50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania

50 de milioane de euro din Laundromat, găsiți în proprietăți din Germania

Autoritățile germane au anunțat că au confiscat proprietăți în valoare de 40 de milioane de euro și alți 6,7 milioane de euro în numerar într-o anchetă legată de Laundromatul rusesc, prin intermediul căruia s-au spălat cel puțin 22 de miliarde de dolari, inclusiv prin implicarea Moldindconbank din Republica Moldova, scrie Mold-Street.com.

Anchetatorii federali și procurorii de la München au anunțat că sechestrările de proprietăți din sudul și centrul Germaniei au venit după trei ani de investigații asupra a trei persoane, ale căror identități nu au fost făcute publice. 

E vorba de patru proprietăți în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, amplasate în Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg și Mühldorf am Inn.

Procurorul orașului München susține că cei implicați au investit veniturile provenite din activități de spălare de bani din Laundromatul rusesc „în active imobiliare de înaltă calitate, de valoare înaltă în Germania”. Procurorii afirmă că schema implică transferul a 22 miliarde de dolari din Rusia în Europa prin intermediul băncilor din Moldova și Letonia, folosind companii fictive, intermediarii câştigând circa 100 milioane de dolari (circa 88 milioane de euro).

Vezi și aceste știri
Decizie CC: Alegerile parlamentare NU pot avea loc în aceeași zi cu cele prezidențiale

Decizie CC: Alegerile parlamentare NU pot avea loc în aceeași zi cu cele prezidențiale

Un judecător pe numele căruia, acum trei ani, a fost pornită o cauză penală a obținut gradul III de calificare

Un judecător pe numele căruia, acum trei ani, a fost pornită o cauză penală a obținut gradul III de calificare

Discuții cu scântei la TV. Novac: „Luați acest COVID politic”. Sîrbu: „Sunteți candida auris, o ciupercă care omoară tot ce este în jur” (VIDEO)

Discuții cu scântei la TV. Novac: „Luați acest COVID politic”. Sîrbu: „Sunteți candida auris, o ciupercă care omoară tot ce este în jur” (VIDEO)

Advertoriale
Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
    Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament” cu Vladimir Voronin: Cine-i Ceburașka, paznic la harbuzărie și ce crede ex-președintele despre tușonka de la Condrița (AUDIO)
  • Oameni ca tine: A transformat dragostea pentru gătit în artă. Povestea Tatianei Raețcaia, tânăra care a înnebunit bucureștenii cu gustul deliciilor moldovenești (VIDEO, FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Enciclopedia „Vreau să știu partidele” și de ce alegerea unei denumiri de formațiune seamănă cu un joc de păcănele (AUDIO)
  • Dumitru Orescu - Business în agricultură, seceta, investiții, pierderi de milioane | Nota de Plată
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Ce se întâmplă cu pielea ta când dormi?
  • Cum obții o fotografie perfectă, chiar și în lumină slabă? Trucuri pentru imagini...
Cele mai populare
  • 1
    CNAS vine cu precizări pentru doritorii de a-și reexamina pensiile
  • 2
    Chicu, către Sandu: „Țâfna Maiei depășește orice limită”
  • 3
    Pro Moldova a lansat o petiție pentru demiterea lui Dodon. Vor aduna și semnături prin corturile pe care le vor instala prin țară
  • 4
    Oleg Țulea: „Sunt gata în orice clipă să plec. Instabilitatea politică devine o problemă gravă”
Autentificare