Încă un dosar pe numele lui Filat, expediat în instanță. Fostul premier nu-și recunoaște vina
Procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat instanței de judecată spre examinare cauza penală pe infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este învinuit fostul premier Vlad Filat. Conform materialelor cauzei, în perioada anului 2013, Filat, urmărind scopul deghizării originii ilicite și transferului mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari, provenite din infracțiuni de corupție, a fost organizatorul și autorul infracțiunii de spălare de bani, utilizând un intermediar cu care se afla în relații de afinitate, pentru realizarea transferurilor.
・
Astfel, la 01.07.2013, acesta a încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, învinuitul a achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12 847 902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.
Conform probatoriului, inclusiv al rezultatelor cererii de comisie rogatorie efectuate către autorităţile din Statele Unite ale Americii, care au confirmat serviciile de consultanţă prestate de compania din Washington, SUA către partidul politic din Republica Moldova, s-a stabilit că mijloacele bănești menționate, originea cărora se dorea camuflată, au fost primite de către învinuit urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență și corupere pasivă, pentru care învinuitul este condamnat și își ispășește pedeapsa în penitenciar.
Procuratura Anticorupție menționează că Vlad Filat nu-și recunoaște vina.
Pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani.