UPDATE 13:43 În afară de transferurile efectuate către conturi din băncile ABLV și PrivatBank și companii din Republica Moldova, un total de 106,2 milioane de dolari americani de fonduri de împrumut au fost transferate în alte jurisdicții. Cea mai mare parte a banilor (97,8 milioane de dolari) a fost transferată în conturile unor bănci din Rusia (predominant pe conturile Metrobank). 8,4 milioane de dolari au fost transferate în conturi din jurisdicții ca Belize, Letonia, Seychelles sau Germania.
UPDATE 13:12 Kroll a identificat circuitul banilor prin alte conturi decât ale celor trei bănci implicate în fraudă, în special de la Victoriabank și Moldindconbak, care au avut un volum mare de tranzacții cu companiile grupului Șor. Tranzacțiile nu au avut un aparent scop comercial și apăreau ca fiind inițiate doar pentru a masca circuitul banilor. Multe dintre aceste conturi de la Victoriabank și Moldindconbank erau în numele grupului Șor, care aveau conturi și în cele trei bănci.
UPDATE 13:10 Potrivit raportului, o parte semnificativă din banii spălați au trecut prin banca letonă ABLV și banca ucraineană PrivatBank.
UPDATE 12:59 În raport apar nume ca Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor și fostul președinte Petru Lucinschi, deputata Partidului Șor, Reghina Apostolova, deputatul neafiliat Viorel Melnic, dar și Vladimir Novosadiuc, un apropiat al lui Ilan Șor.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.