Compania străină care va investiga tranzacțiile bancare de la BEM a fost selectată

Compania străină care va investiga tranzacțiile bancare de la BEM a fost selectată
FOTO: bem.md

BNM selectat o companie care să efectueze o investigație în cele 3 bănci aflate sub administrația specială a BNM. Anunțul a fost făcut de guvernatorul Dorin Drăguțanu în cadrul emisiunii Spațiul Public de la Radio Moldova. Selecția a fost făcut din 4 oferte venit de la 4 companii internaționale. Potrivit guvernatorului, investigația va dura 4 săptămâni după care experții vor veni cu un raport, informează Agora.  

„„Experții vor veni și cu recomandarea cum de fapt să investigăm mult mai profund. În patru săptămâni nu poți dezlega acest nod, dar ei vor veni cu o Strategie, cum de fapt autoritățile din Republica Moldova să investigheze serios și minuțios tranzacțiile la aceste trei bănci. ”, a declarat în cadrul emisiunii Guvernatorul BNM. 

Totuși, în presă deja a apărut numele unei companii. Potrivit portalului newsmaker.md, firma care se va ocupa de căutarea milioanelor de la cele 3 bănci este celebra firmă Kroll Inc, din Statele Unite. Potrivit sursei, la concurs au mai participat alte 3 firme de firme de audit și anume : Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche și Priceaterhouse Coopers.

Potrivit lui Ion Sturza, care a explicat pentru mold-street.com, serviciile celor de la Kroll sunt calitative însă foarte scumpe. „Serviciile lor costă multe milioane de dolari. În plus ei aplică un comision de 25-30% din valoarea sumei recuprate”, a precizat Ion Sturza. 

Ce urmează? 

Guvernatorul BNM declara anterior că până la începutul lunii februarie administratorii speciali numiți de Banca Națională la BEM, Banca Socială și Unibank urmează să vină cu un raport în care să prezinte problemele existente la cele trei instituții bancare. Aceste rapoarte vor fi ulterior analizate de Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară. 

„Pe lngă rapoartele ce vor fi prezentate de administratorii speciali, urmează să fie finalizate anchetele la Procuratură. Sunt dosare penale pornite pentru a investiga dacă au fost făcute anumite tranzacții ilegale și respectiv atragerea la răspundere a persoanelor care se fac responsabile de aceste tranzacții. Un al treilea pas care ar putea avea loc este implicarea experților străini în investigarea tranzacțiilor transfrontaliere. În baza informațiilor oferite de ei ar urma să se facă anumite concluzii cu privire la acțiunile de mai departe”, a declarat Drăguțanu în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.  

Compania Kroll a fost fondată în anul 1972 de către Jules B. Kroll. Aceasta are un renume la nivel internațional, fiind implicată în mai multe cazuri care au avut ecou la nivel mondial. În cadrul companiei activează mai mulţi foşti angajaţi ai FBI, procuraturii şi poliţiei din SUA. Printre cazurile răsunătoare soluționate de către firma Kroll INC au fost cele ale companiei Grecești Intralot, care la un moment dat a avut contracte și cu Loteria Română, care au provocat un scandal destul de mare. Dovezile au ieșit la suprafață după o ivestigație a companiei americane. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Pretinde Andrei Năstase la cârma PG? Răspunsul politicianului

Pretinde Andrei Năstase la cârma PG? Răspunsul politicianului

Marina Tauber contestă la Curtea de Apel decizia CEC de suspendare a turului II al scrutinului din Bălți

Marina Tauber contestă la Curtea de Apel decizia CEC de suspendare a turului II al scrutinului din Bălți

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2022, votat: Încasările din taxa pentru folosirea drumurilor direcționate 100% către bugetele locale

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2022, votat: Încasările din taxa pentru folosirea drumurilor direcționate 100% către bugetele locale

Advertoriale
Cum să câștigi un automobil cu doar un Like & Share. Campania unei firme de la noi (VIDEO)

Cum să câștigi un automobil cu doar un Like & Share. Campania unei firme de la noi (VIDEO)

Uklon – serviciul ucrainean de comandă taxi online și-a început activitatea în Moldova

Uklon – serviciul ucrainean de comandă taxi online și-a început activitatea în Moldova

Cooperarea în agricultură: între succes și eșec. Cum a fost îmbunătățită experiența Republicii Moldova (FOTO)

Cooperarea în agricultură: între succes și eșec. Cum a fost îmbunătățită experiența Republicii Moldova (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Noi reguli de intrare în România. Toți călătorii vor completa formularul de localizare a pasagerului
  • 2
    Un bărbat de 30 de ani a murit după ce ar fi fost împușcat în timpul unei partide de vânătoare
  • 3
    Militar ucrainean: Întreţinerea trupelor în apropierea graniţelor Ucrainei costă Rusia circa 10 milioane de dolari pe zi
  • 4
    Cum s-au repartizat voturile în cele cinci localități unde a avut loc turul doi al alegerilor
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.