ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)

ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)

Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost remis presei de președintele comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari. Potrivit lui, din documentul dat publicității lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Totodată, mai multe informații din document sunt blurate.

UPDATE 14:25 Procurorul general: „Nu există o listă a beneficiarilor fraudei bancare. Politicul nu a ieșit din campania electorală” (VIDEO)

UPDATE 13:43 În afară de transferurile efectuate către conturi din băncile ABLV și PrivatBank și companii din Republica Moldova, un total de 106,2 milioane de dolari americani de fonduri de împrumut au fost transferate în alte jurisdicții. Cea mai mare parte a banilor (97,8 milioane de dolari) a fost transferată în conturile unor bănci din Rusia (predominant pe conturile Metrobank). 8,4 milioane de dolari au fost transferate în conturi din jurisdicții ca Belize, Letonia, Seychelles sau Germania.

UPDATE 13:12 Kroll a identificat circuitul banilor prin alte conturi decât ale celor trei bănci implicate în fraudă, în special de la Victoriabank și Moldindconbak, care au avut un volum mare de tranzacții cu companiile grupului Șor. Tranzacțiile nu au avut un aparent scop comercial și apăreau ca fiind inițiate doar pentru a masca circuitul banilor. Multe dintre aceste conturi de la Victoriabank și Moldindconbank erau în numele grupului Șor, care aveau conturi și în cele trei bănci.

UPDATE 13:10 Potrivit raportului, o parte semnificativă din banii spălați au trecut prin banca letonă ABLV și banca ucraineană PrivatBank.

UPDATE 12:59 În raport apar nume ca Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor și fostul președinte Petru Lucinschi, deputata Partidului Șor, Reghina Apostolova, deputatul neafiliat Viorel Melnic, dar și Vladimir Novosadiuc, un apropiat al lui Ilan Șor.

Citește și: Raportul Kroll II va fi publicat astăzi „în pofida opoziției Procuraturii Generale”. Carp: Veți afla lucruri interesante (VIDEO)


Vezi și aceste știri
Secretar de stat: Numărul mare de cazuri noi de COVID-19 se explică prin testarea persoanelor asimptomatice la laboratoare private

Secretar de stat: Numărul mare de cazuri noi de COVID-19 se explică prin testarea persoanelor asimptomatice la laboratoare private

Dodon amenință democrații, dacă votează legea cu privire la ONG-uri: „Asta înseamnă destrămarea acordului”

Dodon amenință democrații, dacă votează legea cu privire la ONG-uri: „Asta înseamnă destrămarea acordului”

Câți bolnavi de COVID-19 mai poate primi sistemul nostru spitalicesc? MS: Avem o capacitate de 2.000 de paturi

Câți bolnavi de COVID-19 mai poate primi sistemul nostru spitalicesc? MS: Avem o capacitate de 2.000 de paturi

Advertoriale
Relansează-ți afacerea cu Linia de Credit Rapid IMM de la Victoriabank

Relansează-ți afacerea cu Linia de Credit Rapid IMM de la Victoriabank

Suport în valoare de 3.600.000 MDL. Acțiunile Kaufland Moldova pe timp de pandemie (VIDEO)

Suport în valoare de 3.600.000 MDL. Acțiunile Kaufland Moldova pe timp de pandemie (VIDEO)

Banking de la Victoriabank pe timp de stare de urgență. Iată de ce servicii unice puteți beneficia

Banking de la Victoriabank pe timp de stare de urgență. Iată de ce servicii unice puteți beneficia

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
    Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Vrei să pleci (din partid), dar nu mă, nu mă iei. Cum își justificau transfugii migrările
  • Radu Lazăr - Endava, succesul în carieră, atitudinea față de crize, provocări și oportunități în IT, management | NOTA DE PLATĂ
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Ne uităm peste gard la vecini, sau ce fac alte state în lupta cu COVID-19
  • Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Sergiu Iordachi: „În iunie urmează 6 evenimente astrale semnificative”. Ce schimbări ne...
  • Bucurați-vă de natură – modalități de a vă simți bine în sezonul de înflorire
Cele mai populare
  • 1
    Beniamin, copilul dispărut acum două zile, a fost găsit, însă fără suflare
  • 2
    Oamenii legii susțin că Beniamin ar fi căzut singur în veceu: „Inițial am făcut doar examinarea vizuală a curții și a toaletei”
  • 3
    Două vinuri moldovenești au ajuns în meniul unui restaurant cu o stea Michelin, din Coreea de Sud
  • 4
    Ion Chicu nu poate spune când se vor redeschide grădinițele, dar nu exclude că starea de urgență în sănătate s-ar putea prelungi și în luna iulie
Autentificare
Creează cont