Oamenii legii au
destructurat
o schemă de evaziune fiscală în care erau create companii de traducere în zona off-shore. Rolul acestora era să tăinuiască peste 400 mii euro și 75 mii dolari americani. Beneficiarul a fost reținut și este cercetat penal, informează Procuratura Generală.
În perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, a creat companii nerezidente în zona off-shore, prin intermediul cărora au tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani în conturile personale ale membrilor grupării. Una din companii era înregistrată în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia.
Aceștia știau că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrare în evidența contabilă și fără documente contabile. Scopul activității era de a tăinui originea serviciilor prestate și a mijloacelor bănești menționate, considerate illicite prin lege.
În rezultatul mai multor percheziții la subdiviziunea economică, domiciliile și automobilele figuranților, au fost ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine și din țară, pe care se aflau sume de bani de proveniență necunoscută. Au fost ridicate acte contabile, documente electronice și înscrisuri ce demonstrau dubla contabilitate, venituri nereflectate și salariul „în plic”.
Vezi și aceste știri
România a ridicat temporar obligația de autoizolare pentru 14 zile de la intrarea în țară. Totuși sunt cazuri ce prevăd răspundere penală
La mănăstirea Noul Neamț din Chițcani a fost confirmat un focar de infecție cu COVID-19
Descoperă porțile și fațadele caselor umbrite de ani de la Orheiul Vechi într-o excursie în imagini (GALERIE FOTO)
Advertoriale
Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”
Vara asta, stai pe chill #ÎMPREUNĂ: maicom a lansat o linie de tricouri în colaborare cu KIT KAT ™
Donație importantă de medicamente, incluse în protocolul național de tratament al pacienților infectați cu COVID-19
