Organizatorul grupului criminal era un cetățean al Federației Ruse, stabilit cu traiul în Cehia. Era ajutat de alți cetățeni ai Cehiei, Ciprului și Rusiei. Aceștia acționau în calitate de pretinși brokeri ai unor companii ce desfășoară activitate bursieră pe platforme on-line.

„Făcând uz de înșelăciune și abuz de încredere, fiind asistați de personalul angajat pe teritoriul țării noastre și instruit în acest sens, cu folosirea procedeelor de influențare psihologică, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurându-i de câștiguri rapide și garantate, au determinat mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, să investească bani în diferite operațiuni financiare. De facto, activitatea bursieră era simulată și gestionată fraudulos pe platformele on-line, camuflată ca activitate de tranzacționare a valutei pe piața „Forex”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit oamenilor legii, în urma acestor „tranzacții”, victimele pierdeau toți banii investiți. Prejudiciul cauzat de inculpați se ridică la suma de peste 12 milioane de lei.

Inculpații se află în arest preventiv și nu își recunosc vina. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă de la 10 la 15 ani de închisoare.

În prezent, procurorii anticorupție încearcă să identifice alți complici, cetățeni ai Uniunii Europene, implicați în aceeași schemă.