Loteria Națională, administrată printr-o companie din Dubai, de un bulgar judecat în Moldova

Loteria Națională, administrată printr-o companie din Dubai, de un bulgar judecat în Moldova

 „Loteria Națională”, joc difuzat în fiecare duminică la postul deținut de Vlad Plahotniuc - Prime TV, este administrată de un cetățean bulgar, prin intermediul unei companii înregistrate în Dubai. Este vorba de Plamen Milanov Stefanov, care este judecat în Moldova pentru „confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false”, scrie Ziarul de Gardă. Acesta este căsătorit de 10 ani cu o moldoveancă şi gestionează la Chişinău mai multe afaceri din domeniul farmaceutic. În ultimii ani, firmele sale au obţinut milioane de lei din contracte cu statul. Mai mult, bulgarul este implicat şi în două litigii financiare cu foştii săi asociaţi. 

Pe lângă calitatea de administrator al firmei partenere a Loteriei Naţionale a Moldovei (LNM), Plamen Milanov Stefanov figurează în calitate de administrator al unei companii din grupul „Sopharma AD”, unul dintre cei mai importanţi acţionari ai holdingului bulgar „Doverie”, care a primit, recent, permisiunea de a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni de la Moldindconbank, una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova.

El este și administrator la compania „Sopharmacy MC”, înregistrată în 2017. Aceasta are adresa juridică într-o clădire ce aparţine deputatului democrat Vladimir Andronachi, cu care s-ar afla în relaţii de amiciţie.

Singura ofertă depusă, declarată câştigătoare

14 august 2017. Guvernul a decis necesitatea unui parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităţilor LNM, precum şi cerinţele generale privind selectarea unui partener privat. Atunci s-a precizat că vor fi semnate două contracte de parteneriat public-privat, unul pentru dezvoltarea activităţilor Loteriei în sectorul automatelor de joc cu câştiguri băneşti, inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, şi altul pentru dezvoltarea sectorului loteriilor şi pariurilor la competiţiile sportive.

Peste două luni, a fost creată o comisie de selectare a partenerilor privaţi, responsabilă de organizarea şi desfăşurarea procedurii de selectare, iar în Monitorul Oficial a fost plasat un anunţ în acest sens. În concurs au fost înregistrate două oferte, câte una pentru fiecare segment, iar la 2 martie 2018 ofertele au fost deschise. Peste 18 zile, cele două oferte depuse au fost desemnate câştigătoare. Un grup de companii austriece a câştigat concursul pentru dezvoltarea automatelor de joc, iar asocierea operatorilor economici „New Games AD”, „National Lottery AD” şi „NGM SPC Limited” a câştigat concursul pentru „dezvoltarea activităţilor LNM din sectorul loteriilor şi pariurilor la competiţiile sportive”.

Proprietari bulgari, dar companie fondată în Dubai

Compania „NGM SPC Limited” a fost înregistrată la 18 februarie 2018, în Dubai, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale sau jurisdicţii care protejează secretul fiscal şi o zonă spre care şi autorităţile de la Chişinău şi-au îndreptat atenţia în ultimii ani. Liderul partidului de la guvernare, oligarhul Vladimir Plahotniuc, a indicat, în ultima sa declaraţie de avere şi interese, o companie cu sediul în Dubai, iar firma care implementează controversatul program al Guvernului „cetăţenie prin investiţii” are și ea adresa juridică în capitala EAU.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul Dubai International Financial Centre (www.difc.ae), compania are trei directori: Stephanie Amabao, Jedrek Jovellanos, Plamen Stefanov Milanov şi doi fondatori: „National Lottery AD” şi „New Games AD”, companii din Bulgaria, care gestionează loteria naţională bulgară şi alte jocuri de noroc din Bulgaria, una dintre cele mai sărace ţări din UE. Ambele companii se află în portofoliul afaceristului bulgar Vasil Bojkov, unul dintre cei mai bogaţi cetăţeni ai Bulgariei. Poreclit „craniul” sau „regele jocurilor de noroc”, Bojkov gestionează afaceri în domeniul hotelier, al construcţiilor, turismului, jocurilor de noroc, asigurărilor sau magazinelor duty-free. A fost patronul clubului de fotbal ŢSKA Sofia, iar recent presa bulgară a anunţat că este pe punctul de a o prelua pe Levski Sofia, una dintre cele mai populare echipe de fotbal din ţara sa.

Citește continuarea pe ZdG.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Veste proastă pentru șoferi! De zece ori a fost majorată amenda pentru lipsa asigurării auto

Veste proastă pentru șoferi! De zece ori a fost majorată amenda pentru lipsa asigurării auto

Marea Britanie aprobă un vaccin Moderna care țintește varianta Omicron şi tulpina originală a COVID-19

Marea Britanie aprobă un vaccin Moderna care țintește varianta Omicron şi tulpina originală a COVID-19

Halterofila Alexandrina Ciubotaru a devenit vicecampioană europeană Under 17

Halterofila Alexandrina Ciubotaru a devenit vicecampioană europeană Under 17

Advertoriale
Toate inovațiile gândite în favoarea clientului la sucursala maib din inima Chișinăului

Toate inovațiile gândite în favoarea clientului la sucursala maib din inima Chișinăului

Uită de grija unui control de la Inspecția Muncii. Încredințează administrarea documentației HR companiei DAD Human Capital

Uită de grija unui control de la Inspecția Muncii. Încredințează administrarea documentației HR companiei DAD Human Capital

Alături de tineri și sport: IuteCredit, partener general la Cupa Europeană de Triatlon printre Juniori (VIDEO)

Alături de tineri și sport: IuteCredit, partener general la Cupa Europeană de Triatlon printre Juniori (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultimă oră! Procurorii au descins cu percheziții la patru persoane, inclusiv ex-primara interimară Silvia Radu
  • 2
    Cel mai bun pilot al armatei ucrainene, ucis în luptă
  • 3
    Șase din 10 tineri din R. Moldova nu au un loc de muncă
  • 4
    Stop Fals: Deputatul Bogdat Țîrdea transmite falsuri (și) despre suprafața semănată cu grâu de toamnă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.