Compania interesată de cumpărarea acțiunilor Moldindconbank aparține unui oligarh bulgar acuzat de spălare de bani

Compania interesată de cumpărarea acțiunilor Moldindconbank aparține unui oligarh bulgar acuzat de spălare de bani

Investitorul care s-a arătat interesat să cumpere aproape 64% din acțiunile Moldindconbank ar fi afiliat unui oligarh bulgar Ognian Donev, acuzat în trecut de procurori de spălare de bani negri şi evaziune fiscală, se arată într-un material Mold-Street.com.

Acționarii principali ai holdingului „DOVERIE UNITED-HOLDING AD” sunt Sopharma AD - 32,82% şi Telekomplet AD - 6,92%, companii afiliate milionarului bulgar Ognyan Donev.

Principala companie din holding Sopharma este cel mai mare producător de medicamente din Bulgaria şi este asociată în Moldova cu o reţea de farmacii. Sopharma este companie publică listată la Bursa de la Sofia şi la Bursa de la Varşovia. Ea are ca acţionari pe Donev Investments Ad cu o cotă de 24.7%, Telecomplect AD cu 19.3% și Rompharm Co. Ood cu 18%.

Ognyan Donev, managerul Sopharma, este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Bulgaria și a fost acuzat în trecut de procurori de spălare de bani și evaziune fiscală

Grupul de companii ar fi la a treia încercare să cumpere acţiuni în băncile moldovene, scrie astăzi Ziarul de Gardă. Publicaţia sugerează că una din cele două încercări anterioare viza Victoriabank şi ea nu s-a materializat din cauză că părţile nu s-au înţeles, pe când cea de-a doua tentativă - pentru Moldova Agroindbank - ar fi eşuat din cauza refuzului BNM de a permite tranzacţia. 

Vezi și aceste știri
Furculiță susține că boicotarea ședințelor plenare de către opoziție va lăsa „zeci de mii de învățători și profesori fără salarii”

Furculiță susține că boicotarea ședințelor plenare de către opoziție va lăsa „zeci de mii de învățători și profesori fără salarii”

Chișinău: Doi bărbați au fost reținuți pentru comiterea a două omoruri

Chișinău: Doi bărbați au fost reținuți pentru comiterea a două omoruri

Gațcan le-a comunicat polițiștilor români că nu e sechestrat

Gațcan le-a comunicat polițiștilor români că nu e sechestrat

Advertoriale
Ramona Ziemann a ales cariera în IT: „Suntem toți egali, iar șansele de a crește, de a fi avansat, de a crește profesional – sunt egale pentru fiecare”

Ramona Ziemann a ales cariera în IT: „Suntem toți egali, iar șansele de a crește, de a fi avansat, de a crește profesional – sunt egale pentru fiecare”

Julien Ducarroz, Director General Orange Moldova, este noul CEO Orange Polonia

Julien Ducarroz, Director General Orange Moldova, este noul CEO Orange Polonia

Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
    Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament” cu Vladimir Voronin: Cine-i Ceburașka, paznic la harbuzărie și ce crede ex-președintele despre tușonka de la Condrița (AUDIO)
  • Oameni ca tine: A transformat dragostea pentru gătit în artă. Povestea Tatianei Raețcaia, tânăra care a înnebunit bucureștenii cu gustul deliciilor moldovenești (VIDEO, FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Enciclopedia „Vreau să știu partidele” și de ce alegerea unei denumiri de formațiune seamănă cu un joc de păcănele (AUDIO)
  • Dumitru Orescu - Business în agricultură, seceta, investiții, pierderi de milioane | Nota de Plată
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Cum să porți batista sub formă de bluză. Un nou trend super sexy (Foto)
  • Prepară ciocolată vegană, fără prelucrare termică, după rețeta oferită de Dorina...
Cele mai populare
  • 1
    CNAS vine cu precizări pentru doritorii de a-și reexamina pensiile
  • 2
    Oleg Țulea: „Sunt gata în orice clipă să plec. Instabilitatea politică devine o problemă gravă”
  • 3
    Nou-născut, găsit în viță de vie. Mama bebelușului a fost identificată de poliție (FOTO)
  • 4
    Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă potabilă timp de două zile
Autentificare