Schemă de evaziune fiscală, demascată: Companii off-shore tăinuiau sute de mii de euro

Schemă de evaziune fiscală, demascată: Companii off-shore tăinuiau sute de mii de euro
Foto: profit.ro

Oamenii legii au destructurat o schemă de evaziune fiscală în care erau create companii de traducere în zona off-shore. Rolul acestora era să tăinuiască peste 400 mii euro și 75 mii dolari americani. Beneficiarul a fost reținut și este cercetat penal, informează Procuratura Generală.

În perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, a creat companii nerezidente în zona off-shore, prin intermediul cărora au tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani în conturile personale ale membrilor grupării. Una din companii era înregistrată în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia.

Aceștia știau că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrare în evidența contabilă și fără documente contabile. Scopul activității era de a tăinui originea serviciilor prestate și a mijloacelor bănești menționate, considerate illicite prin lege.   

În rezultatul mai multor percheziții la subdiviziunea economică, domiciliile și automobilele figuranților, au fost ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine și din țară, pe care se aflau sume de bani de proveniență necunoscută. Au fost ridicate acte contabile, documente electronice și înscrisuri ce demonstrau dubla contabilitate, venituri nereflectate și salariul „în plic”.

Totodată, polițiștii au ridicat telefoanele mobile și calculatoare învinuiților pentru a analiza informația stocată pe aceste dispozitive.
Beneficiarul final al schemei de evaziune fiscală a fost reținut și plasat în izolatorul MAI din Chișinău. Ancheta continuă.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată

CEC solicită CA Bălți să se expună cu privire la termenul de executare a deciziei emise de instanța de judecată

Liber până la primul semnal de sirenă sau cum oamenii legii monitorizează agresorii și inculpații ce poartă brățara electronică (VIDEO)

Liber până la primul semnal de sirenă sau cum oamenii legii monitorizează agresorii și inculpații ce poartă brățara electronică (VIDEO)

Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)

Noi alerte de călătorie! Restricțiile impuse cetățenilor moldoveni (DOC)

Advertoriale
Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

La bancomatele maib cumperi și vinzi valută la cel mai bun curs 24/7

La bancomatele maib cumperi și vinzi valută la cel mai bun curs 24/7

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! Instanța de judecată a decis scoaterea Marinei Tauber din cursa pentru Primăria Bălți
  • 2
    Exercițiu teoretic: Ce se întâmplă cu alegerile de la Bălți, dacă Tauber este exclusă din cursă. Răspunsul lui Postică
  • 3
    Ministerul Apărării nu ia becul. Motivul pentru care reprezentanții instituției au refuzat trofeul (VIDEO)
  • 4
    Reprezentantul Marinei Tauber la CEC: „Candidata rămâne în cursă”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.