Trei angajați ai Fiscului și doi administratori de firme, reținuți. Au pus pe roate o schemă de vânzare a alcoolului etilic

Trei angajați ai Fiscului și doi administratori de firme, reținuți. Au pus pe roate o schemă de vânzare a alcoolului etilic
Foto: politia.md

Cinci persoane, dintre care trei angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și doi administratori de firme au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Prin activitatea infracțională, suspecții au prejudiciat bugetul de stat cu circa 3 000 000 lei.

Membrii grupului infracțional au elaborat şi realizat un plan criminal complex, în scopul obţinerii unui profit ilicit în urma eschivării de la achitarea impozitelor şi taxelor la buget, având în posesie secţia de producere şi depozit a alcoolului etilic nedeclarat la organele fiscal.  

Astfel, angajații Serviciului Fiscal de Stat ar fi favorizat, începând cu anul 2018, accesul factorilor de decizie a întreprinderii în depozitele sigilate ale unui post fiscal din Orhei, unde erau depozitate cantităţi de alcool etilic. Ulterior, angajaţii firmelor, ar fi preluat şi comercializat circa 35 000 litri de alcool etilic în sumă de peste 4 000 000 lei, fără întocmirea actelor fiscale, prejudiciind astfel interesele şi bugetul public în proporţii deosebit de mari.

La 21 iunie 2018, în rezultatul măsurilor speciale de investigații, s-a stabilit că de pe teritoriul întreprinderii nominalizate a ieșit un camion de model „Volvo” cu o cisternă destintă transportării produselor lechifiate. Ulterior,  polițiștii au stopat camionul  care transporta 7 tone de alcool etilic, șapte tone de alcool brut și zece tone de vin, fără acte de proveniență. Camionul și marfa depistată, au fost ridicate și anexate ca corp delict la cauza penală.

Concomitent, polițiștii sub conducerea procuraturii mun. Chișinău, oficiul principal, au descins pe teritoriul întreprinderii vizate, fiind constatat faptul producerii și comercializării alcoolului etilic fără acte de proveniență, necătând la faptul că era instituit post fiscal la acea întreprindere. Dovadă și probă a celor menționate, servesc declarațiile martorilor care confirmă faptul că, angajații Inspectoratului Fiscal au permis sustragerea  alcoolului din depozitele sigilate de către organul fiscal. 

La 23 august 2018, au fost efectuate 20 percheziții la domiciliile suspecților dintre care, un șef de direcție și doi inspectori ai Insectoratului Fiscal de Stat, precum și la doi factori de decizie a firmei în cauză.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de  peste 1 100 000 lei.

Astfel, trei angajaţi ai Serviciului Fiscal de Stat și doi administratori de firme au fost reținuți pentru 72 de ore. 

Ca urmare a probelor acumulate, a fost pornită cauză penală  pentru abuz de serviciu pe faptul acțiunilor ilegale a angajaților Serviciului Fiscal de Stat. Dacă se vor gasi vinovați, aceștia riscă  amendă  în mărime de la 67500 la 117 500 unităţi convenţionale sau  închisoare de la 2 la 6 ani.

La fel, a fost pornită cauză penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, pe faptul acțiunilor ilegale a administratorilor de firme. Dacă vor fi  găsiți vinovați, suspecții riscă pedeapsă amendă în mărime de la 250 000 la 350 000 de unităţi convenţionale sau  închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

 

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Maia Sandu, la telefon cu președinta Comisiei Europene, despre problema gazelor. Ursula von der Leyen: „Noi suntem în căutare de măsuri de suport adiționale”

Maia Sandu, la telefon cu președinta Comisiei Europene, despre problema gazelor. Ursula von der Leyen: „Noi suntem în căutare de măsuri de suport adiționale”

În 2020 Moldovagaz a înregistrat pierderi de 677 milioane lei și datorii de 12,7 miliarde de lei

În 2020 Moldovagaz a înregistrat pierderi de 677 milioane lei și datorii de 12,7 miliarde de lei

„Nu sunt paturi, aparate de ventilare, medicamente și haine de protecție.” Apelul Primăriei Chișinău către Ministerul Sănătății

„Nu sunt paturi, aparate de ventilare, medicamente și haine de protecție.” Apelul Primăriei Chișinău către Ministerul Sănătății

Advertoriale
La Microinvest, datele tale personale sunt în siguranță, la fel ca într-un safeu

La Microinvest, datele tale personale sunt în siguranță, la fel ca într-un safeu

Victoriabank susține oamenii de cultură prin acordarea unui sprijin financiar Teatrului Geneza Art din Chișinău

Victoriabank susține oamenii de cultură prin acordarea unui sprijin financiar Teatrului Geneza Art din Chișinău

Echipa de fotbal maib - în TOP 5 cele mai bune echipe de la EURO Business Cup (FOTO)

Echipa de fotbal maib - în TOP 5 cele mai bune echipe de la EURO Business Cup (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Moldova a cumpărat un milion de metri cubi de gaze naturale de la compania poloneză PGNiG
  • 2
    Cât costă gazul din Polonia? Gavrilița: Este considerat un secret comercial
  • 3
    Gavrilița despre acordul Moldova-Ucraina privind 700 milioane de metri cubi de gaz: Este o știre falsă
  • 4
    Activitatea directorului Moldovagaz ar putea fi evaluată
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.