Salarii în plic și evaziune în proporții deosebit de mari: Rețineri și percheziții la două companii de construcții din Chișinău

Salarii în plic și evaziune în proporții deosebit de mari: Rețineri și percheziții la două companii de construcții din Chișinău
Foto: realitatea.md

Inspectoratul Naţional de Investigaţii (INI), în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), efectuează percheziţii la factorii de decizii a unor întreprinderi de construcţii din Capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pe evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Potrivit Poliței, aceştia au cauzat bugetului public naţional un prejudiciu de circa 8 milioane de lei.

UPDATE 14:03 Potrivit PCCOCS și INI, factorii de decizie ai celor două companii de construcții din Chișinău sunt suspectați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mare.

În urma operațiunii comune au fost reținute trei persoane cu vârsta cuprinsă între 31-40 de ani, fiind bănuite de faptul că din anul 2015 până în prezent au cauzat bugetului public național un prejudiciu de circa 8 milioane de lei.

Procurorii PCCOCS în colaborare cu ofițerii INI au stabilit că factorii de decizie ai întreprinderii au inclus date denaturate cu privire la venituri și cheltuieli în declarațiile cu privire la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru perioada anilor 2016-2017, declarațiile cu privire la TVA pentru perioada 2016 până în prezent, alte dări de seamă privind achitarea impozitelor din salariu angajaţilor întreprinderilor.

De asemenea, suspecții ofereau angajaților și salariu în „plic”, eschivându-se astfel de la plata impozitelor.

„La 14 mai curent, au fost efectuate mai mult percheziții la domiciliile și oficiile a figuraților, fiind depistate și ridicate înscrisuri de ciornă cu privire la salariu angajaților, bani primiți de la cumpărătorii apartamentelor și cheltuielele de facto pentru construcție.

Menționăm că în urma documentării acestor întreprinderi, activitatea agenților economici nu a fost periclitată”, se mai arată într-un comunicat al PCCOCS.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepsa cu închisoarea până la 6 ani sau amendă în mărime de la 167500 la 267500 de lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

UPDATE 13:55 Contactat de Agora, Vitalie Busuioc, adjunctul procurorulu-șef al PCCCOCS, ne-a declarat că perchezițiile continuă și acum la sediile companiilor vizate, după ce au avut loc percheziții la domiciile conducătorilor întreprinderilor. Totodată, Busuioc ne-a spus că există rețineri în rândul conducătorilor companiilor, iar acțiunile ilegale documentate țin de vidența contabilă dublă și achitarea salariilor în plic.

„Este vorba de companii de construcții care sunt gestionate de aceleași persoane. Sunt companii diferite, dar gestionate de același grup de persoane, care au construit și construiesc blocuri de locuit în municipiul Chișinău. Sunt rețineri în rândul conducătorilor întreprinderilor vizate, acțiunile cărora au fost probate în cadrul investigațiilor”, a declarat procurorul, menționând că acțiunile de investigație nu au ca scop prejudicierea activității întreprinderilor vizate.

Potrivit lui Busuioc, deocamdată în faza activă a investigațiilor sunt vizate două companii, între timp fiind investigate și informații privind alte companii.

 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Zdob și Zdub și Frații Advahov au revenit acasă. Primele declarații făcute pe peronul Gării Feroviare

Zdob și Zdub și Frații Advahov au revenit acasă. Primele declarații făcute pe peronul Gării Feroviare

Suedia a semnat cererea de aderare la NATO. Documentul va ajunge săptămâna aceasta pe masa alianței

Suedia a semnat cererea de aderare la NATO. Documentul va ajunge săptămâna aceasta pe masa alianței

Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați de la combinatul Azovstal

Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați de la combinatul Azovstal

Advertoriale
EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

EU Tech Days în Cahul, în contextul celebrării Zilei Europei (VIDEO)

10% cashback la achitările în farmacii sau servicii comunale, cu cardul social Victoriabank

10% cashback la achitările în farmacii sau servicii comunale, cu cardul social Victoriabank

EXIMBANK lansează proiectul EU4Business - 5 milioane euro pentru dezvoltarea afacerilor locale

EXIMBANK lansează proiectul EU4Business - 5 milioane euro pentru dezvoltarea afacerilor locale

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Paștele - mâncare, tradiție, mister
Cele mai populare
  • 1
    Sfârșitul politic al lui Putin: experții ucraineni, despre un eventual atac al Rusiei asupra Moldovei
  • 2
    Președintele rus și-a găzduit aliații la Moscova. Doar Putin și Lukașenko s-au referit la Ucraina
  • 3
    Presa internațională anunță când se va pronunța Comisia Europeană cu privire la aderarea Moldovei, Ucrainei și Georgiei la UE
  • 4
    Un angajament de ajutor militar în caz de atac militar: Ce este NATO, de ce nu ajută Ucraina și cum pot adera Finlanda și Suedia
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.