Detalii despre „noul” dosar al ex-premierului Filat: Învinuirile Procuraturii VS argumentele avocatului

Detalii despre „noul” dosar al ex-premierului Filat: Învinuirile Procuraturii VS argumentele avocatului
Foto: sputnik.md

La trei ani şi trei luni după ce a fost reţinut pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă, în urma unui autodenunţ depus de Ilan Şor, fostul premier Vladimir Filat urmează să fie judecat într-un alt dosar penal în care este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Deşi acest dosar a fost trimis în judecată la mijloc de ianuarie 2019 şi la peste un an după ce sentinţa în celălalt dosar pe numele său a devenit definitivă şi irevocabilă, datele din această cauză penală arată că ea a fost iniţiată de procurori încă în august 2015, cu două luni înainte de autodenunţul lui Şor, scrie Ziarul de Gardă.

În comunicatul de presă remis de Procuratura Anticorupţie (PA) se spune că Vladimir Filat este învinuit de săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Conform materialelor cauzei, în perioada anului 2013, Filat, „urmărind scopul deghizării originii ilicite şi transferului mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari, provenite din infracţiuni de corupţie, a fost organizatorul şi autorul infracţiunii de spălare de bani, utilizând un intermediar cu care se afla în relaţii de afinitate, pentru realizarea transferurilor”, se precizează în comunicatul PA.

Procuratura: Banii achitaţi proveneau de la BEM

„La 1 iulie 2013, învinuitul a încheiat un contract de asistenţă în campania electorală pentru un partid politic (PLDM, n.r.) la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanţă din Washington, SUA (Greenberg Quinlan Rosner Research, n.r.). Pentru serviciile contractate, învinuitul a achitat către compania nerezidentă, suma de 12,84 miliioane de lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediari, în care erau depozitate mijloace financiare obţinute prin infracţiuni de corupţie din Banca de Economii (BEM)”, afirmă procurorii.

„Conform probatoriului, inclusiv al rezultatelor cererii de comisie rogatorie efectuate către autorităţile din SUA, care au confirmat serviciile de consultanţă prestate de compania din Washington către partidul politic din R. Moldova, s-a stabilit că mijloacele băneşti menţionate, originea cărora se dorea camuflată, au fost primite de către învinuit urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă şi corupere pasivă, pentru care învinuitul este condamnat şi îşi ispăşeşte pedeapsa în penitenciar”, susţin acuzatorii de stat.

Dosarul penal pe numele lui Vladimir Filat a fost trimis în judecată la început de ianuarie 2019, iar conform informaţiilor furnizate de către Victor Munteanu, apărătorul fostului prim-ministru, acesta a fost repartizat judecătoarei Valentina Garabagiu, magistrată numită în funcţie în 2007. În perioada 2013-2016, Garabagiu s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului.

Dosarul trimis recent în judecată, deschis înainte de autodenunţul lui Şor

Dosarul penal pe numele lui Filat, deşi a fost trimis în judecată în ianuarie 2019, a fost deschis, conform informaţiilor din ordonanţa de începere urmăririi penale, încă la data de 26 august 2015, cu aproape două luni înainte ca Ilan Şor, fost preşedinte al BEM să depună un autodenunţ pe numele lui Filat, fapt care a dus la arestarea fostului premier, iar ulterior, la condamnarea sa la 9 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi corupere pasivă. Deşi în comunicatul de presă prin care au anunţat că dosarul a fost trimis în judecată se menţionează că Filat ar fi plătit pentru serviciile oferite partidului pe care-l conducea cu bani proveniţi de la BEM, în ordonanţa din august 2015, procurorii susţineau că mijloacele financiare veneau de la Banca Socială.

Dosarul a fost deschis pe fapt, dar învinuirea i-a fost adusă abia pe 31 iunie 2018. Pe acest dosar, majoritatea acţiunilor procesuale, inclusiv comisiile rogatorii, s-au derulat şi au fost finalizate încă în 2016. De atunci, acest dosar a fost ţinut şi trimis în instanţa de judecată abia acum. Presupunerea noastră e că dosarul are legătură cu precampania electorală. În 2018, documentele care deja erau la dosar, au fost încă o dată ridicate”, spune Victor Munteanu, avocatul fostului premier.

Citește mai departe pe zdg.md.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ultima oră! Avocata Poporului Natalia Moloșag a demisionat

Ultima oră! Avocata Poporului Natalia Moloșag a demisionat

Cum vor arăta facturile la gaz, cu minusul din compensațiile autorităților (FOTO)

Cum vor arăta facturile la gaz, cu minusul din compensațiile autorităților (FOTO)

Stoianoglo cere suspendarea procedurii de evaluare a performanțelor sale. Solicitarea - examinată de CSP

Stoianoglo cere suspendarea procedurii de evaluare a performanțelor sale. Solicitarea - examinată de CSP

Advertoriale
Metier Zero Dosage - spumantul autentic, perfect pentru o cină romantică sau masa de sărbătoare

Metier Zero Dosage - spumantul autentic, perfect pentru o cină romantică sau masa de sărbătoare

Cel mai frumos loc e acasă, iar cea mai bună ipotecă e la maib

Cel mai frumos loc e acasă, iar cea mai bună ipotecă e la maib

Agrobiznes și iMetos lansează prima platformă de agro-meteo pentru fermierii din Moldova (VIDEO)

Agrobiznes și iMetos lansează prima platformă de agro-meteo pentru fermierii din Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    I-au oferit votul de încredere, iar acum cer demisia. Reacția fracțiunii PAS, după declarațiile lui Moloșag
  • 2
    Ultimă oră! Avocata Poporului admite că ar putea să-și dea demisia din funcție după informațiile apărute în spațiul public
  • 3
    Renato Usatîi face haz pe seama Marinei Tauber, după ce membrii CEC au solicitat scoterea ei din cursa electorală (FOTO)
  • 4
    CEC cere anularea Marinei Tauber din cursa electorală pentru șefia municipiului Bălți. Ea este acuzată că a cheltuit bani nedeclarați
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.