BNM vrea să mărească lista paradisurilor fiscale. Iată despre ce țări este vorba

BNM vrea să mărească lista paradisurilor fiscale. Iată despre ce țări este vorba
Foto: videoblocks.com

Banca Națională a Moldovei (BNM) intenționează să mărească lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență cu 16 țări. Asta prevede un proiect de decizie supus consultărilor publice.

Potrivit BNM, la baza acestei decizii au stat următoarele:

-       Lista Grupului de Acțiune Financiară pentru controlul spălării banilor (FATF)

-       Lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante

-       Lista Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale

-       Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.

Prin urmare, lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență urmează să fie completată cu următoarele țări: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curacao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.

În prezent, această listă numără 70 de paradisuri fiscale. Portalul Mold-Street scrie că, deși aici figurează deja state precum Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Hong Kong, Malta sau Samoa, acest fapt nu împiedică Guvernul să ofere companiilor din aceste zone diverse facilități și contracte. Ba chiar însuși președintele PDM, Vlad Plahotniuc, deţine acolo afaceri profitabile.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Hike cu mine - Alo, se aude? Alex Gurdila ne ia să marcăm un traseu prin Codrii Moldovei (VIDEO)

Hike cu mine - Alo, se aude? Alex Gurdila ne ia să marcăm un traseu prin Codrii Moldovei (VIDEO)

Criză de medicamente la Căușeni în plin sezon de gripă. Farmaciștii spun că depozitele sunt goale

Criză de medicamente la Căușeni în plin sezon de gripă. Farmaciștii spun că depozitele sunt goale

Maia Sandu, despre un eventual atac asupra Ucrainei din direcția regiunii transnistreane: „Noi monitorizăm foarte serios situația”

Maia Sandu, despre un eventual atac asupra Ucrainei din direcția regiunii transnistreane: „Noi monitorizăm foarte serios situația”

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Votat în lectură finală: Avocații rămân fără imunitate - pot fi reținuți în cazul unor infracțiuni flagrante
  • 2
    EDITORIAL | De ce adresarea președintei m-a lăsat rece
  • 3
    Autorul alertelor false cu bombă, identificat. S-a dovedit a fi un minor, care riscă până la doi ani de închisoare
  • 4
    Rusia amenință cu „cele mai grave consecințe” dacă „îngrijorările” sale sunt ignorate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.