Schemă de evaziune fiscală, demascată: Companii off-shore tăinuiau sute de mii de euro

Schemă de evaziune fiscală, demascată: Companii off-shore tăinuiau sute de mii de euro
Foto: profit.ro

Oamenii legii au destructurat o schemă de evaziune fiscală în care erau create companii de traducere în zona off-shore. Rolul acestora era să tăinuiască peste 400 mii euro și 75 mii dolari americani. Beneficiarul a fost reținut și este cercetat penal, informează Procuratura Generală.

În perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, a creat companii nerezidente în zona off-shore, prin intermediul cărora au tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani în conturile personale ale membrilor grupării. Una din companii era înregistrată în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia.

Aceștia știau că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrare în evidența contabilă și fără documente contabile. Scopul activității era de a tăinui originea serviciilor prestate și a mijloacelor bănești menționate, considerate illicite prin lege.   

În rezultatul mai multor percheziții la subdiviziunea economică, domiciliile și automobilele figuranților, au fost ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine și din țară, pe care se aflau sume de bani de proveniență necunoscută. Au fost ridicate acte contabile, documente electronice și înscrisuri ce demonstrau dubla contabilitate, venituri nereflectate și salariul „în plic”.

Totodată, polițiștii au ridicat telefoanele mobile și calculatoare învinuiților pentru a analiza informația stocată pe aceste dispozitive.
Beneficiarul final al schemei de evaziune fiscală a fost reținut și plasat în izolatorul MAI din Chișinău. Ancheta continuă.

Vezi și aceste știri
România a ridicat temporar obligația de autoizolare pentru 14 zile de la intrarea în țară. Totuși sunt cazuri ce prevăd răspundere penală

România a ridicat temporar obligația de autoizolare pentru 14 zile de la intrarea în țară. Totuși sunt cazuri ce prevăd răspundere penală

La mănăstirea Noul Neamț din Chițcani a fost confirmat un focar de infecție cu COVID-19

La mănăstirea Noul Neamț din Chițcani a fost confirmat un focar de infecție cu COVID-19

Descoperă  porțile și fațadele caselor umbrite de ani de la Orheiul Vechi într-o excursie în imagini (GALERIE FOTO)

Descoperă porțile și fațadele caselor umbrite de ani de la Orheiul Vechi într-o excursie în imagini (GALERIE FOTO)

Advertoriale
Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

Vara asta, stai pe chill #ÎMPREUNĂ: maicom a lansat o linie de tricouri în colaborare cu KIT KAT ™

Vara asta, stai pe chill #ÎMPREUNĂ: maicom a lansat o linie de tricouri în colaborare cu KIT KAT ™

Donație importantă de medicamente, incluse în protocolul național de tratament al pacienților infectați cu COVID-19

Donație importantă de medicamente, incluse în protocolul național de tratament al pacienților infectați cu COVID-19

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
    Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament” cu Vladimir Voronin: Cine-i Ceburașka, paznic la harbuzărie și ce crede ex-președintele despre tușonka de la Condrița (AUDIO)
  • Oameni ca tine: A transformat dragostea pentru gătit în artă. Povestea Tatianei Raețcaia, tânăra care a înnebunit bucureștenii cu gustul deliciilor moldovenești (VIDEO, FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Enciclopedia „Vreau să știu partidele” și de ce alegerea unei denumiri de formațiune seamănă cu un joc de păcănele (AUDIO)
  • Dumitru Orescu - Business în agricultură, seceta, investiții, pierderi de milioane | Nota de Plată
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • „Lăsată în arhivă 2 ani și abia acum lansată” – O tânără interpretă de la noi...
  • Zâmbărele vor lansa un serial de comedie! Află cum poți fi și tu unul dintre „Oamenii...
Cele mai populare
  • 1
    Cebotari a fugit din țară? Bolea: Cu toată familia a plecat în această noapte. Ce spune Sîrbu
  • 2
    Voronin, despre gospodăria cu care se laudă Dodon la Condrița: „Așa castraveți, așa găini și așa tușoncă trebuie să fie în beci la fiecare om” (FOCUS)
  • 3
    COVID-19 a luat viața încă a unui cadru medical. A decedat medicul de familie Ion Hanganu
  • 4
    Un miel, 10 litri de vin și 250 de euro, ca să scape de serviciul militar: Un tânăr a denunțat membrii comisiei medicale pentru că nu s-ar fi ținut de cuvânt
Autentificare