Schemă de evaziune fiscală, demascată: Companii off-shore tăinuiau sute de mii de euro

Schemă de evaziune fiscală, demascată: Companii off-shore tăinuiau sute de mii de euro
Foto: profit.ro

Oamenii legii au destructurat o schemă de evaziune fiscală în care erau create companii de traducere în zona off-shore. Rolul acestora era să tăinuiască peste 400 mii euro și 75 mii dolari americani. Beneficiarul a fost reținut și este cercetat penal, informează Procuratura Generală.

În perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, a creat companii nerezidente în zona off-shore, prin intermediul cărora au tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani în conturile personale ale membrilor grupării. Una din companii era înregistrată în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia.

Aceștia știau că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrare în evidența contabilă și fără documente contabile. Scopul activității era de a tăinui originea serviciilor prestate și a mijloacelor bănești menționate, considerate illicite prin lege.   

În rezultatul mai multor percheziții la subdiviziunea economică, domiciliile și automobilele figuranților, au fost ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine și din țară, pe care se aflau sume de bani de proveniență necunoscută. Au fost ridicate acte contabile, documente electronice și înscrisuri ce demonstrau dubla contabilitate, venituri nereflectate și salariul „în plic”.

Totodată, polițiștii au ridicat telefoanele mobile și calculatoare învinuiților pentru a analiza informația stocată pe aceste dispozitive.
Beneficiarul final al schemei de evaziune fiscală a fost reținut și plasat în izolatorul MAI din Chișinău. Ancheta continuă.

Vezi și aceste știri
Bolnavii diagnosticați cu noul coronavirus: 128 de persoane, în stare gravă. Bilanțul lucrătorilor medicali infectați urcă la 317 persoane

Bolnavii diagnosticați cu noul coronavirus: 128 de persoane, în stare gravă. Bilanțul lucrătorilor medicali infectați urcă la 317 persoane

Chișinău: Oameni ai străzii beau dezinfectant din troleibuze

Chișinău: Oameni ai străzii beau dezinfectant din troleibuze

Șeful Poliției de Frontieră, Corneliu Groza, ar fi infectat cu COVID-19

Șeful Poliției de Frontieră, Corneliu Groza, ar fi infectat cu COVID-19

Advertoriale
SEBO a creat un fond de 5 000 000 lei pentru cadrele medicale

SEBO a creat un fond de 5 000 000 lei pentru cadrele medicale

Mobiasbanca oferă noi facilități la plata creditelor pentru antreprenorii afectați de criza cauzată de
epidemia COVID-19

Mobiasbanca oferă noi facilități la plata creditelor pentru antreprenorii afectați de criza cauzată de epidemia COVID-19

Taxe de peste 5 milioane de lei, achitate pentru trei luni în avans statului de Kaufland Moldova

Taxe de peste 5 milioane de lei, achitate pentru trei luni în avans statului de Kaufland Moldova

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
    Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Nu „mușcă” și nu e despre căsătoriile gay. Explicăm simplu ce e Convenția de la Istanbul (AUDIO)
  • PlayGround și Smart Home: Cât costă și cât durează să-ți instalezi un astfel de sistem acasă
  • Nota de Plată a designerei Olga Blanc. Despre bani, dezvoltare personală, bărbatul care o susține și succesul brandului O'Blanc (VIDEO)
  • PlayGround cu Ion Sturza: Lovitura de la Cluj, cifrele Elefant.ro și pronosticuri despre imobiliare
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Învățătoare la ciclul primar din Chișinău: „Predarea prin rețelele sociale nu poate...
  • Top 10 obiceiuri pe care le urăsc ambele sexe și ce fac cuplurile în privința lor
Cele mai populare
  • 1
    Chișinăul nu a avut parte de iarnă în acest an, însă a cheltuit peste 1,5 milioane de lei pentru deszăpezire (DOC)
  • 2
    A murit fostul premier al R. Moldova, Valeriu Muravschi
  • 3
    Reacția Ministerului Sănătății privind fișa de salarizare a asistentei medicale, publicată pe facebook
  • 4
    Alte trei persoane au decedat din cauza COVID-19. Bilanțul total urcă la 27 de cazuri
Autentificare