La începutul lunii iunie, la ieșirea din Republica Moldova prin punctul de trecere Leușeni au fost reţinuţi trei bărbați. Aceștia sunt bănuiţi de falsificarea contra plată a actelor de identitate româneşti care ar permite cetăţenilor moldoveni să se afle fără a fi condiționați de vreo constrângere pe teritoriul Uniunii Europene.

Au fost efectuate mai multe percheziţii asupra mijloacelor de transport şi la domiciliile suspecţilor, fiind depistate şi ridicate calculatoare, telefoane mobile şi cartele SIM, mostre de acte de identitate, carduri bancare, utilajul destinat confecţionării blanchetelor de documente, acte de identitate româneşti falsificate, dar şi documente eliberate de către autorităţile poloneze şi cehe, care prezentau semne necaracteristice originalelor.

Până acum, au fost identificați trei bănuiți, doi dintre ei aflându-se în arest la domiciliu, iar al treilea suspect a fost plasat sub arest preventiv.

Conform art. 362al. (3) CP al RM, bărbații riscă o amendă de la 1150 la 1350 de u.c. sau închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

Acţiunile de urmărire penală pe caz continuă în scopul identificării tuturor persoanelor implicate, precum şi a veniturilor ilicite obţinute de către făptuitori.