50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania

50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania

Autoritățile germane au anunțat că au confiscat proprietăți în valoare de 40 de milioane de euro și alți 6,7 milioane de euro în numerar într-o anchetă legată de Laundromatul rusesc, prin intermediul căruia s-au spălat cel puțin 22 de miliarde de dolari, inclusiv prin implicarea Moldindconbank din Republica Moldova, scrie Mold-Street.com.

Anchetatorii federali și procurorii de la München au anunțat că sechestrările de proprietăți din sudul și centrul Germaniei au venit după trei ani de investigații asupra a trei persoane, ale căror identități nu au fost făcute publice. 

E vorba de patru proprietăți în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, amplasate în Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg și Mühldorf am Inn.

Procurorul orașului München susține că cei implicați au investit veniturile provenite din activități de spălare de bani din Laundromatul rusesc „în active imobiliare de înaltă calitate, de valoare înaltă în Germania”. Procurorii afirmă că schema implică transferul a 22 miliarde de dolari din Rusia în Europa prin intermediul băncilor din Moldova și Letonia, folosind companii fictive, intermediarii câştigând circa 100 milioane de dolari (circa 88 milioane de euro).

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Consulatul rus din New York a fost vandalizat cu vopsea roșie (FOTO, VIDEO)

Consulatul rus din New York a fost vandalizat cu vopsea roșie (FOTO, VIDEO)

Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă

Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă

Statele baltice susțin aderarea rapidă a Ucrainei la NATO

Statele baltice susțin aderarea rapidă a Ucrainei la NATO

Advertoriale
Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

„Ne bucurăm în ciuda lor”  – campania care unește lumile Carla's Dreams și Animaliens Wines

„Ne bucurăm în ciuda lor” – campania care unește lumile Carla's Dreams și Animaliens Wines

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Procuratura Anticorupție investighează sursele de finanțare a protestului Partidului Șor. Participanții ar fi primit între 400 de lei și 100 de dolari
  • 2
    O deputată i-a transmis președintelui Parlamentului 200 de lei din partea manifestanților ca să iasă la protest. Grosu: Lipsă de inteligență emoțională (FOCUS)
  • 3
    Escaladare pe arena internațională. Rusia anexează patru regiuni ucrainene, iar Zelenski convoacă Consiliul de Securitate (VIDEO)
  • 4
    De la predicile lui Isus Hristos, până la bombardamente atomice. Declarațiile aberante ale lui Putin
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.