Activând sub paravanul unui agent economic din mun. Chișinău, autorizat în vederea prestării servicilor de mediere și plasare în câmpul muncii a moldovenilor, suspecții au racolat sute de persoane social vulnerabile și le-au transportat la muncă în Israel.

Polițiștii au stabilit că, pe parcursul ultimilor ani, au fost transportate peste 600 de persoane, încasând contrar legislației și licenței deținute sume în proporții deosebit de mari, care variau de la 7.000 la 13.000 dolari.

Pentru serviciile prestate, suspecții camuflându-și acțiunile ilegale, au impus victimele să semneze contracte fictive de împrumut.

În rezultatul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate mai multe percheziții la domiciliile figuranților și la oficiile întreprinderilor administrate de către aceștia, unde au fost depistate și ridicate acte și documente contabile, înscrisuri de ciornă, acte de stare civilă, pașapoarte, cărți de muncă, contracte de muncă a persoanelor fizice, copii de acte, contracte de împrumut și fidejusiune fictive, recipise care demonstrează schemele infracționale realizate de ultimii.