Schemă de evaziune fiscală, demascată: Companii off-shore tăinuiau sute de mii de euro

• Salvează articol

Oamenii legii au destructurat o schemă de evaziune fiscală în care erau create companii de traducere în zona off-shore. Rolul acestora era să tăinuiască peste 400 mii euro și 75 mii dolari americani. Beneficiarul a fost reținut și este cercetat penal, informează Procuratura Generală.

În perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, a creat companii nerezidente în zona off-shore, prin intermediul cărora au tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani în conturile personale ale membrilor grupării. Una din companii era înregistrată în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia.

Aceștia știau că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrare în evidența contabilă și fără documente contabile. Scopul activității era de a tăinui originea serviciilor prestate și a mijloacelor bănești menționate, considerate illicite prin lege.   

În rezultatul mai multor percheziții la subdiviziunea economică, domiciliile și automobilele figuranților, au fost ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine și din țară, pe care se aflau sume de bani de proveniență necunoscută. Au fost ridicate acte contabile, documente electronice și înscrisuri ce demonstrau dubla contabilitate, venituri nereflectate și salariul „în plic”.

Vezi și aceste știri

Detalii despre accidentul aviatic din Ucraina: Momentul prăbușirii avionului a fost surprins de martorii oculari (VIDEO)

Mărturiile unui moldovean despre incendiile din Turcia: „Tot fumul a fost luat de vânt și a acoperit stațiunile turistice” (GALERIE FOTO)

Joe Biden și Svetlana Tihanovskaia s-au întâlnit la Casa Albă

Advertoriale

Absolventă a Universității de Stat din Cahul și antreprenoare de la sud: „Ceea ce-i rămâne studentului peste ani sunt emoțiile” (VIDEO)

Piscină pentru toată familia, la Castel MIMI. Locul perfect pentru odihna de vară (FOTO)

Victoriabank, despre implementarea practicilor europene privind protecția datelor personale