Potrivit portalului Media Azi, Exclusiv Media SRL este sub lupa procurorilor anticorupție din iulie 2016 . Compania, vizată anterior într-o anchetă a RISE Moldova, figurează într-o cauză penală privind spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Dosarul se află la etapa urmăririi penale de mai bine de doi ani, procurorii expediind între timp cereri de comisii rogatorii în Elveția.

„Cauza penală menționată se află la etapa urmăririi penale, au fost expediate cereri de comisii rogatorii”, au afirmat sursele din cadrul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Anastasia Mihălceanu, procurorii au contactat autoritățile din Elveția „în vederea obținerii informațiilor privind tranzacțiile efectuate de către companiile înregistrate în țara respectivă, care au tangență pe acest caz”.

„La moment, suntem în așteptarea răspunsurilor la cererile efectuate peste hotare”, a precizat Anastasia Mihălceanu.

Despre o tranzacție prin zone offshore, cu implicarea Exclusiv Media, RISE Moldova a scris încă în septembrie 2016. Potrivit investigației, prin această firmă a fost transferată o sumă de peste 30 de milioane de lei. Banii au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale (30 octombrie 2016). Transferul a venit printr-o companie offshore conectată la Federația Rusă, fiind creată în unul dintre paradisurile fiscale – Bahamas.

Ulterior, jurnaliștii RISE Moldova au fost acționați în instanța de judecată atât de PSRM, cât și de către compania fondată de Corneliu Furculiță.

Potrivit avocatului Vitalie Zama, rejudecarea cazului la Judecătoria Chișinău va avea loc pe 20 noiembrie 2018.