Trecutul oligarhului bulgar interesat de acțiunile Moldindconbank și legăturile firmei sale cu R. Moldova

Trecutul oligarhului bulgar interesat de acțiunile Moldindconbank și legăturile firmei sale cu R. Moldova

Acuzat de spălare de bani, evaziune fiscală și chiar inclus într-o carte despre oligarhi. Este vorba despre bulgarul Ognian Donev, patronul gigantului bulgar Sopharma, acționarului principal al holdingului „DOVERIE UNITED-HOLDING AD” - firma care vrea să cumpere pachetul de acțiuni de 64% la sută din acțiunile BC „Moldindconbank” S.A.  Denumirea companiei Sopharma, patron al căreia este Donev, nu este complet necunoscută în Moldova. Gigantul farma a cumpărat, în 2017, pachetul de control de 51% dintr-un lanț de 10 farmacii de la RAP Pharma Internațional. Potrivit presei bulgare de investigație, asta ar face loc de un conflict de interese.

Intenția holdingului Doverie de a cumpăra pachetul majoritar MICB nu a rămas neobservată nici de către presa bulgară. Jurnaliștii de la bivol.bg au punctat că Donev vrea să cumpere „mărul putred” al sistemului bancar moldovenesc, subliniind că Moldindconbank a fost implicată în Laundromatul Rusesc.  

„Proprietarul Sopharma Pharmaceuticals Ognian Donev se vrea bancher de top în Republica Moldova, scrie presa bulgară. Societatea mixtă DOVERIE UNITED-HOLDING AD achiziționează pachetul de 63,9% din „mărul putred” al Moldovei - Moldindconbank”, titrează presa bulgară.

Jurnaliștii scriu că Armașu a exclus orice conflict de interese. „Cumpărătorul potențial nu este legat de Moldova și nu există cetățeni moldoveni în conducerea companiei", a spus el.

„Armașu a uitat să menționeze că, în aprilie 2017, Sopharma, în care Ognian Donev a fost acționar majoritar, a reușit să cumpere în Moldova pachetul de control de 51% dintr-un lanț de 10 farmacii de la RAP Pharma Internațional”, scrie site-ul bivol.bg.

Sopharma și afacerea din Moldova

Într-adevăr, în 2017 bulgarii de la Sopharma a primit acordul din partea Consiliului Concurenței de a cumpăra compania Rap Pharma International, deținătoarea lanțului farmaceutic „Farmacia Ta”.


Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea în luna februarie 2017. Consiliul Concurenței a constatat că aceasta „nu va crea impedimente semnificative în calea concurenței pe piața din Republica Moldova sau pe o parte substanțială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante”.

Jurnaliștii site-ului bivol.bg au contactat administrațioa DOVERIE Holding pentru a-i întreba dacă nu se ascunde un conflict de interese în faptul că Sopharma controlează un lanț de farmacii în R. Moldova, fiind acționar al holdingului.

„Nu știm nimic despre cerința Băncii Naționale a Moldovei ca potențialul investitor în sectorul bancar să nu aibă o afacere în Moldova. Poate nu ați fost bine informați, dar subliniem faptul că Sopharma nu este o companie mamă a holdingului Doverie și, din câte știm, nu controlează un lanț de farmacii în Moldova”, au răspuns reprezentanții DOVERIE.

Ognian Donev și spălarea de bani

Donev și-a început cariera la Sopharma din 2000, când a devenit director executiv. Mai devreme, el a reprezentat interesele Metro Cash & Carry în Bulgaria.

În 2012, presa bulgară scria că patronii „Media Group Bulgaria Holding", care publică ziarele „Trud” și „24 Hours” - Lyubomir Pavlov și Ognian Donev, sunt acuzați de spălarea banilor.

Ancheta arăta că prin intermediul a patru documente false, Lyubimor Pavlov i-a permis în mod deliberat lui Donev să primească 43% din acțiunile Media Group Bulgaria, apoi o parte din acțiuni i-au fost returnate lui Pavlov. Motivul pentru care cei doi au fost acuzați de „spălare a banilor” era pentru că tranzacția ar fi fost efectuată prin fraudare de documente.

Donev atunci nu a făcut declarații, iar Pavlov a declarat că va face apel, scrie webcafe.bg.

În 2013, procuratura din Sofia a suspendat urmărirea penală în dosarul spălării banilor deschiși pe numele lui Pavlov și Donev. Decizia s-a bazat pe raportul procurorului, care a concluzionat că nu s-a putut stabilit spălarea banilor prin vânzarea de acțiuni, scrie manager.bg.

Doi ani mai târziu, în 2015, Donev este din nou pus sub acuzare. De data aceasta, el este bănuit de evaziune fiscală în valoare de 63 de milioane de leve bulgare, care ar fi avut loc în 2007 pentru că Donev nu și-ar fi indicat niște venituri în raportul financiar pe final de an. În același an, dosarul a fost clasat din cauza că „ar conține multe contradicții și îi lipsește logica și coerența”.

Precizăm că Ognian Donev a fost inclus și într-o carte intitulată „The Bulgarian Oligarchy”.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ucraina ne-ar putea oferi gaz pe datorie, în condițiile în care R. Moldova și Rusia nu vor ajunge la un numitor comun

Ucraina ne-ar putea oferi gaz pe datorie, în condițiile în care R. Moldova și Rusia nu vor ajunge la un numitor comun

Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari

Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari

Focul veșnic din Complexul Memorial „Eternitate” a fost reaprins

Focul veșnic din Complexul Memorial „Eternitate” a fost reaprins

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gavrilița: La ședința Comisiei Situații Excepționale se va solicita instituirea stării de urgență în țară (LIVE)
  • 2
    Reacția Directorului Moldovagaz la acuzațiile aduse de Natalia Gavrilița companiei
  • 3
    CEC a respins candidatura lui Cristian Rizea la funcția de primar al or. Bălți. Nemulțumit, acesta a făcut scandal (VIDEO)
  • 4
    Criza de gaze naturale: Focul veșnic de la Complexul Memorial „Eternitate” a fost deconectat temporar
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.