Valize cu bani la PLDM și PDM. Dezvăluirile unui fost inspector fiscal: „Doar prin canalul meu se spăla cel puțin un miliard de lei pe an”

Valize cu bani la PLDM și PDM. Dezvăluirile unui fost inspector fiscal: „Doar prin canalul meu se spăla cel puțin un miliard de lei pe an”
Foto: captură video

Fostul inspector fiscal Eudochim Stogu a făcut dezvăluiri, într-un interviu oferit prin Skype pentru Anticoruptie.md, despre cum funcționau două rețele de spălare a banilor pentru PLDM și PDM și cine erau persoanele implicate. Potrivit lui, de aceste rețele de spălare a banilor se ocupau mai mulți oameni de la Fisc, Procuratură, CNA și MAI, iar gruparea se împărțea în alte două grupuri: unul pentru PLDM și altul pentru PDM.

„Am fost intermediarul dintre gruparea PLDM și gruparea PDM”

„Funcția Inspectoratului Fiscal era să elibereze facturi fiscale pentru firmele prin care se spălau banii și să nu efectueze controale. Ministrul de Interne era obligat să nu documenteze persoanele date, CNA trebuia să nu blocheze conturile și procurorii să nu intenteze dosare penale”, a spus Eudochim Stogu.

„Eu am fost intermediarul dintre gruparea PLDM și gruparea PDM”, afirmă el.

„Cu politicieni nu am avut direct legătură. Nu am avut legătură directă nici cu Vlad Filat. Eu cunoșteam doar câțiva intermediari din aceste două grupări. Indicațiile veneau de la Ion Prisăcaru. În spălătorie erau implicați agenți economici mari, specializați în importuri, cum ar fi, de exemplu, materialele de construcție. Toți știu că o bună parte din mărfurile lor sunt aduse prin contrabandă. Banii care erau spălați proveneau din contrabandă. Dar pentru aceste mărfuri de contrabandă erau necesare acte de proveniență. Aceste documente erau asigurtate de Inspectoratul Fiscal. Pentru firmele - spălătorii se eliberau facturi de la Fisc pentru mărfurile de contrabandă. Pentru serviciile de spălare se reținea 10 la sută din suma spălată.

Stogu: „Borsetka” conducea grupul de spălare a banilor pentru PDM

Potrivit lui Stogu, democratul Constantin Botnari conducea grupul de spălare a banilor pentru PDM: „Era cel care controla totul. La început controla Procuratura și CNA, apoi au preluat controlul asupra MAI și a Fiscului. Până nu demult, când a fost preluată guvernarea, Constantin Botnari a ținut sub control toate acestea. Cât privește schema, la sigur că a funcționat cel puțin încă trei ani după 2014 cu implicarea persoanelor pe care le-am enumerate mai sus”.

„Totul trecea prin FISC-ul controlat de PLDM”

„Autorul și primii care au implementat această schemă sunt cei de la PLDM. Toate activitățile economice sunt trecute prin Fisc. Fără Fisc nu se face absolut nimic. În toate schemele de evaziuni, contrabandă și spălări de bani este implicat și Fiscul. Deoarece Fiscul era controlat de PLDM, ei au elaborat și au implementat această schemă”, a menționat fostul inspector fiscal.

Eudochim Stogu spune că a încercat să vorbească cu jurnaliști independenți despre aceste ilegalități, însă a fost amenințat cu moartea dacă va face dezvăluiri. „Eu aveam și familie acasă”, a adăugat el.


Problemele cu Justiția

Potrivit sursei citate, Eudochim Stogu a fost inspector fiscal, angajat al fostului CCCEC (actualmente CNA), șef al Penitenciarului nr.4 din Cricova, apoi șef al Penitenciarului pentru femei din Rusca. A fost reținut la începutul lunii februarie 2014, de procurorii Anticorupție, fiind învinuit că în complicitate cu un om de afaceri și un inspector fiscal, ar fi estorcat şi primit de la un agent economic mită de 135 de mii de dolari şi 100 de mii de lei. În martie 2014, Stogu a fost plasat în arest la domiciliu, dar a evadat. A fost reținut peste patru luni lângă un restaurant din sectorul Ciocana. A stat câteva luni în Penitenciarul nr.13 din Chișinău, apoi a fost eliberat sub control judiciar. Dosarul a fost transmis în judecată și în prezent se află în gestiunea Judecătoriei Chișinău. În 2018, Stogu a părăsit Republica Moldova. Anterior a părăsit țara și presupusul său complice, businessmanul Leonid Coca. Celălalt complice, Vasile Popușoi, se află în țară și continuă să ocupe poziție de șef în cadrul Fiscului.

Eudochim Stogu susține că lucrurile au fost altfel și că el, de fapt, a fost o verigă într-o rețea de spălare de bani. Fostul inspector fiscal susține că au fost două rețele de spălare a banilor, gestionate de PLDM și PDM, iar dosarul penal intentat pe numele său reprezintă începutul unei scheme, puse la cale de cei din anturajul lui Plahotniuc pentru lichidarea schemei PLDM-lui și scoaterea din politică a lui Vlad Filat.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Cupa Europei la judo revine R. Moldova. Sportivul Mihail Latîșev, pe primul loc

Cupa Europei la judo revine R. Moldova. Sportivul Mihail Latîșev, pe primul loc

Un TIR din Ucraina a luat foc pe o șosea din raionul Edineț. Pompierii luptă cu flăcările (VIDEO/FOTO)

Un TIR din Ucraina a luat foc pe o șosea din raionul Edineț. Pompierii luptă cu flăcările (VIDEO/FOTO)

Niște bănuți de economisit: ANRE anunță ieftiniri la motorină

Niște bănuți de economisit: ANRE anunță ieftiniri la motorină

Advertoriale
Brandul autohton Linella explorează simțurile gustative și tactile în noua campanie ASMR (VIDEO)

Brandul autohton Linella explorează simțurile gustative și tactile în noua campanie ASMR (VIDEO)

Lentile progresive – îmbină trei perechi de ochelari în una

Lentile progresive – îmbină trei perechi de ochelari în una

Pentru IMM – Victoriabank te ajută să-ți construiești o afacere modernă, durabilă și profitabilă cu Eu4Business EBRD Credit Line

Pentru IMM – Victoriabank te ajută să-ți construiești o afacere modernă, durabilă și profitabilă cu Eu4Business EBRD Credit Line

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
    Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Scenariul se repetă. După femeia din Austria, o româncă a fost sfâșiată de un rechin pe o plajă din Egipt
  • 2
    Ultima oră! Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. UPDATE. Toți călătorii, evacuați
  • 3
    Un bărbat din capitală, găsit strangulat la balcon. Ce spun oamenii legii
  • 4
    Doliu în Parlament. S-a stins din viață deputata PCRM Elena Bodnarenco
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.