Experţii de la Kroll încep astăzi investigaţia la BEM, Banca Socială şi Unibank

Experţii de la Kroll încep astăzi investigaţia la BEM, Banca Socială şi Unibank
Foto: www.shared-services-research.com


De astăzi experţii de la compania americană Kroll Associates UK Limited au început  investigaţiile la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, care se află în prezent sub administrare specială a Băncii Naționale.

Serviciul de presă al Băncii Naționale afirmă că reprezentanții Kroll Associates UK Limited au sosit ieri la Chişinău, iar rezultatele investigaţiilor vor fi făcute publice peste patru săptămâni.

Detectivii de la compania Kroll Associates UK Limited vor investiga tranzacţiile dubioase de la cele trei instituţii financiare, vor urmări direcţia fluxurilor financiare, vor identifica participanţii schemelor, precum şi vor propune strategii pe termen lung care să permită RM să recupereze pierderile.

Pe 6 februarie au avut loc percheziții la birourile membrilor Consiliului de Administrație a Băncii de Economi și a Băncii Sociale, dar și la reprezentanții unor agenți economici care au beneficiat de creditele suspecte. Potrivit şefului Direcţiei urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu suma prejudiciu este evaluată la 10,9 miliarde lei în cazul BEM și la 17 miliarde lei în cazul Băncii Sociale.

Serviciul de presă a Băncii Naționale a refuzat să ofere detalii referitor la suma prejudiciului în cazul băncilor aflate sub administrare specială.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Slujbe organizate afară, evitarea pelerinajelor și purtarea măștii. Prevederile deciziei CNESP privind activitatea cultelor religioase

Slujbe organizate afară, evitarea pelerinajelor și purtarea măștii. Prevederile deciziei CNESP privind activitatea cultelor religioase

Deputații BCS au cerut audierea în plen a Ministerului Sănătății, Finanțelor, Educației și a Agenției Medicamentului. Propunerile nu au trecut

Deputații BCS au cerut audierea în plen a Ministerului Sănătății, Finanțelor, Educației și a Agenției Medicamentului. Propunerile nu au trecut

Italia: Certificatul verde devine obligatoriu pentru toți angajații. Cei care nu îl au vor pierde bani din salariu

Italia: Certificatul verde devine obligatoriu pentru toți angajații. Cei care nu îl au vor pierde bani din salariu

Advertoriale
 „Implicarea prin reciclare”. O nouă  campanie de reciclare a hârtiei, lansată de AVI Moldova

„Implicarea prin reciclare”. O nouă campanie de reciclare a hârtiei, lansată de AVI Moldova

LIVE TEXT. 23 septembrie 2021 - Moldova ICT Summit - evenimentul de impact al industriei IT

LIVE TEXT. 23 septembrie 2021 - Moldova ICT Summit - evenimentul de impact al industriei IT

MAIB și ASEM au semnat un acord de parteneriat. Iată ce proiecte și evenimente sunt pe lista de colaborare

MAIB și ASEM au semnat un acord de parteneriat. Iată ce proiecte și evenimente sunt pe lista de colaborare

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Ministra Sănătății anunță că certificatul COVID-19 ar urma să devină obligatoriu pentru mai multe activități, iar școlile vor activa în format fizic
  • 2
    Guvernul a aprobat indexarea venitului lunar minim garantat. De la 1 octombrie acesta va constitui 1.196 lei
  • 3
    Noi restricții pentru localitățile aflate sub Cod Roșu de alertă în sănătate publică
  • 4
    Persoanele fizice din Republica Moldova  vor putea cumpăra direct valori mobiliare de stat. Un concept în acest sens a fost aprobat de Guvern
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.