Din materialele acumulate de procurori în cadrul dosarului, reiese că, în perioada 2007-2012, fostul preşedinte, în coparticipare cu alţi patru membri ai Comitetului de Creditare al BEM, au acordat credite neperformante pentru 52 de agenţi economici, în sumă totală de 2,2 miliarde de lei.

Deşi Comitetul urma să stopeze acordarea creditelor, cu recuperarea imediată a mijloacelor financiare oferite, inculpaţii nu au întreprins acţiuni în acest sens, prejudiciind instituţia bancară în proporţii deosebit de mari.

Fostul preşedinte al Comitetului de creditare al Băncii de Economii şi-a recunoscutvina în cele incriminate de procurori.

În total, Procuratura Anticorupţie a expediat în instanţa de judecată 14 cauze penale deînvinuire a inculpaţilor de comiterea mai multor episoade de acordare a creditelor neperformante din sursele BEM. În prezent, fostul preşedinte al Comitetului de Creditare al BEM se află în arest preventiv, iar complicii săi sunt cercetaţi în stare de libertate.

În scopul recuperării prejudiciului cauzat Băncii de Economii au fost aplicate mai multe sechestre, inclusiv asupra bunurilor ce aparţin cu drept de proprietate învinuiţilor. Ei riscă amendă sau închisoare de pînă la șapte ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Urmărirea penală pe alte episoade ce vizează acordarea, în diferite perioade, a creditelorneperformante de către Banca de Economii este în desfăşurare.