Procuratura Anticorupție anunţă despre finalizarea şi transmiterea în judecată a dosarului de învinuire a lui Platon Veaceslav, în acţiunile căruia procurorii au reţinut fabricarea şi punerea în circulaţie a cardurilor false, în interesul organizaţiei criminale şi spălarea banilor - infracţiuni săvârşite în proporţii deosebit de mari.
Procurorii susțin că la începutul anului 2013, Platon a vrut să denigreze imaginea unei judecătoare din cadrul Curţii Supreme de Justiţie. În context, acesta a dobândit, în circumstanţe necunoscute, copia actelor de identitate ale magistratei.
În continuare, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300.000 Euro.
Acuzatorii afirmă că acești bani au rezultat din venituri obţinute ilegal, în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive.
Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe numele magistratei, prin intermediul POS-terminalului din cadrul filialei Centru a BC „Moldindconbank” SA, Platon a dispus punerea în circulaţie a cardului vizat, în lipsa și fără cunoștință de a cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare a sumei de 297.000 USD.
Pentru aceste infracţiuni, legislaţia penală prevede o pedeapsă privativă de libertate sub formă de închisoare de până la 10 ani.
Vezi și aceste știri

Membrii Academiei de Știință a Moldovei, în ședință extraordinară. Cer Ministerului Educației să-și revadă proiectul de reformă (LIVE)

Un caz de COVID-19 în Parlament. Igor Grosu: Dacă apar simptome, ne izolăm

În iulie, la AGORA călătorim citind și citim despre călătorii. Dedicăm „miezul” verii temei turismului și cărărilor nebătătorite și facem totalurile lunii iunie
Advertoriale

Cicliștii participanți la #HospiceBikeTour2022 au ajuns acasă!

Start primului sejur din acest an al Taberei de vară „OK”. Ediție dedicată în exclusivitate copiilor angajaților OTP Bank
