ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)

ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)

Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost remis presei de președintele comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari. Potrivit lui, din documentul dat publicității lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Totodată, mai multe informații din document sunt blurate.

UPDATE 14:25 Procurorul general: „Nu există o listă a beneficiarilor fraudei bancare. Politicul nu a ieșit din campania electorală” (VIDEO)

UPDATE 13:43 În afară de transferurile efectuate către conturi din băncile ABLV și PrivatBank și companii din Republica Moldova, un total de 106,2 milioane de dolari americani de fonduri de împrumut au fost transferate în alte jurisdicții. Cea mai mare parte a banilor (97,8 milioane de dolari) a fost transferată în conturile unor bănci din Rusia (predominant pe conturile Metrobank). 8,4 milioane de dolari au fost transferate în conturi din jurisdicții ca Belize, Letonia, Seychelles sau Germania.

UPDATE 13:12 Kroll a identificat circuitul banilor prin alte conturi decât ale celor trei bănci implicate în fraudă, în special de la Victoriabank și Moldindconbak, care au avut un volum mare de tranzacții cu companiile grupului Șor. Tranzacțiile nu au avut un aparent scop comercial și apăreau ca fiind inițiate doar pentru a masca circuitul banilor. Multe dintre aceste conturi de la Victoriabank și Moldindconbank erau în numele grupului Șor, care aveau conturi și în cele trei bănci.

UPDATE 13:10 Potrivit raportului, o parte semnificativă din banii spălați au trecut prin banca letonă ABLV și banca ucraineană PrivatBank.

UPDATE 12:59 În raport apar nume ca Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor și fostul președinte Petru Lucinschi, deputata Partidului Șor, Reghina Apostolova, deputatul neafiliat Viorel Melnic, dar și Vladimir Novosadiuc, un apropiat al lui Ilan Șor.

Citește și: Raportul Kroll II va fi publicat astăzi „în pofida opoziției Procuraturii Generale”. Carp: Veți afla lucruri interesante (VIDEO)


Vezi și aceste știri
Tauber spune că va apăra drepturile omului la APCE, deși nu participă la ședințele comisiei parlamentare pentru drepturile omului

Tauber spune că va apăra drepturile omului la APCE, deși nu participă la ședințele comisiei parlamentare pentru drepturile omului

Ministrul Justiției susține că votul politic pentru selectarea membrilor CSM este inevitabil

Ministrul Justiției susține că votul politic pentru selectarea membrilor CSM este inevitabil

Repeșciuc consideră neconstituțională decizia ANI de a-l priva de dreptul de a ocupa funcții publice

Repeșciuc consideră neconstituțională decizia ANI de a-l priva de dreptul de a ocupa funcții publice

Advertoriale
„VIN la Kaufland cu dragoste” - un nou eveniment de educație oenologică pentru toți oaspeții Kaufland (VIDEO)

„VIN la Kaufland cu dragoste” - un nou eveniment de educație oenologică pentru toți oaspeții Kaufland (VIDEO)

Deschide un STAR Card împreună cu cel drag la Victoriabank, iar ei te premiază!

Deschide un STAR Card împreună cu cel drag la Victoriabank, iar ei te premiază!

LuminaLED - mai mult decât lumină! Devino dealerul produselor de calitate, fabricate în Moldova

LuminaLED - mai mult decât lumină! Devino dealerul produselor de calitate, fabricate în Moldova

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Un copil de 6 ani i-a lăsat fără replică și fără al treilea Golden Buz pe jurații...
  • Bulimia și ce are cu ea Instagramul. Ce spun psihologul și nutriționistul despre efectele...
Cele mai populare
  • 1
    Bulevardul Moscovei: Un bărbat a decedat în urma unei deflagrații produse în apartamentul în care se afla
  • 2
    Cinci reguli de bază ce te vor face să folosești cu încredere „” din „A”. Iată excepțiile când poți scrie „Δ
  • 3
    Deputată PAS: „Declarațiile discriminatorii și sexiste ale lui Igor Dodon sunt inadmisibile. Am a depus o plângere”
Autentificare