Compania interesată de cumpărarea acțiunilor Moldindconbank aparține unui oligarh bulgar acuzat de spălare de bani

Compania interesată de cumpărarea acțiunilor Moldindconbank aparține unui oligarh bulgar acuzat de spălare de bani

Investitorul care s-a arătat interesat să cumpere aproape 64% din acțiunile Moldindconbank ar fi afiliat unui oligarh bulgar Ognian Donev, acuzat în trecut de procurori de spălare de bani negri şi evaziune fiscală, se arată într-un material Mold-Street.com.

Acționarii principali ai holdingului „DOVERIE UNITED-HOLDING AD” sunt Sopharma AD - 32,82% şi Telekomplet AD - 6,92%, companii afiliate milionarului bulgar Ognyan Donev.

Principala companie din holding Sopharma este cel mai mare producător de medicamente din Bulgaria şi este asociată în Moldova cu o reţea de farmacii. Sopharma este companie publică listată la Bursa de la Sofia şi la Bursa de la Varşovia. Ea are ca acţionari pe Donev Investments Ad cu o cotă de 24.7%, Telecomplect AD cu 19.3% și Rompharm Co. Ood cu 18%.

Ognyan Donev, managerul Sopharma, este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Bulgaria și a fost acuzat în trecut de procurori de spălare de bani și evaziune fiscală

Grupul de companii ar fi la a treia încercare să cumpere acţiuni în băncile moldovene, scrie astăzi Ziarul de Gardă. Publicaţia sugerează că una din cele două încercări anterioare viza Victoriabank şi ea nu s-a materializat din cauză că părţile nu s-au înţeles, pe când cea de-a doua tentativă - pentru Moldova Agroindbank - ar fi eşuat din cauza refuzului BNM de a permite tranzacţia. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ucraina ne-ar putea oferi gaz pe datorie, în condițiile în care R. Moldova și Rusia nu vor ajunge la un numitor comun

Ucraina ne-ar putea oferi gaz pe datorie, în condițiile în care R. Moldova și Rusia nu vor ajunge la un numitor comun

Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari

Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari

Focul veșnic din Complexul Memorial „Eternitate” a fost reaprins

Focul veșnic din Complexul Memorial „Eternitate” a fost reaprins

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gavrilița: La ședința Comisiei Situații Excepționale se va solicita instituirea stării de urgență în țară (LIVE)
  • 2
    Reacția Directorului Moldovagaz la acuzațiile aduse de Natalia Gavrilița companiei
  • 3
    CEC a respins candidatura lui Cristian Rizea la funcția de primar al or. Bălți. Nemulțumit, acesta a făcut scandal (VIDEO)
  • 4
    Criza de gaze naturale: Focul veșnic de la Complexul Memorial „Eternitate” a fost deconectat temporar
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.