Încă un dosar pe numele lui Filat, expediat în instanță. Fostul premier nu-și recunoaște vina

Încă un dosar pe numele lui Filat, expediat în instanță. Fostul premier nu-și recunoaște vina
Foto: sputnik.md

Procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat instanței de judecată spre examinare cauza penală pe infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este învinuit fostul premier Vlad Filat. Conform materialelor cauzei, în perioada anului 2013, Filat, urmărind scopul deghizării originii ilicite și transferului mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari, provenite din infracțiuni de corupție, a fost organizatorul și autorul infracțiunii de spălare de bani, utilizând un intermediar cu care se afla în relații de afinitate, pentru realizarea transferurilor.

Astfel, la 01.07.2013, acesta a încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, învinuitul a achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12 847 902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.

Conform probatoriului, inclusiv al rezultatelor cererii de comisie rogatorie efectuate către autorităţile din Statele Unite ale Americii, care au confirmat serviciile de consultanţă prestate de compania din Washington, SUA către partidul politic din Republica Moldova, s-a stabilit că mijloacele bănești menționate, originea cărora se dorea camuflată, au fost primite de către învinuit urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență și corupere pasivă, pentru care învinuitul este condamnat și își ispășește pedeapsa în penitenciar.

Procuratura Anticorupție menționează că Vlad Filat nu-și recunoaște vina.

Pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

Vezi și aceste știri
Două sedii ale Judecătoriei Chișinău vor activa în regim special după depistarea a două cazuri de COVID-19

Două sedii ale Judecătoriei Chișinău vor activa în regim special după depistarea a două cazuri de COVID-19

Un polițist urmează să își primească pedeapsa după ce a fost prins beat la volan

Un polițist urmează să își primească pedeapsa după ce a fost prins beat la volan

Un angajat al ANRE a fost testat pozitiv cu COVID-19. Instituția va activa în regim special

Un angajat al ANRE a fost testat pozitiv cu COVID-19. Instituția va activa în regim special

Advertoriale
Angajații unei companii și-au creat un manifest original, desenând emoțiile lor la serviciu (VIDEO)

Angajații unei companii și-au creat un manifest original, desenând emoțiile lor la serviciu (VIDEO)

Masterclass-uri de Coaching Aplicat cu Supervizare. Cum participi la un curs certificat de coaching aplicat

Masterclass-uri de Coaching Aplicat cu Supervizare. Cum participi la un curs certificat de coaching aplicat

Rozetka.md a livrat în peste 150 de localități din țară. A ajuns și la tine?

Rozetka.md a livrat în peste 150 de localități din țară. A ajuns și la tine?

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Explicăm legea ONG-urilor și de ce discuțiile despre ea sunt asemeni unor dezbateri cu adepții „cipizării”
    Podcastul „Bilet în Parlament”: Explicăm legea ONG-urilor și de ce discuțiile despre ea sunt asemeni unor dezbateri cu adepții „cipizării”
  • Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Vrei să pleci (din partid), dar nu mă, nu mă iei. Cum își justificau transfugii migrările
  • Radu Lazăr - Endava, succesul în carieră, atitudinea față de crize, provocări și oportunități în IT, management | NOTA DE PLATĂ
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Ne uităm peste gard la vecini, sau ce fac alte state în lupta cu COVID-19
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Cum pregătim corect copiii de vaccinare ca să evităm eventualele complicații? Răspunde medicul
  • Cât de blândă poate fi mama dragonilor! O altfel de Emilia Clarke într-o ședință foto...
Cele mai populare
  • 1
    Chicu cere reînchiderea Pieței Centrale: Oamenii parcă nici n-au auzit de virus. Cumpără cănuțe și străchinele pentru Blajini
  • 2
    Mai multe ore pe zi, pauze de masă mai scurte și sâmbete lucrătoare pentru bugetarii care au stat acasă pe timp de pandemie. Iată cum vor fi recuperate cele 22 de zile
  • 3
    Patru scenarii de la Igor Dodon: Cum va evolua situația politică din R. Moldova până la alegerile prezidențiale
  • 4
    Vești bune pentru șoferi! Pentru restabilirea permisului de conducere nu va mai fi necesar certificatul medical
Autentificare
Creează cont