Investigație RISE: Fost șef al Poliției Criminale, decorat de Dodon, plătit de bancherul rus Gherman Gorbunțov

Investigație RISE: Fost șef al Poliției Criminale, decorat de Dodon, plătit de bancherul rus Gherman Gorbunțov
Colaj: Agora.md

Un fost șef al Poliției Criminale ar fi primit bani de la bancherul rus Gherman Gorbunțov. Potrivit unei investigații realizate de către RISE, colonelul Tretiacov, care la începutul acestui an a fost decorat de către președintele Igor Dodon cu Ordinul de stat „Credinţă Patriei”, a recunoscut că a primit spre folosință un card al companiei Nicktown Ventures Inc., o obscură firmă offshore din Insulele Virgine Britanice legată de  bancherul rus, notează sursa citată.

Nicktown Ventures Inc. a fost înregistrată în 2002 în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice. Rise scrie că primele informații despre oamenii conectați la această firmă au apărut în scurgerea de date #OffshoreLeaks, un proiect global de investigație coordonat de The International Consortium of Investigative Journalists.

Potrivit acesteia, firma este administrată de cetățeanca britanică Tracy Anita Conroy, iar la fondatori este trecut un cetățean cu reședința în Federația Rusă – Roman Jazikov. Sursa citată notează că, din informațiile publice, nu este clar dacă Jazikov este un beneficiar real sau o persoană interpusă. 

În tranzacțiile bancare ale acestei companii apare, în peste o sută de operațiuni, și bancherul rus German Gorbunțov, dar și soția sa, Larisa. Rise notează că Nicktown a făcut mai multe transferuri în conturile bancare ale lui Gorbunțov, deținute la banca elvețiană Rothschild Bank, în Lituania la AB Bankas Snoras, în Letonia la Latvijas Krājbanka și în Moldova la Universalbank.

Printre extrasele de cont ale companiei Nicktown Ventures Inc. apare și o listă de 85 de persoane numită "deținători de carduri".  În aceeași listă apare și numele colonelului Gheorghe Tretiacov, fostul șef al Poliției Criminale, actual Inspectoratul Național de Investigații. Tretiacov a declarat pentru RISE că în 2007 a fost șeful securității la Universalbank. "De la Moscova mi-a eliberat un card. Mai degrabă cred că este acel card. Salariul îmi venea pe card. Moscova mi l-a eliberat, că eu eram angajat la Universalbank și, după cum știți, Universalbank era a unor cetățeni de la Moscova", a declarat Tretiacov, citat de RISE.

Cardurile companiei au fost utilizate în mai multe țări, printre care Rusia, Letonia și Moldova. În perioada 28 iulie 2007 – 12 aprilie 2008, la Chișinău au fost înregistrate 66 de operațiuni cu cardul. Beneficiarii au plătit cu cărțile de credit în cafenele, restaurante scumpe, hoteluri de lux, plăți la „Duty Free VIP”, au procurat bilete de avion, iar de câteva ori au extras și bani de la bancomatele din Chișinău.

În prezent, colonelul Tretiacov este pensionar. A lucrat timp de trei luni la Universalbank, condusă de la Gorbunțov, apoi banca a început să aibă probleme și el s-a eliberat din funcție.

Anterior, Tretiacov a fost implicat într-un scandal public după ce cooperase ilegal cu miliția transnistreană. Mai exact, în 2012, mai multe ONG-uri și-au exprimat nemulțumirea după ce colonelul de poliție a furnizat miliției de la Tiraspol datele personale ale familiei unui om de afaceri, arestat ilegal de regimul de la Tiraspol.

Pe acest caz, omul de afaceri s-a plâns în instanță, iar judecătorii de la Chișinău au decis că autoritățile i-au încălcat dreptul la protecția datelor cu caracter personal prin divulgarea ilegală a acestora către structurile ilegale de la Tiraspol. În final, Ministerul de Interne a fost obligat să-i plătească omului de afaceri despăgubiri morale în sumă de 32 de mii de lei.

Gorbunțov, supranumit "bancherul negru" și fost apropiat al lui Vladimir Putin, a fost victima unei tentative de assasinat în 2012, la Londra. În prezent, el este așteaptat să depună mărturie într-un proces de înaltă corupție. 

Gherman Gorbunțov a fost proprietar al Universalbank Moldova. Potrivit Procuraturii Generale, Gorbunțov este cercetat în cel puțin trei cazuri penale legate de spălarea banilor, abuz și delapidare. 


Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ceartă cu împușcături între un polițist de sector și un grup de tineri. Reacția Inspectoratului General al Poliției

Ceartă cu împușcături între un polițist de sector și un grup de tineri. Reacția Inspectoratului General al Poliției

IGSU examinează trei versiuni de izbucnire a incendiului din sectorul Buiucani al capitalei (FOTO)

IGSU examinează trei versiuni de izbucnire a incendiului din sectorul Buiucani al capitalei (FOTO)

25 de cazuri de nerespectare a normelor anti-COVID-19, documentate de polițiști. Oamenii legii au efectuate controale în mai multe localuri

25 de cazuri de nerespectare a normelor anti-COVID-19, documentate de polițiști. Oamenii legii au efectuate controale în mai multe localuri

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”
  • 2
    SIS a solicitat blocarea unui portal de știri ucrainean pentru că ar fi distribuit informații false despre criza gazelor (DOC)
  • 3
    De astăzi, croații pot călători în Statele Unite fără viză
  • 4
    Taxarea electronică – un eșec? Doar 1.88% din numărul total al călătorilor plătesc electronic în troleibuzele din Chișinău
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.