În perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat, a creat companii nerezidente în zona off-shore, prin intermediul cărora au tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani în conturile personale ale membrilor grupării. Una din companii era înregistrată în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia.

Aceștia știau că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrare în evidența contabilă și fără documente contabile. Scopul activității era de a tăinui originea serviciilor prestate și a mijloacelor bănești menționate, considerate illicite prin lege.   

În rezultatul mai multor percheziții la subdiviziunea economică, domiciliile și automobilele figuranților, au fost ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine și din țară, pe care se aflau sume de bani de proveniență necunoscută. Au fost ridicate acte contabile, documente electronice și înscrisuri ce demonstrau dubla contabilitate, venituri nereflectate și salariul „în plic”.

Totodată, polițiștii au ridicat telefoanele mobile și calculatoare învinuiților pentru a analiza informația stocată pe aceste dispozitive.
Beneficiarul final al schemei de evaziune fiscală a fost reținut și plasat în izolatorul MAI din Chișinău. Ancheta continuă.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!