ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)

ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)


Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost remis presei de președintele comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari. Potrivit lui, din documentul dat publicității lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Totodată, mai multe informații din document sunt blurate.

UPDATE 14:25 Procurorul general: „Nu există o listă a beneficiarilor fraudei bancare. Politicul nu a ieșit din campania electorală” (VIDEO)

UPDATE 13:43 În afară de transferurile efectuate către conturi din băncile ABLV și PrivatBank și companii din Republica Moldova, un total de 106,2 milioane de dolari americani de fonduri de împrumut au fost transferate în alte jurisdicții. Cea mai mare parte a banilor (97,8 milioane de dolari) a fost transferată în conturile unor bănci din Rusia (predominant pe conturile Metrobank). 8,4 milioane de dolari au fost transferate în conturi din jurisdicții ca Belize, Letonia, Seychelles sau Germania.

UPDATE 13:12 Kroll a identificat circuitul banilor prin alte conturi decât ale celor trei bănci implicate în fraudă, în special de la Victoriabank și Moldindconbak, care au avut un volum mare de tranzacții cu companiile grupului Șor. Tranzacțiile nu au avut un aparent scop comercial și apăreau ca fiind inițiate doar pentru a masca circuitul banilor. Multe dintre aceste conturi de la Victoriabank și Moldindconbank erau în numele grupului Șor, care aveau conturi și în cele trei bănci.

UPDATE 13:10 Potrivit raportului, o parte semnificativă din banii spălați au trecut prin banca letonă ABLV și banca ucraineană PrivatBank.

UPDATE 12:59 În raport apar nume ca Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor și fostul președinte Petru Lucinschi, deputata Partidului Șor, Reghina Apostolova, deputatul neafiliat Viorel Melnic, dar și Vladimir Novosadiuc, un apropiat al lui Ilan Șor.

Citește și: Raportul Kroll II va fi publicat astăzi „în pofida opoziției Procuraturii Generale”. Carp: Veți afla lucruri interesante (VIDEO)


Dacă tot ai ajuns aici…

… vrem să-ți cerem o favoare. Sute de mii de oamenii intră pe AGORA, lună de lună, pentru informație de calitate. Noi credem că toți oamenii merită acces la informație corectă, verificată și explicată. Tocmai din această cauză vrem să păstrăm știrile și articolele pe care le facem accesibile pentru toată lumea.

La acest site de știri independent, arătăm zilnic acțiunile celor de la putere și tot ce se întâmplă în țară. Nu avem în spate oligarhi, jurnalismul pe care îl facem este liber de orice părtinire politică. Cu ajutorul tău vom continua să scoatem adevărul la suprafață și vom continua să dezvoltăm proiecte media noi care să inspire.

Suntem determinați să asigurăm un jurnalism care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțeleagă mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească atât pe timpuri de criză sau pandemie, cât și în afara ei. Munca noastră nu ar fi posibilă fără cititorii noștri, care ne susțin și ne încurajează.

Fiecare contribuție este valoroasă pentru activitatea redacției.
Ia-ți un Abonament și fii alături de AGORA. Durează doar 1 minut. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Nou record absolut de cazuri COVID-19: 1.712 persoane s-au îmbolnăvit în ultimele 24 de ore, 19 - au decedat

Nou record absolut de cazuri COVID-19: 1.712 persoane s-au îmbolnăvit în ultimele 24 de ore, 19 - au decedat

Papa Francisc numește 13 noi cardinali, printre care și primul cardinal de culoare din istoria SUA

Papa Francisc numește 13 noi cardinali, printre care și primul cardinal de culoare din istoria SUA

Federația Moldovenească de Fotbal a reprogramat unele meciuri ale Diviziei Naționale din cauza restricțiilor COVID-19

Federația Moldovenească de Fotbal a reprogramat unele meciuri ale Diviziei Naționale din cauza restricțiilor COVID-19

Advertoriale
Brandul internațional NEW YORKER vine în Moldova! Din 3 decembrie, la Zity Mall

Brandul internațional NEW YORKER vine în Moldova! Din 3 decembrie, la Zity Mall

Rimobel – marca numărul unu de mobilă în Moldova și în casele clienților, conform Notorium (FOTO)

Rimobel – marca numărul unu de mobilă în Moldova și în casele clienților, conform Notorium (FOTO)

„În sfârșit, vine Crăciunul!” – #IaOPauzăDeLaGătit și comandă meniul de la localurile din apropiere (VIDEO)

„În sfârșit, vine Crăciunul!” – #IaOPauzăDeLaGătit și comandă meniul de la localurile din apropiere (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Ion și Irina Varmari, moldovenii care în fiecare weekend vizitează o destinație turistică de acasă (GALERIE FOTO)
    Oameni ca tine: Ion și Irina Varmari, moldovenii care în fiecare weekend vizitează o destinație turistică de acasă (GALERIE FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Promoție de Black Friday - formează o majoritate parlamentară și scapi de anticipate (AUDIO)
  • Iulia Costin, despre sursele de finanțare ODIMM, sprijinul pe timp de pandemie și granturi pentru tineri | Nota de Plată
  • Oameni ca tine: Ion Făureanu, tânărul care crește odată cu profunzimea tablourilor sale (FOTO, VIDEO)
  • Oameni ca tine: Corina Cardaniuc, medicul care poartă la gât talismanul nemuririi (VIDEO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Daniela Ciocanu, pictorial sexy în cadă. Jurnalista arată perfect în lenjerie intimă (Foto)
  • Donatorii de plasmă, tratați de COVID-19, ar putea primi de la stat câte 3.000 de lei. În ce...
Cele mai populare
  • 1
    Șor nu e în țară, dar semnează proiecte de legi? Marina Tauber: „Cu mâna și cu pixul” (VIDEO)
  • 2
    Premieră: O echipă de moldoveni a creat primul vehicul off-road 4x4, sută la sută electric (FOTO)
  • 3
    Fratele fostului procuror general Eduard Harunjen, acuzat de delapidare în proporții deosebit de mari
  • 4
    Planifici o călătorie pe timp de COVID? În ce țări cetățenilor R. Moldova le este interzis accesul sau tranzitarea și care sunt excepțiile
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.