50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania

50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania


Autoritățile germane au anunțat că au confiscat proprietăți în valoare de 40 de milioane de euro și alți 6,7 milioane de euro în numerar într-o anchetă legată de Laundromatul rusesc, prin intermediul căruia s-au spălat cel puțin 22 de miliarde de dolari, inclusiv prin implicarea Moldindconbank din Republica Moldova, scrie Mold-Street.com.

Anchetatorii federali și procurorii de la München au anunțat că sechestrările de proprietăți din sudul și centrul Germaniei au venit după trei ani de investigații asupra a trei persoane, ale căror identități nu au fost făcute publice. 

E vorba de patru proprietăți în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, amplasate în Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg și Mühldorf am Inn.

Procurorul orașului München susține că cei implicați au investit veniturile provenite din activități de spălare de bani din Laundromatul rusesc „în active imobiliare de înaltă calitate, de valoare înaltă în Germania”. Procurorii afirmă că schema implică transferul a 22 miliarde de dolari din Rusia în Europa prin intermediul băncilor din Moldova și Letonia, folosind companii fictive, intermediarii câştigând circa 100 milioane de dolari (circa 88 milioane de euro).

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Bodyguarzii din Moldova, printre cei mai buni din lume. Ofițerii SPPS au cucerit medalia de argint la campionatul internațional al gărzilor de corp

Bodyguarzii din Moldova, printre cei mai buni din lume. Ofițerii SPPS au cucerit medalia de argint la campionatul internațional al gărzilor de corp

Concedierea angajaților din funcție pe motivul refuzului de a se vaccina este ilegală. Precizările Avocatului Poporului

Concedierea angajaților din funcție pe motivul refuzului de a se vaccina este ilegală. Precizările Avocatului Poporului

Temperaturi maxime de până la 30 de grade. Cum va fi vremea în acest weekend

Temperaturi maxime de până la 30 de grade. Cum va fi vremea în acest weekend

Advertoriale
Oportunități de carieră pentru viitorii studenți, în sudul țării. De ce să alegi studiile la Cahul?

Oportunități de carieră pentru viitorii studenți, în sudul țării. De ce să alegi studiile la Cahul?

EXIMBANK lansează o nouă strategie de comunicare, dezvoltată pentru toate cele 11 subsidiare internaționale ale Intesa Sanpaolo

EXIMBANK lansează o nouă strategie de comunicare, dezvoltată pentru toate cele 11 subsidiare internaționale ale Intesa Sanpaolo

Au luat „Credite pentru tehnică” și au câștigat premii. Cine sunt cei 16 norocoși ai tombolei organizată de MAIB

Au luat „Credite pentru tehnică” și au câștigat premii. Cine sunt cei 16 norocoși ai tombolei organizată de MAIB

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
    Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
  • LIVE cu Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării
  • De la 11, cu Vasile Ceban candidat la parlamentare pe lista Partidului Legii și Dreptății
Cele mai populare
  • 1
    26 iulie - ziua primei ședințe a noului Parlament. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de convocarea a Legislaturii a XI-a
  • 2
    Magistrata care deține un penthouse în centrul capitalei a ajuns în vizorul ANI. Inspectorii de integritate au stabilit că avere acesteia ar fi nejustificată
  • 3
    În ultimii 30 de ani, populația Republicii Moldova a scăzut de 1,5 ori. Veaceslav Ioniță: „Avem mai puțini oameni decât în 1960”
  • 4
    Vești bune pentru cei care vor să-și redobândească cetățenia română! Autoritatea Națională pentru Cetățenie va trimite actele necesare și prin email
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.