmă figurantă în investigația Panama Papers.

Între lunile august și septembrie, trei companii avia au primit în jur de 123.000 de euro tot de la Hezburg. 430.122 de euro Hezburg LLP a achitat pentru încă două companii germane, cu 205.300 de euro s-a ales o companie portugheză și 34 375 de euro a primit o companie avia letonă.

Firma lui Shor a oferit bani pentru chirie și pentru două companii americane - 295 000 de dolari, iar o companie din Lichtenstein a primit de la Hezburg 826 500 de euro tot pentru avioane.

În septembrie și noiembrie 2014 compania lui Shor a transferat 398.500 de euro firmei elvețiene AIRWAY SERVICE CORP TRIDENT CHAMBERS, iar pe 5 noiembrie - 2 300 300 de dolari companiei Wester Alliance LLP care este proprietara Air Classica (despre care Shor spunea că e a lui).

Compania a făcut transferuri și pentru vacanțe luxoase: o companie turistică din Atena a primit de la Hezburg peste 78.000 de euro. O agenție de arendă a vilelor din orașul francez Nisa a primit 330.000 de euro. Cam în aceeași perioadă, soția lui Shor, cântăreața Jasmin, a pus fotografii pe Instagram din vacanța sa la Nisa.

Citiți continuarea pe Newsmaker.md.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
A fost ales un nou director general la ANSC

A fost ales un nou director general la ANSC

Ping-pong-ul între Primăria Chișinău și Ministerul Sănătății continuă. Noi acuzații, lansate la ședința CMC

Ping-pong-ul între Primăria Chișinău și Ministerul Sănătății continuă. Noi acuzații, lansate la ședința CMC

Cui o să-i lipsească deputatul Igor Dodon (FOCUS)

Cui o să-i lipsească deputatul Igor Dodon (FOCUS)

Advertoriale
„Wow, şi asta aţi modificat. M-aţi impresionat”. Un nou brunch cu clienţii în stilul maib

„Wow, şi asta aţi modificat. M-aţi impresionat”. Un nou brunch cu clienţii în stilul maib

Agricultorii din Leova au putut accesa credite cu mai puține garanții, prin intermediul Băncii Europene de Investiții (VIDEO)

Agricultorii din Leova au putut accesa credite cu mai puține garanții, prin intermediul Băncii Europene de Investiții (VIDEO)

Au mai rămas zile numărate până la prima extragere a tombolei aniversare 20 ani Linella

Au mai rămas zile numărate până la prima extragere a tombolei aniversare 20 ani Linella

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gazprom a emis primul comunicat referitor la negocierile cu R. Moldova. Declarația concernului rus
  • 2
    Gazprom ar fi propus Chișinăului gaz mai ieftin, doar în cazul răcirii relației cu UE
  • 3
    A șantajat sau nu Moscova Chișinăul la negocieri? Răspunsul lui Peskov
  • 4
    Biserica, cu ușile închise pentru deputații PAS? Reacția partidului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.