50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania

50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania

Autoritățile germane au anunțat că au confiscat proprietăți în valoare de 40 de milioane de euro și alți 6,7 milioane de euro în numerar într-o anchetă legată de Laundromatul rusesc, prin intermediul căruia s-au spălat cel puțin 22 de miliarde de dolari, inclusiv prin implicarea Moldindconbank din Republica Moldova, scrie Mold-Street.com.

Anchetatorii federali și procurorii de la München au anunțat că sechestrările de proprietăți din sudul și centrul Germaniei au venit după trei ani de investigații asupra a trei persoane, ale căror identități nu au fost făcute publice. 

E vorba de patru proprietăți în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, amplasate în Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg și Mühldorf am Inn.

Procurorul orașului München susține că cei implicați au investit veniturile provenite din activități de spălare de bani din Laundromatul rusesc „în active imobiliare de înaltă calitate, de valoare înaltă în Germania”. Procurorii afirmă că schema implică transferul a 22 miliarde de dolari din Rusia în Europa prin intermediul băncilor din Moldova și Letonia, folosind companii fictive, intermediarii câştigând circa 100 milioane de dolari (circa 88 milioane de euro).

Vezi și aceste știri
Bolnavii diagnosticați cu noul coronavirus: 128 de persoane, în stare gravă. Bilanțul lucrătorilor medicali infectați urcă la 317 persoane

Bolnavii diagnosticați cu noul coronavirus: 128 de persoane, în stare gravă. Bilanțul lucrătorilor medicali infectați urcă la 317 persoane

Chișinău: Oameni ai străzii beau dezinfectant din troleibuze

Chișinău: Oameni ai străzii beau dezinfectant din troleibuze

Șeful Poliției de Frontieră, Corneliu Groza, ar fi infectat cu COVID-19

Șeful Poliției de Frontieră, Corneliu Groza, ar fi infectat cu COVID-19

Advertoriale
SEBO a creat un fond de 5 000 000 lei pentru cadrele medicale

SEBO a creat un fond de 5 000 000 lei pentru cadrele medicale

Mobiasbanca oferă noi facilități la plata creditelor pentru antreprenorii afectați de criza cauzată de
epidemia COVID-19

Mobiasbanca oferă noi facilități la plata creditelor pentru antreprenorii afectați de criza cauzată de epidemia COVID-19

Taxe de peste 5 milioane de lei, achitate pentru trei luni în avans statului de Kaufland Moldova

Taxe de peste 5 milioane de lei, achitate pentru trei luni în avans statului de Kaufland Moldova

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
    Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Nu „mușcă” și nu e despre căsătoriile gay. Explicăm simplu ce e Convenția de la Istanbul (AUDIO)
  • PlayGround și Smart Home: Cât costă și cât durează să-ți instalezi un astfel de sistem acasă
  • Nota de Plată a designerei Olga Blanc. Despre bani, dezvoltare personală, bărbatul care o susține și succesul brandului O'Blanc (VIDEO)
  • PlayGround cu Ion Sturza: Lovitura de la Cluj, cifrele Elefant.ro și pronosticuri despre imobiliare
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Învățătoare la ciclul primar din Chișinău: „Predarea prin rețelele sociale nu poate...
  • Top 10 obiceiuri pe care le urăsc ambele sexe și ce fac cuplurile în privința lor
Cele mai populare
  • 1
    Chișinăul nu a avut parte de iarnă în acest an, însă a cheltuit peste 1,5 milioane de lei pentru deszăpezire (DOC)
  • 2
    A murit fostul premier al R. Moldova, Valeriu Muravschi
  • 3
    Reacția Ministerului Sănătății privind fișa de salarizare a asistentei medicale, publicată pe facebook
  • 4
    Alte trei persoane au decedat din cauza COVID-19. Bilanțul total urcă la 27 de cazuri
Autentificare