ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)

ULTIMĂ ORĂ! Raportul Kroll II, publicat (DOC)

Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost remis presei de președintele comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari. Potrivit lui, din documentul dat publicității lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Totodată, mai multe informații din document sunt blurate.

UPDATE 14:25 Procurorul general: „Nu există o listă a beneficiarilor fraudei bancare. Politicul nu a ieșit din campania electorală” (VIDEO)

UPDATE 13:43 În afară de transferurile efectuate către conturi din băncile ABLV și PrivatBank și companii din Republica Moldova, un total de 106,2 milioane de dolari americani de fonduri de împrumut au fost transferate în alte jurisdicții. Cea mai mare parte a banilor (97,8 milioane de dolari) a fost transferată în conturile unor bănci din Rusia (predominant pe conturile Metrobank). 8,4 milioane de dolari au fost transferate în conturi din jurisdicții ca Belize, Letonia, Seychelles sau Germania.

UPDATE 13:12 Kroll a identificat circuitul banilor prin alte conturi decât ale celor trei bănci implicate în fraudă, în special de la Victoriabank și Moldindconbak, care au avut un volum mare de tranzacții cu companiile grupului Șor. Tranzacțiile nu au avut un aparent scop comercial și apăreau ca fiind inițiate doar pentru a masca circuitul banilor. Multe dintre aceste conturi de la Victoriabank și Moldindconbank erau în numele grupului Șor, care aveau conturi și în cele trei bănci.

UPDATE 13:10 Potrivit raportului, o parte semnificativă din banii spălați au trecut prin banca letonă ABLV și banca ucraineană PrivatBank.

UPDATE 12:59 În raport apar nume ca Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor și fostul președinte Petru Lucinschi, deputata Partidului Șor, Reghina Apostolova, deputatul neafiliat Viorel Melnic, dar și Vladimir Novosadiuc, un apropiat al lui Ilan Șor.

Citește și: Raportul Kroll II va fi publicat astăzi „în pofida opoziției Procuraturii Generale”. Carp: Veți afla lucruri interesante (VIDEO)


Vezi și aceste știri
Șeful statului, către cei care au ales să meargă la cimitire: Îndemn să mențină distanțarea socială, să poarte mănuși și măști unde e cazul

Șeful statului, către cei care au ales să meargă la cimitire: Îndemn să mențină distanțarea socială, să poarte mănuși și măști unde e cazul

Patru persoane infectate cu noul virus au decedat: Printre ele, o femeie care activa în calitate de bufetieră la Spitalul „Sfânta Treime”

Patru persoane infectate cu noul virus au decedat: Printre ele, o femeie care activa în calitate de bufetieră la Spitalul „Sfânta Treime”

Pacienții infectați cu COVID-19: Dintre cei 335 de bolnavi în stare gravă, 27 sunt conectați la respirație asistată

Pacienții infectați cu COVID-19: Dintre cei 335 de bolnavi în stare gravă, 27 sunt conectați la respirație asistată

Advertoriale
„Inspiră copilul pentru un viitor mai bun” - o campanie ce susține elevii care nu au acces la învățământul online

„Inspiră copilul pentru un viitor mai bun” - o campanie ce susține elevii care nu au acces la învățământul online

Anastasia Șerșun a ales o carieră în IT: „Dacă vrei să ajungi undeva, trebuie cel puțin să încerci” (Video)

Anastasia Șerșun a ales o carieră în IT: „Dacă vrei să ajungi undeva, trebuie cel puțin să încerci” (Video)

Încă două stații de încărcare a automobilelor electrice, instalate de METRO, în parteneriat cu PNUD

Încă două stații de încărcare a automobilelor electrice, instalate de METRO, în parteneriat cu PNUD

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Explicăm legea ONG-urilor și de ce discuțiile despre ea sunt asemeni unor dezbateri cu adepții „cipizării”
    Podcastul „Bilet în Parlament”: Explicăm legea ONG-urilor și de ce discuțiile despre ea sunt asemeni unor dezbateri cu adepții „cipizării”
  • Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Vrei să pleci (din partid), dar nu mă, nu mă iei. Cum își justificau transfugii migrările
  • Radu Lazăr - Endava, succesul în carieră, atitudinea față de crize, provocări și oportunități în IT, management | NOTA DE PLATĂ
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Ne uităm peste gard la vecini, sau ce fac alte state în lupta cu COVID-19
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Cum a întâmpinat pandemia brandul autohton „Mallena”, povestește fondatoarea Elena Grosu...
  • Să-l cunoaștem pe Dann Bittman din versurile pe care le cântă! Iată ce i-a povestit...
Cele mai populare
  • 1
    Medic, despre cei care nu cred în COVID-19: „Păcat că nu le pot face o excursie în Terapie Intensivă” (VIDEO)
  • 2
    Mitropolitul Moldovei a mers în satul de baștină al lui Dodon, ca să sfințească fântâna și răstignirea (FOTO, VIDEO)
  • 3
    Un medic de la Institutul de Medicină Urgentă a murit. A fost confirmat pozitiv cu COVID-19
  • 4
    O femeie din Sîngerei, mamă a opt copii, și-a deschis propria afacere la 62 de ani
Autentificare
Creează cont