Leonid Katz, care ar fi pus la cale o schemă de spălare de bani în Moldova, reținut în Rusia

Leonid Katz, care ar fi pus la cale o schemă de spălare de bani în Moldova, reținut în Rusia

Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz (Alon Leonid), cetăţean al Israelului, a fost din nou arestat de autorităţile din Federaţia Rusă, scrie Mold-Street.com. El a fost reținut de vameșii ruși la începutul anului, în aeroportul din orașul Mineralinîe Vodî din sudul Rusiei.

Afaceristul este dat în urmărire de către autorităţile din Moldova pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Prin decizia judecătoriei oraşului Mineralnîe Vodî, pe 5 ianuarie 2019 lui Leonid Katz ia fost aplicată pedeapsa sub formă de 40 de zile de arest pentru a fi extrădat. Ulterior la cererea avocaţilor şi ca urmare a faptului că este grav bolnav, instanţa de apel a decis că el poate sta în arest la domiciliu. Totodată din documente rezultă că procurorii ruşi au primit pe 4 ianuarie 2019 cererea autorităţilor din Moldova de reţinere şi arestare a lui Katz, dar şi decizia de aplicare a arestului preventiv în privinţa lui în Moldova

La mijlocul lunii aprilie 2017, Leonid Katz, care ar fi avut afaceri conectate la oficialii de rang înalt din Republica Moldova, a fost reținut la Moscova la cererea autorităților de la Chişinău. Peste două luni de zile el reuşea să scape de arest şi să plece în Israel.

În noiembrie 2015, CNA a inițiat o anchetă, iar instanțele au emis un mandat pentru arestarea lui Katz, acuzând omul de afaceri de organizarea unei grupări transnaționale, specializată în spălare de bani. El era suspectat că ar fi creat în acest scop câteva companii în Moldova și a fost dat și în urmărire internațională.

Leonid Katz a negat acuzațiile CNA susținând că ar fi jertfa unei înscenări, iar mandatul său de arest se bazează pe mărturiile unei persoane ce a lucrat pentru Veaceslav Platon.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Sergiu Catană, nașul de cununie a lui Igor Dodon, și-a dat demisia din funcția de director financiar al S.A. „Metalferos”

Sergiu Catană, nașul de cununie a lui Igor Dodon, și-a dat demisia din funcția de director financiar al S.A. „Metalferos”

Criza de gaze naturale: Focul veșnic de la Complexul Memorial „Eternitate” a fost deconectat temporar

Criza de gaze naturale: Focul veșnic de la Complexul Memorial „Eternitate” a fost deconectat temporar

Parlamentul a votat starea de urgență în țară

Parlamentul a votat starea de urgență în țară

Advertoriale
Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Natalia Morari, despre decizia de a reveni în fruntea TV8: „Colegii mi-au organizat un adevărat „товарищеский суд”
  • 2
    Gavrilița: La ședința Comisiei Situații Excepționale se va solicita instituirea stării de urgență în țară (LIVE)
  • 3
    Cristina Guțu, ruda Nataliei Morari și cofondatoarea TV8, îi ia apărarea jurnalistei: „Deciziile din viața ei personală rămân deciziile ei”
  • 4
    Dosarul „Kuliok” revine pe masa procurorilor. Iurie Reniță: „Îmi declar disponibilitatea să prezint documentele pentru examinarea echidistantă a dosarului”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.