Firma din spatele NTV Moldova, sub lupa procurorilor: Oamenii legii așteaptă documente din Elveția

Firma din spatele NTV Moldova, sub lupa procurorilor: Oamenii legii așteaptă documente din Elveția

Procurorii anticorupție așteaptă răspunsul autorităților din Elveția cu privire la tranzacțiile efectuate de unele companii elvețiene care ar avea afaceri cu Exclusiv Media SRL, firma fondată de deputatul PSRM Corneliu Furculiță, cea care deține postul de televiziune NTV și ziarul „Argumentî i Faktî”. 

Potrivit portalului Media Azi, Exclusiv Media SRL este sub lupa procurorilor anticorupție din iulie 2016 . Compania, vizată anterior într-o anchetă a RISE Moldova, figurează într-o cauză penală privind spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Dosarul se află la etapa urmăririi penale de mai bine de doi ani, procurorii expediind între timp cereri de comisii rogatorii în Elveția.

„Cauza penală menționată se află la etapa urmăririi penale, au fost expediate cereri de comisii rogatorii”, au afirmat sursele din cadrul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Anastasia Mihălceanu, procurorii au contactat autoritățile din Elveția „în vederea obținerii informațiilor privind tranzacțiile efectuate de către companiile înregistrate în țara respectivă, care au tangență pe acest caz”.

„La moment, suntem în așteptarea răspunsurilor la cererile efectuate peste hotare”, a precizat Anastasia Mihălceanu.

Despre o tranzacție prin zone offshore, cu implicarea Exclusiv Media, RISE Moldova a scris încă în septembrie 2016. Potrivit investigației, prin această firmă a fost transferată o sumă de peste 30 de milioane de lei. Banii au intrat în Moldova cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale (30 octombrie 2016). Transferul a venit printr-o companie offshore conectată la Federația Rusă, fiind creată în unul dintre paradisurile fiscale – Bahamas.

Ulterior, jurnaliștii RISE Moldova au fost acționați în instanța de judecată atât de PSRM, cât și de către compania fondată de Corneliu Furculiță. 

Potrivit avocatului Vitalie Zama, rejudecarea cazului la Judecătoria Chișinău va avea loc pe 20 noiembrie 2018.  

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Mesaje anti-violență vor fi tipărite pe facturile la energie ale moldovenilor

Mesaje anti-violență vor fi tipărite pe facturile la energie ale moldovenilor

Primele țări din Europa care anunță amenzi pentru cei care refuză vaccinul obligatoriu. În Austria, amenda poate ajunge la 7.200 euro

Primele țări din Europa care anunță amenzi pentru cei care refuză vaccinul obligatoriu. În Austria, amenda poate ajunge la 7.200 euro

Oxford spune că nu există dovezi că vaccinurile nu vor proteja împotriva formelor severe provocate de Omicron

Oxford spune că nu există dovezi că vaccinurile nu vor proteja împotriva formelor severe provocate de Omicron

Advertoriale
Ce este Low Code și cum acesta va influența platformele de dezvoltare în IT

Ce este Low Code și cum acesta va influența platformele de dezvoltare în IT

Educația Financiară a celor mici a ajuns la resurse: de care avem nevoie și cum le calculam? (VIDEO)

Educația Financiară a celor mici a ajuns la resurse: de care avem nevoie și cum le calculam? (VIDEO)

Un laborator AgTech cu drone și mecatronică va fi creat în două universități din țară

Un laborator AgTech cu drone și mecatronică va fi creat în două universități din țară

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Explicația Maiei Sandu pentru creșterea bugetului pentru președinție (VIDEO)
  • 2
    De pensionare anticipată vor beneficia în jur de 5.000 de persoane anul viitor. Criticile aduse acestei facilități
  • 3
    Dodon îl cheamă în instanță pe Slusari. Ex-vicepreședintele Parlamentului: „Voi veni cu culiocul” (DOC)
  • 4
    Italia: Mafioții din gruparea 'Ndrangheta puneau delfini morți la uși, pentru intimidare. Mărturii cumplite în procesul secolului
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.