Culisele dosarului „Tranga”: ZdG prezintă cronologia evenimentelor care au dus la arestarea proprietarului Andys și La Plăcinte

Culisele dosarului „Tranga”: ZdG prezintă cronologia evenimentelor care au dus la arestarea proprietarului Andys și La Plăcinte
Foto: zdg.md

O plângere a unui cetățean italian, un dosar penal gestionat de Procuratura Anticorupție, reținerea unui om de afaceri, două scrisori anonime, remise și publicate de unele instituții de presă, un denunț și multe interese și acțiuni care nu au fost făcute publice de organele de drept, au precedat arestarea coproprietarului localurilor Andys și La Plăcinte și a altor patru persoane din anturajul acestuia.
ZdG a stabilit cronologia evenimentelor care au dus la reținerea omului de afaceri Andrei Tranga și a altor patru persoane, dar și la demisia șefului Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari.

Cum și când a început totul

14 februarie 2019. Atunci începe totul.Cetățeanul italian Paulo Gentilli depune o plângere la PA în care reclamă acțiunile lui Viorel Varzari, administratorul companiei „Molinart Grup”. La început de martie, procurorii anticorupție deschid dosar penal în baza plângerii, iar la 26 martie, Viorel Varzari este reținut și pus sub învinuire, fiindu-i aplicat un mandat de arestare pentru 30 de zile.

2 aprilie 2019. În luna aprilie Valentin Plăcintă, coleg cu Varzari, se vede cu Alexei Gajiu, administratorul companiei care gestionează localurile Andys și La Plăcinte. Acesta din urmă i-ar fi cerut lui Plăcintă 200 de mii de euro pentru a negocia adoptarea unor decizii favorabile în privința lui Viorel Varzari. 

13 aprilie 2019. Nadejda Plăcintă, reprezentanta „Molinart Grup”, se întâlnește în Italia cu un cetățean italian, Paulo Gentilli, care i-ar fi cerut 500 de mii de euro pentru adoptarea unor decizii favorabile în dosarele ce-l vizează pe Varzari.

Urmează mai multe scrisori expediate presei și misiunilor diplomatice cu informații acuzatoare în adresa șefului PA, Viorel Morari. 

Denunțul și flagrantul

23 aprilie 2019. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) deschide un dosar penal pentru „bănuiala rezonabilă de comitere a unei infracțiuni de trafic de influență”. În aceeași zi, procurorul general, la solicitarea PCCOCS, dispune ca dosarul să fie investigat anume de către această instituție, deși, conform competenței, asemenea infracțiuni sunt instrumentate de PA.

A doua zi, pe 24 aprilie 2019, Viorel Varzari este audiat de PCCOCS în incinta unui spital din Chișinău. Acesta reclamă acțiuni coruptibile, comise de avocatul său, Vitalie Caldîba, tot el, avocatul companiilor omului de afaceri Andrei Tranga și oferă detalii despre relația sa cu Tranga și Grigore Caramalac.

A doua zi, joi, 25 aprilie 2019, între orele 11.55 și 12.05, în parcarea din str. Negruzzi 2/4, un bărbat, Sergiu Cebotari, este documentat în timp ce primea 30 de mii de euro de la Ivan Varzari, fratele lui Viorel Varzari. Banii, afirmă procurorii, erau o primă tranșă din suma de 730 de mii de euro, care ar fi fost „estorcată”, conform procurorilor, de o „grupare criminală” formată din Andrei Tranga, Alexei Gajiu, Vitalie Caldîba, avocatul lui Viorel Varzari din dosarul „Molinart Grup”, tot el avocatul companiilor lui Andrei Tranga, italianul Paulo Gentilli și Sergiu Cebotari, despre care procurorii PCCOCS susțin că ar fi acționat la indicația și sub controlul „grupării criminale”.

Peste aproximativ jumătate de oră, la 12.37 de minute, Andrei Tranga este reținut. Împreună cu el, după gratii ajung și celelalte patru persoane. Reținerile nu sunt anunțate de organele de drept.

Continuarea articolului citiți pe ZdG.md.


Vezi și aceste știri
38 de dosare care ar fi fost comandate politic vor fi revizuite de Procuratură

38 de dosare care ar fi fost comandate politic vor fi revizuite de Procuratură

Nicu Țărnă, după ce a luat distincția de la Dodon: Neamul ăsta îmi dorea moartea pentru că am luat medalia din mâna unui președinte pe care tot ei l-au ales (VIDEO)

Nicu Țărnă, după ce a luat distincția de la Dodon: Neamul ăsta îmi dorea moartea pentru că am luat medalia din mâna unui președinte pe care tot ei l-au ales (VIDEO)

Situația celor trei cetățeni ai R. Moldova, aflați la bordul navei Diamond Princess. Vor părăsi vasul printre ultimii

Situația celor trei cetățeni ai R. Moldova, aflați la bordul navei Diamond Princess. Vor părăsi vasul printre ultimii

Advertoriale
Money Mic - un eveniment marca StandUPovka, în care comedianții vor lupta pentru premii bănești

Money Mic - un eveniment marca StandUPovka, în care comedianții vor lupta pentru premii bănești

Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele (VIDEO)

Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele (VIDEO)

Afacerile tinerilor antreprenori vor fi creditate de MAIB cu dobânzi reduse şi la oferte avantajoase

Afacerile tinerilor antreprenori vor fi creditate de MAIB cu dobânzi reduse şi la oferte avantajoase

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele
    Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele
  • PlayGround cu Lisa Guțu: Cum dezvolți un fintech de milioane de dolari
  • PlayGround cu Vitalie Tătaru: Digital Banking
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Un copil de 6 ani i-a lăsat fără replică și fără al treilea Golden Buz pe jurații...
  • Bulimia și ce are cu ea Instagramul. Ce spun psihologul și nutriționistul despre efectele...
Cele mai populare
  • 1
    Andrei Năstase, despre cazul lui Morari: „Este parte a unei teribile reglări de conturi între procurori și procuraturi”
  • 2
    ZdG: PAS, PPDA și PDM ar putea semna un document privind parcursul european al R. Moldova
  • 3
    Voicu: La finele lui 2019, rata criminalității în R. Moldova a constituit 84 de infracțiuni la 10 mii de cetățeni