BNM vrea să mărească lista paradisurilor fiscale. Iată despre ce țări este vorba

BNM vrea să mărească lista paradisurilor fiscale. Iată despre ce țări este vorba
Foto: videoblocks.com

Banca Națională a Moldovei (BNM) intenționează să mărească lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență cu 16 țări. Asta prevede un proiect de decizie supus consultărilor publice.

Potrivit BNM, la baza acestei decizii au stat următoarele:

-       Lista Grupului de Acțiune Financiară pentru controlul spălării banilor (FATF)

-       Lista Uniunii Europene a țărilor off-shore necooperante

-       Lista Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale

-       Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.

Prin urmare, lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență urmează să fie completată cu următoarele țări: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curacao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.

În prezent, această listă numără 70 de paradisuri fiscale. Portalul Mold-Street scrie că, deși aici figurează deja state precum Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Hong Kong, Malta sau Samoa, acest fapt nu împiedică Guvernul să ofere companiilor din aceste zone diverse facilități și contracte. Ba chiar însuși președintele PDM, Vlad Plahotniuc, deţine acolo afaceri profitabile.

Vezi și aceste știri
CNAS vine cu precizări pentru doritorii de a-și reexamina pensiile

CNAS vine cu precizări pentru doritorii de a-și reexamina pensiile

Imunitatea colectivă nu poate fi atinsă, arată un studiu făcut într-una din cele mai afectate țări de COVID-19

Imunitatea colectivă nu poate fi atinsă, arată un studiu făcut într-una din cele mai afectate țări de COVID-19

Digul pe direcția localităților Țiganca - Rînzești a fost întărit de un echipaj de salvatori

Digul pe direcția localităților Țiganca - Rînzești a fost întărit de un echipaj de salvatori

Advertoriale
Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
    Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament” cu Vladimir Voronin: Cine-i Ceburașka, paznic la harbuzărie și ce crede ex-președintele despre tușonka de la Condrița (AUDIO)
  • Oameni ca tine: A transformat dragostea pentru gătit în artă. Povestea Tatianei Raețcaia, tânăra care a înnebunit bucureștenii cu gustul deliciilor moldovenești (VIDEO, FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Enciclopedia „Vreau să știu partidele” și de ce alegerea unei denumiri de formațiune seamănă cu un joc de păcănele (AUDIO)
  • Dumitru Orescu - Business în agricultură, seceta, investiții, pierderi de milioane | Nota de Plată
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Un proiect grandios de educație financiară va fi lansat la nivel național și patronat de o...
  • Înghețată cu fructe, ciocolată și nuci, preparată acasă în doar câteva minute (Video)
Cele mai populare
  • 1
    Gațcan iese la rampă, din nou: Își retrage plângerea depusă la Procuratura Generală (VIDEO)
  • 2
    Primul director al ANRE a decedat din cauza complicațiilor provocate de COVID-19
  • 3
    Canicula își ia vacanță pentru câteva zile. Vezi cum va fi vremea săptămâna viitoare
  • 4
    „Nici Sandu, nici partenerul ei Candu nu au dreptul să împiedice Guvernul”: Chicu cere, din nou, deputaților să susțină angajarea răspunderii
Autentificare