Potrivit BNM, la baza acestei decizii au stat următoarele:

-       Lista Grupului de Acțiune Financiară pentru controlul spălării banilor (FATF)

-       Lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante

-       Lista Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale

-       Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.

Prin urmare, lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență urmează să fie completată cu următoarele țări: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curacao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.

În prezent, această listă numără 70 de paradisuri fiscale. Portalul Mold-Street scrie că, deși aici figurează deja state precum Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Hong Kong, Malta sau Samoa, acest fapt nu împiedică Guvernul să ofere companiilor din aceste zone diverse facilități și contracte. Ba chiar însuși președintele PDM, Vlad Plahotniuc, deţine acolo afaceri profitabile.