Femeii i se incriminează participarea într-o schemă infracțională organizată și efectuarea unor operațiuni de transfer de bani în proporții deosebit de mari, pe conturile unor nerezidenți ai statului rus, cu utilizarea de acte false.

Presa rusă scrie că ar fi vorba de zeci de miliarde de dolari, iar ancheta se desfășoară atât în Federația Rusă, cât și în Moldova. Anchetatorii consideră că sora lui Platon ar putea fi participantă în schema financiară pentru care a fost judecat și afaceristul.

Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Acesta este învinuit că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014.