„Clonau” carduri străine, converteau o parte din bani în Bitcoin și cumpărau mașini și case luxoase. O grupare de moldoveni, reținută de oamenii legii

„Clonau” carduri străine, converteau o parte din bani în Bitcoin și cumpărau mașini și case luxoase. O grupare de moldoveni, reținută de oamenii legii

Un grup criminal, format din moldoveni, „clonau” carduri bancare și furau banii de pe ele. O parte dintre mijloacele financiare furate erau transformate în Bitcoin, iar altă parte era cheltuită pe o viață de lux, spun oamenii legii. O parte dintre făptași au fost reținuți în acest weekend și au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. 

Reținerea și investigarea a fost efectuată de Direcția de investigare a fraudelor economice și Direcția de Poliție Chișinău. Aceștia au deconspirat o grupare infracțională care fabrica și punea în circulație carduri de plată false.

Organizatorul grupării, un bărbat de 33 de ani, clona cardurile și codurile PIN cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație și primea informații de pe cardurile unor persoane din Europa. Informația era ulterior stocată pe clone, iar apoi banii se ridicau de pe carduri.

„În schemă erau implicate mai multe persoane. Două dintre ele numeriseră anterior în vizorul autorităților din UE, iar altele au fost condamnate în R. Moldova pentru activități similare. Toate persoanele implicate aveau vaste cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale. Aceștia trăiau pe picior mare, o bună parte din banii pe care îi obțineau, îi converteau în Bitcoin. La moment se lucrează cu Interpol pentru a stabili toată rețeaua și filmul activității ilegale”, a declarat şeful Direcţiei investigare a fraudelor economice, INI, Alexei Bacoș.

Oamenii legii au documentat activitatea ilegală a grupului timp de doi ani. „La moment sunt reținute cinci persoane, ele se află în arest preventiv pentru 30 de zile. În continuare, procurorii verifică implicarea mai multor persoane. Cei cinci bărbați au vârste cuprinse între 22 și 35 de ani. Banii obținuți erau cheltuiți pe mașini scumpe și locuințe luxoase. Toate mașinile au fost ridicate și ulterior acestea vor fi confiscate. Pentru faptele lor, cei cinci riscă de la patru la opt ani de închisoare. În funcție de expertizele tehnice, pedeapsa ar putea fi mai mare”, a comunicat procurorul de caz, Nicu Șendrea. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Spitalul de la Bălți ar putea avea o conexiune de energie electrică separată. Nemerenco: „E o instituție strategică”

Spitalul de la Bălți ar putea avea o conexiune de energie electrică separată. Nemerenco: „E o instituție strategică”

Președintele Chinei îi solicită liderului Coreei de Nord să să coopereze pentru accelerarea păcii în lume

Președintele Chinei îi solicită liderului Coreei de Nord să să coopereze pentru accelerarea păcii în lume

Kiev: O echipă de medici au reușit să facă o operație pe cord chiar în timpul deconectărilor de electricitate

Kiev: O echipă de medici au reușit să facă o operație pe cord chiar în timpul deconectărilor de electricitate

Advertoriale
Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
    Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Event-manager: „Poate cădea decorul, să nu vină un invitat special, orice se poate întâmpla”
  • Moldova, I am back! | Dmitri Moruz: „Vrem ca toți reprezentanții minorităților naționale și etnice din Republica Moldova să se simtă acasă și nimeni să nu plece din țară”
Cele mai populare
  • 1
    Convorbiri la tarife naționale în tot spațiul UE? Autoritățile negociază excluderea tarifelor de roaming pentru țara noastră
  • 2
    Un angajat al Serviciului Vamal și o persoană suspectată de contrabandă, reținuți de procurori. Ce învinuiri li se aduc
  • 3
    TikTok ar putea fi amendat cu 27 de milioane de lire sterline. Care este motivul
  • 4
    Cercetătorii ar putea construi o centrală în spațiu pentru a trimite electricitate pe Pământ
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.