OFICIAL. Kroll Associates UK Limited va investiga tranzacțiile de la BEM, Banca Socială și Unibank

OFICIAL. Kroll Associates UK Limited va investiga tranzacțiile de la BEM, Banca Socială și Unibank
Foto: gardenaction.co.uk

Banca Națională a Moldovei a anunțat oficial numele companiei care va efectua investigații speciale la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. În rezultatul concursului la care au participat 4 firme mari de audit câștigător a fost compania Kroll Associates UK Limited, companie înregistrată în Marea Britanie, informează Agora cu referire la un comunicat al BNM. 

La concurs au participat și trei dintre cele mai mari firme internaționale de audit, care fac parte din grupul numit Big Four: Ernst & Young, KPMG şi PricewaterhouseCoopers.

În baza contractului semnat, Kroll va presta servicii pentru investigarea preliminară a tranzacţiilor de la S.A. Banca Economii, BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.

Obiectivul investigaţiilor va fi de a identifica potenţialele căi de anchetă a tranzacţiilor suspecte şi, eventual, frauduloase, precum şi pentru a determina modalitățile posibile de recuperare a activelor acestor bănci.

Ce urmează? 

„Experții vor veni și cu recomandarea cum de fapt să investigăm mult mai profund. În patru săptămâni nu poți dezlega acest nod, dar ei vor veni cu o Strategie, cum de fapt autoritățile din Republica Moldova să investigheze serios și minuțios tranzacțiile la aceste trei bănci. ”, a declarat în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova, Guvernatorul BNM.

Anterior, Guvernatorul BNM declara că până la începutul lunii februarie administratorii speciali numiți de Banca Națională la BEM, Banca Socială și Unibank urmează să vină cu un raport în care să prezinte problemele existente la cele trei instituții bancare. Aceste rapoarte vor fi ulterior analizate de Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară.

„Pe lngă rapoartele ce vor fi prezentate de administratorii speciali, urmează să fie finalizate anchetele la Procuratură. Sunt dosare penale pornite pentru a investiga dacă au fost făcute anumite tranzacții ilegale și respectiv atragerea la răspundere a persoanelor care se fac responsabile de aceste tranzacții. Un al treilea pas care ar putea avea loc este implicarea experților străini în investigarea tranzacțiilor transfrontaliere. În baza informațiilor oferite de ei ar urma să se facă anumite concluzii cu privire la acțiunile de mai departe”, declara Drăguțanu în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.

Cine este compania Kroll Associates UK Limited

Compania Kroll Inc a fost fondată în anul 1972 de către Jules B. Kroll. Aceasta are un renume la nivel internațional, fiind implicată în mai multe cazuri care au avut ecou la nivel mondial. În cadrul companiei activează mai mulţi foşti angajaţi ai FBI, procuraturii şi poliţiei din SUA. Printre cazurile răsunătoare soluționate de către firma Kroll INC au fost cele ale companiei Grecești Intralot, care la un moment dat a avut contracte și cu Loteria Română, care au provocat un scandal destul de mare. Dovezile au ieșit la suprafață după o ivestigație a companiei americane. 

Compania Kroll Associates UK Limited este o companie care este înregistrată în Londra, și care activează în același domeniu, ca subsidiar al companiei Krill Inc. Compania a fost înregistrată în Marea Britanie în anul 1982. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Germania se angajează să garanteze securitatea Ucrainei în fața Rusiei

Germania se angajează să garanteze securitatea Ucrainei în fața Rusiei

Tot mai multe surse alternative de energie electrică. În R. Moldova există 27 de instalații eoliene (VIDEO)

Tot mai multe surse alternative de energie electrică. În R. Moldova există 27 de instalații eoliene (VIDEO)

Militarii ruși se îndreaptă spre Belarus pentru manevre militare programate în luna februarie

Militarii ruși se îndreaptă spre Belarus pentru manevre militare programate în luna februarie

Advertoriale
Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Decis: O companie aeriană va opera de două ori pe săptămână zboruri de la Chișinău spre Budapesta
  • 2
    Republica Moldova se află pe locul 87 în lume, după cota utilizatorilor de criptomonede. Câți utilizatori sunt
  • 3
    Acuzat de trădare de patrie și cu averea sechestrată, ex-președintele ucrainean Petro Poroșenko a revenit în Ucraina
  • 4
    Municipiul Chișinău este, de luni, sub Cod Roșu de COVID-19. Ce restricții vor fi impuse
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.