DOC. Procuratura Generală a publicat strategia de recuperare a banilor furați de la BEM, BS și Unibank

DOC. Procuratura Generală a publicat strategia de recuperare a banilor furați de la BEM, BS și Unibank

Autoritățile au publicat, în aceste clipe, strategia de recuperare a bunurilor materiale sustrase în urma fraudei bancare de la cele trei bănci: BEM, BS și Unibank. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de către procurorul general Eduard Harunjen. 

„Astăzi putem vorbi de 200 de cauze penale instrumentate, majoritate finalizate și gata de expediere în judecată. Au fost documentate peste 200 de persoane atât cetățeni RM cât și străini și importanța fiecăruia pentru schemă. Vin cu un anunț important: tocmai în aceste clipe este publicată strategia de recuperare a mijloacelor financiare după frauda bancară. Este un document foarte detalizat de politici și perspective pe care urmează să le realizăm pentru a urmări și a recupera banii care au fost produsul fraudei. Am publicat această strategie pentru că am consideratb că publicul trebuie să cunoască toate detaliile: etapele, grupurile, căile parcurse de bani prin țări, bănci și zone”, a declarat Harunjen.

„Vreau să atrag atenția că am depus eforturi considerabile timp de 3 ani. Am ajuns la etapa când am investigat peste 90% din ce înseamnă această fraudă. Am reușit să identifice beneficiarii finali, încercăm să întreprindem acțiuni peste hotare pentru a găsi bunurile acestor persoane. Bunurile sunt înregistrate pe terțe persoane”, a declarat procurorul Adriana Bețișor.

Acuzatoarea a specificat că în strategie nu se găsesc informații confidențiale „deoarece avem ca scop să recuperăm activele fraudate; nu ne permitem să venim cu multe amănunte”.

„Nu sunt publice anexele, cu indicarea exactă a companiilor, a peroanelor fizice, beneficiarii.
Cunoaștem că banii nu sunt doar în RM, sunt și peste hotare, bunurile sunt înregistrate pe terțe persoane. Toată această activitate este descrisă în strategia noastră”, a mai adăugat Bețișor. 

 

Vedeți strategia mai jos:

Umăriți și conferința procuraturii:

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
În Republica Moldova, 13 persoane sunt spitalizate cu gripă sezonieră

În Republica Moldova, 13 persoane sunt spitalizate cu gripă sezonieră

Holocaustul, prin ochii copiilor secolului XXI: „Unele istorii m-au frapat până la lacrimi” sau „Suntem egali și trebuie să avem milă” (VIDEO)

Holocaustul, prin ochii copiilor secolului XXI: „Unele istorii m-au frapat până la lacrimi” sau „Suntem egali și trebuie să avem milă” (VIDEO)

A început auditul datoriilor Moldovagaz. APP a inițiat procedura de achiziție a serviciilor de audit

A început auditul datoriilor Moldovagaz. APP a inițiat procedura de achiziție a serviciilor de audit

Advertoriale
Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

Deschide cardul Mastercard FinComBank & Rompetrol cu linie de credit de până la 300.000 de lei

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultimă oră: SUA au oferit un răspuns în scris Moscovei, cu privire la pretențiile ce țin de prezența NATO în estul Europei
  • 2
    Moldova va avea acces la datele internaționale ale cetățenilor noștri legate de transferul banilor în străinătate
  • 3
    Ultima oră! Dorin Damir și Vasile Cojocaru au fost eliberați din penitenciar
  • 4
    Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.