Percheziții la o firmă implicată în „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 de milioane de lei
Poliția anunță percheziții la câteva adrese ale unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Oamenii legii de la INI și procurorii PCCOCS au emis un comunicat prin care anunță că firma a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.
・
Cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, implicați în evaziune fiscală
Ca urmare a investigațiilor efectuate, a ieșit la iveală faptul că șefii unei întreprinderi cu sediul în mun. Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.
Contracte fictive
Schema consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate „sume uriașe”, cum scrie poliția. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.
Credite neperformante de la „Unibank”
De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.
Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.