RISE: Trei companii înregistrate la Chișinău, folosite în spălarea a peste 100 de milioane de dolari de pe conturile de la BEM

RISE: Trei companii înregistrate la Chișinău, folosite în spălarea a peste 100 de milioane de dolari de pe conturile de la BEM


Trei companii înregistrate la Chișinău au fost folosite într-o inginerie financiară prin care s-au spălat peste 100 de milioane de dolari. În baza unor contracte fictive, semnate la Moscova și Kiev, banii s-au scurs de pe conturile celor trei firme de la Banca de Economii în cele ale unor societăți offshore de la o bancă lituaniană.
Datele se conțin într-un articol publicat de RISE Moldova care face referire la Troika Laundromat, una dintre cele mai mari scurgeri de documente bancare obținute de OCCRP și portalul lituanian 15min.lt. Compilația de documente cuprinde peste 1,3 milioane de tranzacții de la 233 de mii de companii și indivizi, în valoare totală de peste 300 de miliarde de euro. 

Printre înregistrările bancare din Troika Laundromat se regăsesc și nouă contracte fictive în valoare peste 100 de milioane de dolari, încheiate de trei companii din Moldova cu mai multe societăți offshore. Tranzacțiile s-au făcut după același tipar folosit în cazul Magnitski. În majoritatea contractelor este indicat că au fost semnate la Moscova în perioada 2006-2009 și numai două din ele au mențiunea că ar fi fost semnate la Kiev.

Primul a fost încheiat pe 28 decembrie 2006. Potrivit contractului, Whitmore Limited, o firma fantomă britanică, se obliga să furnizeze echipament în valoare de 25 de milioane de dolari companiei Avertas-Prim SRL din Republica Moldova. Ultima avea conturile deschise la Banca de Economii. Nu este clar cum a fost posibil ca acest contract să fie semnat la finalul anului 2006 în condițiile în care Avertas-Prim SRL a fost creată abia în luna mai 2007.

Deja în 2007, Avertas-Prim SRL a încheiat alte cinci contracte de aproape 50 de milioane de dolari cu firme de tip offshore din Belize, Noua Zeelandă și Santa Lucia. În toate aceasta figura drept – cumpărător.

Conform datelor bancare, de pe contul Avertas-Prim SRL de la Banca de Economii au plecat milioane de dolari către conturile unor firme paravan deținute la banca lituaniană UKIO Bankas. Una din aceste plăți a fost făcută pe 19 octombrie 2007. Avertas-Prim SRL a transferat 487 de mii de dolari către firma britanică Damac Limited, reprezentată de rusoaica Olga Semenova. Cu doar patru zile înainte de această tranzacție, pe contul Damac Limited intrase o plată similară de la Bunicon Impex SRL, investigată pentru spălare de bani în „dosarul Magnitski”.

O altă firmă de la Chișinău prinsă în acest val de spălare de bani se numește Vlacom-Plus SRL. Printr-un contract din octombrie 2008, aceasta s-a obligat să transfere 10 milioane de dolari pe contul Meister Developers LTD, o firmă offshore din Santa Lucia, implicată în frauda de combustibil de la Aeroportul Internațional Sheremetyevo. Schema de evaziune fiscală a ieșit la suprafață în perioada 2008-2010. Prin firme opace era umflat artificial prețul la combustibil, iar în final aveau de pierdut pasagerii. 50% din prețul unui bilet reprezenta costul pentru combustibil. 

Vlacom-Plus a fost înregistrată la Chișinău în octombrie 2007 de o persoană care nu mai este în viață.

Istoricul companiei arată că în 2008, firma a fost trecută pe numele unui alt moldovean. Se numește Veaceslav Raețchii și atunci lucra în construcții. În prezent, el este un simplu muncitor și se ocupă de sortarea gunoiului.

Rudona SRL este cea de a treia firmă paravan folosită în ingineria financiară prin care s-au scurs sume mari de bani. Această întreprindere a figurat în două contracte fictive în sumă totală de 20 de milioane de dolari. Jumătate din sumă a mers către Meister Developers LTD, compania prinsă în scandalul de la Aeroportul Internațional Sheremetyevo.

Conform datelor din registrul companiilor din Moldova, Rudona SRL a fost creată de moldoveanul Anatolie Mura.

RISE Moldova a întrebat autoritățile anticorupție dacă în perioada 2006 – prezent, companiile Rudona SRL, Vlacom-Plus SRL, Avertas-Prim SRL, Tarcon-Prim SRL, Meister Developers LTD, Dalion Trade LTD, Ardo Invest LTD, Alveyston Management Limited, Dekton Properties Ltd, Priamstone INC, Chesterman Capital Corp., inclusiv persoanele care reprezintă aceste firme implicate în inginerii financiare, au fost sau sunt vizate în careva cauze penale privind tranzacții suspecte sau scheme de spălare de bani? Iată ce au răspuns:

Viorel Morari, procuror-șel, Procuratura Anticorupție: Persoanele juridice enumerate în solicitare nu formează obiectul investigațiilor sau a cauzelor penale instrumentate de către Procuratura Anticorupție.

Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt, Centrul Național Anticorupție: Cu referire la solicitarea Dvs. privind o posibilă schemă de spălare a banilor prin intermediul Băncii de Economii vă comunicăm că, potrivit informației conținute în Registrul de informație criminalistică şi criminologică al Serviciului tehnologii informaționale MAI, în privința persoanelor juridice enunțate în solicitare nu au fost constatate înscrieri privind procese penale şi/sau cauze penale instrumentate de Centrul Național Anticorupție.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Când începem să discutăm matur și asumat despre relația noastră cu animalele de companie?

Când începem să discutăm matur și asumat despre relația noastră cu animalele de companie?

O arhiepiscopie din România cere pomelnice prin PayPal: „Puteți include câteva nume pentru a fi pomenite în secțiunea Add Note”

O arhiepiscopie din România cere pomelnice prin PayPal: „Puteți include câteva nume pentru a fi pomenite în secțiunea Add Note”

Tot ce trebuie să știi despre săpăturile arheologice de la Cetatea Soroca (FOTO/VIDEO)

Tot ce trebuie să știi despre săpăturile arheologice de la Cetatea Soroca (FOTO/VIDEO)

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu a schimbat structura Aparatului Președintelui (DOC)
  • 2
    Ex-vicepreședinte al Parlamentului: Modelul liberal al economiei la etapa actuală ucide producătorii autohtoni
  • 3
    OMS se implică în România pentru a rezolva criza sanitară și a impulsiona vaccinarea anti-COVID
  • 4
    Fostul primar de Corjova Valeriu Mițul, decorat post-mortem cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.