Ordinele prin care s-a dispus să fie înghețate mai multe tranzacții efectuate de Luca Filat au fost emise încă în mai 2018. Potrivit autorităților londoneze, tânărul student ar fi plătit în avans chiria pentru un penthouse în sumă de aproape 400 de mii de lire sterline. 

În lipsa veniturilor înregistrate în Marea Britanie și a faptului că tânărul nu a putut demonstra proveniența banilor, anchetatorii au stabilit că acesția ar proveni din depozite mari făcute de companii din Turcia și Insulele Cayman. Sursa mai menționează că după ce s-a mutat cu traiul în Londra, în iulie 2016, Luca Filat ar fi dus o viață extravagantă cheltuind sume importante pentru bunuri și servicii de lux, printre acestea numărându-se și un Bentley „Bentayga” de 200 000 de lire sterline cumpărat de la o reprezentanță Mayfair.  

Decizia instanței a fost să fie înghețate trei conturi pe numele lui Luca Filat, pe care sunt în total aproape jumătate de milion de lire sterline. 

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!