De la Banca Socială pe banca acuzaților. Consiliul de administrare al BS va apărea în fața magistraților în dosarul fraudei bancare

De la Banca Socială pe banca acuzaților. Consiliul de administrare al BS va apărea în fața magistraților în dosarul fraudei bancare

Consiliul de administrare al Băncii Sociale a ajuns pe banca acuzaților, după ce Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală pentru încălcare intenționată a regulilor de creditare în circumstanțe agravante. 

În perioada anului 2013, un grup de persoane din conducerea Băncii Sociale, acționând în interese proprii, au elaborat și realizat o schemă infracțională de redresare artificială a situației financiare a instituției. Statut de inculpat au 6 persoane: președintele Consiliului de administrare al Băncii, vicepreședintele Consiliului de administrare al Băncii, trei membri ai Consiliului de administrare al Băncii, cât și administratorul companiei ce a beneficiat de credit.

Potrivit materialelor cauzei penale, membrii Consiliului, unanim și ilegal, au decis să acorde unei companii un credit integral în mărime de 68 000 000 lei, pentru utilizarea în scopul procurării de către compania respectivă a terenurilor și imobilele fabricii, amplasate în mun. Chișinău, ipotecate în favoarea băncii de către o altă companie, la un preț artificial majorat, pentru a fi suficient la acoperirea unui număr cât mai mare de credite neperformante acordate anterior ultimei.

În perioada ulterioară, compania practic nu a efectuat plăți pentru rambursarea creditului acordat, fiind stinsă doar o parte a creditului în rezultatul vânzării de către bancă a bunurilor ipotecate (gajate) cu suma de 28 114 249,86 lei, fapt prin care a fost cauzat băncii un prejudiciu în proporții deosebit de mari în sumă de 48 800 773,14 lei.

Acțiunile descrise au avut loc concomitent cu eliberarea în aceleași condiții a unui alt credit în sumă de 52 000 000 lei unei alte companii, pentru utilizarea în scopul procurării unui utilaj pentru producerea sticlei cu fider, care de facto nu exista.

În scopul de a remunera gestionarul de facto al companiilor, pentru participarea la comiterea acțiunilor ilegale descrise mai sus, lui i-a fost acordat un credit cu încălcarea regulilor de creditare în sumă de 10 000 000 lei, pe un termen de 12 luni, cu o dobândă de 15% anual, precum că pentru completarea mijloacelor circulante. Sumă însușită și utilizată prin intermediul companiilor controlate de el, fără a rambursa nicio sumăbăncii, cauzând băncii prejudicii în proporții deosebit de mari în valoare totală de 11 195 834,55 lei.

Astfel, prin acțiunile intenționate, prin acordarea creditelor, cu încălcarea intenționată a regulilor de creditare și normelor de prudență financiară, a fost cauzate instituției financiare, daune în proporţii deosebit de mari în valoare totală de 126 869 723,69 lei.

De menționat, că procurorii pe parcursul urmăririi penale au aplicat sechestre pe bunurile învinuiților în sumă totală de 3 208 854 lei. 

Dacă vor fi găsiți vinovați în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 239 alin.(2) lit.a) Cod penal al Republicii Moldova aceștia riscă amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.


Vezi și aceste știri
Cetățenii care revin în țară ar putea fi testați la COVID-19 direct la frontieră

Cetățenii care revin în țară ar putea fi testați la COVID-19 direct la frontieră

Doctorița decedată din cauza COVID-19 va fi reînhumată

Doctorița decedată din cauza COVID-19 va fi reînhumată

Instrumentiștii de la Moldovan National Youth Orchestra, pe scena Românii au Talent. Câți de „Da” au luat (VIDEO)

Instrumentiștii de la Moldovan National Youth Orchestra, pe scena Românii au Talent. Câți de „Da” au luat (VIDEO)

Advertoriale
Este piața imobiliară din Moldova imună la COVID-19? Cum gestionează profesioniștii situația. Interviu

Este piața imobiliară din Moldova imună la COVID-19? Cum gestionează profesioniștii situația. Interviu

Scrisoare deschisă din partea familiei Moldcell

Scrisoare deschisă din partea familiei Moldcell

„Coridor verde” în magazinele Kaufland pentru personalul medical, angajații MAI și cei ai Ministerului Apărării

„Coridor verde” în magazinele Kaufland pentru personalul medical, angajații MAI și cei ai Ministerului Apărării

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
    Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Nu „mușcă” și nu e despre căsătoriile gay. Explicăm simplu ce e Convenția de la Istanbul (AUDIO)
  • PlayGround și Smart Home: Cât costă și cât durează să-ți instalezi un astfel de sistem acasă
  • Nota de Plată a designerei Olga Blanc. Despre bani, dezvoltare personală, bărbatul care o susține și succesul brandului O'Blanc (VIDEO)
  • PlayGround cu Ion Sturza: Lovitura de la Cluj, cifrele Elefant.ro și pronosticuri despre imobiliare
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • „Mi se pare Paștele în Moldova, cu tradițiile noastre, mult mai interesant”. Alexia...
  • Anastasia Zavortniuk împlinește azi 49 de ani! Iată cum au felicitat-o cei apropiați
Cele mai populare
  • 1
    Ce se întâmplă la Ștefan-Vodă? Localnicii raportează decese și medici infectați. Ministerul instituie carantină la spitalul raional
  • 2
    Șase persoane, diagnosticate cu COVID-19, în patru sate din raionul Fălești. Trei lucrează la fabrica „Kinder”
  • 3
    Ion Sturza: Dacă guvernarea mai aplică plasturi și șopârle de 2 lei, Moldova nu supraviețuiește crizei economice (VIDEO)
  • 4
    Trei întrebări „incomode” de la NTV Moldova și Accent TV pentru președintele Igor Dodon (VIDEO)
Autentificare