Acțiunile băncilor europene, în scădere dramatică după dezvăluirea unei noi scheme de spălare de bani rusești

Acțiunile băncilor europene, în scădere dramatică după dezvăluirea unei noi scheme de spălare de bani rusești

Acțiunile bancare europene au scăzut puternic în ultimele zile, urmare a publicării materialelor din Troika Laundromat, una dintre cele mai mari scurgeri de documente bancare obținute de OCCRP și portalul lituanian 15min.lt. Potrivit investigației, mai multe bănci occidentale (Raiffeisen, ABN Amro, ING, Rabobank, Citigroup, Deutsche Bank) ar fi implicate într-o reţea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de euro proveniți din Rusia. Astfel, acțiunile finlandezilor de la Nordea au scăzut luni cu 4%, iar austriecii de la Raiffeisen pierdeau 12% marți. Acțiunile Crédit Agricole scădeau cu 1,36% miercuri la jumătatea zilei iar ING pierdea 4%, potrivit AFP, citat de hotnews.ro.

Conform ziariștilor de investigații, tranzacţii în valoare de aproape 5 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii.

Reţeaua internaţională de jurnalişti de investigaţie prezintă povestea avocatului Erich Rebasso, implicat în tranzacţiile de spălare a banilor.

„În ultimele zile ale anului 2008, Erich Rebasso, un avocat austriac, a trimis o scrisoare către principalele sedii ale Poliției Federale Penale din Viena”, potrivit articolului postat pe site-ul organizației.

Potrivit sursei citate, schema financiară a fost realizată de Troika Dialog, cea mai mare bancă privată de investiții din Rusia, și a vizat multiple transferuri de bani din Rusia, iar cel puțin o parte dintre bani păreau de origine infracțională.

În 2008, Rebasso a reclamat cazul la autorități, dar după doi ani a fost informat că poliția a închis cazul, deoarece era în afara jurisdicției austriece. 

În iulie 2012, avocatul a fost răpit iar familiei i s-a cerut o răscumpărare de 435.000 de euro. Cadavrul lui Rebasso a fost găsit trei săptămâni mai târziu într-o pădure din apropierea Vienei, potrivit OCCRP. 

La scurt timp după crimă, doi foști ofițeri de poliție ruși au fost arestați fiind acuzați că ar avea legătură cu cererea de răscumpărare, dar nu și cu crima. Aceștia au fost condamnați la opt și respectiv nouă ani de închisoare, mai scrie OCCRP.

Creată la începutul anilor 90, Troika Dialog a devenit de-a lungul anilor una dintre principalele societăți private de investiții din Rusia, până la răscumpărarea sa în 2012 de către cea mai mare bancă a Rusiei, grupul public Sberbank.

Sberbank spune că nu are niciun raport cu acuzațiile dezvăluite de OCCRP.
Din documentele publicate reiese că și trei companii înregistrate la Chișinău au fost folosite în inginerie financiară prin care s-au spălat peste 100 de milioane de dolari. În baza unor contracte fictive, semnate la Moscova și Kiev, banii s-au scurs de pe conturile celor trei firme de la Banca de Economii în cele ale unor societăți offshore de la o bancă lituaniană.
Citește și: Trei companii înregistrate la Chișinău, folosite în spălarea a peste 100 de milioane de dolari de pe conturile de la BEM

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Circa patru miliarde de lei, din cele șase vizate în dosarul „frauda bancară” au fost puse sub sechestru

Circa patru miliarde de lei, din cele șase vizate în dosarul „frauda bancară” au fost puse sub sechestru

Se caută boi pentru a mișca carul din loc

Se caută boi pentru a mișca carul din loc

Covor de flori în deșert: Atacama, unul dintre cele mai aride locuri din lume „a înflorit” (FOTO)

Covor de flori în deșert: Atacama, unul dintre cele mai aride locuri din lume „a înflorit” (FOTO)

Advertoriale
Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

Tatiana Croitoru, oenologul cu cele mai medaliate vinuri: „Nu accept compromisuri în activitate” (INTERVIU)

Tatiana Croitoru, oenologul cu cele mai medaliate vinuri: „Nu accept compromisuri în activitate” (INTERVIU)

Teleport - un nou serviciu de taxi ce oferă confort sporit (VIDEO)

Teleport - un nou serviciu de taxi ce oferă confort sporit (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Natalia Morari, despre decizia de a reveni în fruntea TV8: „Colegii mi-au organizat un adevărat „товарищеский суд”
  • 2
    Cererea Nataliei Morari împotriva TV8 va fi examinată de instanța de judecată, după ce anterior nu i s-a dat curs. Explicația juristului
  • 3
    Cristina Guțu, ruda Nataliei Morari și cofondatoarea TV8, îi ia apărarea jurnalistei: „Deciziile din viața ei personală rămân deciziile ei”
  • 4
    Ce spune deputatul Carp despre semnătura în susținerea lui Plahotniuc: „O decizie colectivă a partidului”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.