Newsmaker: Cum o firmă a lui Shor a transferat sute de mii de euro din băncile devalizate pentru iahturi, vile și vacanțe în Maldive

Newsmaker: Cum o firmă a lui Shor a transferat sute de mii de euro din băncile devalizate pentru iahturi, vile și vacanțe în Maldive

Sute de mii de euro scoși de la BEM, Banca Socială și Unibank au fost utilizați, în 2014, pentru chiria avioanelor și iahturilor private, dar și pentru a achita hotele de lux în destinații precum Maldive și Nisa. Transferurile erau efectuate de compania lui Ilan Shor, Hezburg LLP, care a participat la extragerea banilor din băncile cu probleme, scrie

Extrasele bancare oferite de Crețu sunt în posesia organelor de anchetă din 2015, afirmă avocatul. El refuză să spună cum acestea au intrat în posesia sa, însă declară că potrivit actelor, companiile lui Shor luau credite de la cele trei bănci, transferau banii pe conturile unor companii străine, iar apoi banii ajungeau pe contul companiei Hezburg, despre care Shor spunea că i-a aparținut.

Această companie a transferat companiei austriece MJET, din 20 iunie 2014 până la 2 decembrie 2014, peste 2,5 milioane de euro pentru chiria avioanelor.

Încă peste 70.500 de euro Hezburg a achitat companiei Intraco Management Limited, o firmă figurantă în investigația Panama Papers.

Între lunile august și septembrie, trei companii avia au primit în jur de 123.000 de euro tot de la Hezburg. 430.122 de euro Hezburg LLP a achitat pentru încă două companii germane, cu 205.300 de euro s-a ales o companie portugheză și 34 375 de euro a primit o companie avia letonă.

Firma lui Shor a oferit bani pentru chirie și pentru două companii americane - 295 000 de dolari, iar o companie din Lichtenstein a primit de la Hezburg 826 500 de euro tot pentru avioane.

În septembrie și noiembrie 2014 compania lui Shor a transferat 398.500 de euro firmei elvețiene AIRWAY SERVICE CORP TRIDENT CHAMBERS, iar pe 5 noiembrie - 2 300 300 de dolari companiei Wester Alliance LLP care este proprietara Air Classica (despre care Shor spunea că e a lui).

Compania a făcut transferuri și pentru vacanțe luxoase: o companie turistică din Atena a primit de la Hezburg peste 78.000 de euro. O agenție de arendă a vilelor din orașul francez Nisa a primit 330.000 de euro. Cam în aceeași perioadă, soția lui Shor, cântăreața Jasmin, a pus fotografii pe Instagram din vacanța sa la Nisa.

Citiți continuarea pe Newsmaker.md.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Transnistria, lipsită de dreptul de a mai găzdui meciurile de fotbal din cupele europene, a anunțat UEFA

Transnistria, lipsită de dreptul de a mai găzdui meciurile de fotbal din cupele europene, a anunțat UEFA

Premierul britanic Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie un acord de pace „rău” cu Rusia

Premierul britanic Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie un acord de pace „rău” cu Rusia

Frontiera cu România rămâne cea mai „activă”: 30.004 traversări, înregistrate în ultimele 24 de ore

Frontiera cu România rămâne cea mai „activă”: 30.004 traversări, înregistrate în ultimele 24 de ore

Advertoriale
Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Preotul Petru Ciobanu – printre primii absolvenți ai meseriei de cultivator-procesator de bacifere ai Școlii Profesionale Nisporeni

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Localitățile Bulboaca și Speia vor avea până la sfârșitul anului propria strategie de dezvoltare a turismului și un plan de acțiuni pentru un termen de până la 10 ani

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

Silvia Feraru: Cum e să fii mediator comunitar și cu ce prejudecăți se ciocnesc romii?

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Guvernatorul regiunii Lugansk anunță că armata ucraineană se va retrage din Severodonețk: Militarii au primit deja ordinul
  • 2
    Președinta Maia Sandu, replică pentru Lavrov: Asigurăm un spațiu informațional obiectiv
  • 3
    Primarul din Nikolaev îi îndeamnă pe toți locuitorii care vor să rămână în viață să părăsească orașul
  • 4
    Curtea Supremă din SUA revocă dreptul la avort. Fiecare stat va fi liber să-l interzică
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.