Presa locală scrie că problemele au început încă la începutul verii, „atunci când băncile moldovenești, în mod unilateral, au început să refuze deschiderea conturilor mai multor agenți economici din Transnistria și să închidă conturile existente, făcând trimitere la niște regulamente interne”.

Potrivit Mold-Street, vizate au fost companii precum Uzina Metalurgică de la Râbnița, care asigură circa 20% din exporturile regiunii, precum cu și uzinele Moldavizolit și Moldavkabeli.

„Aceste cerințe erau unilaterale, fără explicații. Întreprinderile respective au încercat să deschidă conturi la alte bănci comerciale din Republica Moldova. Dar aceste acțiuni au căpătat deja un caracter sistemic. Banca Națională a Moldovei (BNM) a încercat mereu să limiteze cumva activitatea băncilor transnistrene. În 2012, acestea au fost eliminate de pe piața financiară a RM. BNM a expediat mai multe scrisori către Banca Centrală a Rusiei, cerând ca băncile comerciale din Federația Rusă să înceteze să mai coopereze cu băncile transnistrene”, a spus prim-vicepreședintele așa-zisei bănci centrale din regiune, Alexei Melnic.

Explicația BNM

Banca Națională a Moldovei a explicat decizia de închidere a mai multor conturi prin înăsprirea regulilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, drept urmare a noii legii în acest sens, intrată în vigoare în 2018.

„Urmare noilor prevederi, băncile licențiate din RM au dezvoltat instrumentele de control și, în procesul implementării acestora, fiind identificate eventuale riscuri, băncile au solicitat mai multă transparență din partea clienților. Este vorba despre întreprinderi de pe întreg teritoriul RM, cărora li s-a dat și termen pentru conformare. Astfel, deținătorii de conturi bancare urmau să acționeze într-un cadru mult mai transparent, conform angajamentelor pe care chiar ei și le-au asumat. Ulterior, băncile licențiate au fost nevoite să ia măsuri în privința agenților economici care nu s-au conformat, inclusiv câteva întreprinderi din regiunea transnistreană”, a menționat BNM într-un comunicat.

În prezent, peste 400 de întreprinderi din regiunea transnistreană dețin conturi în băncile licențiate de la Chișinău.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!