Un deputat ACUM cere socoteală Procuraturii Generale și CNA în legătură cu spălările de bani și donațiile fictive făcute de partidele politice

Un deputat ACUM cere socoteală Procuraturii Generale și CNA în legătură cu spălările de bani și donațiile fictive făcute de partidele politice

Deputatul ACUM Dumitru Alaiba a solicitat Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție informații cu privire la acțiunile întreprinse în privința contracarării operațiunilor de spălare de bani prin intermediul partidelor politice și a fundațiilor de binefacere.

„Ținând cont de perioada electorală în care intrăm consider imperativ necesar ca instituțiile statului să definească practica donațiilor false pentru partidele politice drept ceea ce aceasta reprezintă în realitate, și anume spălare de bani”, a declarat alesul în textul adresării.

Alaiba a precizat că investigarea și pedepsirea cazurilor precedente este cea mai bună metodă de a le evita pentru viitor.

Deputatul a adăugat că potrivit Asociației Internaționale de Conformitate, schema cea mai simplă de spălare a banilor funcționează în trei etape.

Prima etapă constă din introducerea fondurilor nelegitime în sistemul financiar. În cea de-a doua etapă proprietatea este „spălată”, iar apartenența și sursa ei sunt ascunsă, iar etapa finală constă în reintroducerea proprietății în economie ca una legitimă.

Potrivit legislației în vigoare, partidele sunt finanțate din cotizații și donații, iar începând cu anul 2016 acestea primesc finanțare și de la bugetul de stat.  În prezent, partidele politice sunt obligate să prezinte la Comisia Electorală Centrală rapoarte semestriale și anuale privind modul de gestionare a resurselor financiare ce provin din sursele prevăzute de lege, inclusiv din bugetul de stat. Până în anul 2015, partidele prezentau rapoartele financiare la Ministerul Justiției.

În anul 2018, RISE Moldova a publicat o investigație din trei părți numită „Donatorii partidelor”. Reporterii au dezvăluit că printre sponsorii multor formațiuni se regăsesc deputați care au făcut „voluntariat” luni de zile, primari care au jertfit pe altarul partidelor practic salariul anual și zeci de angajați de la anumite instituții de stat.

Vezi și aceste știri
Fără microbuze în Chișinău, luni dimineață. Ceban: „Unități suplimentare de troleibuze și autobuze vor circula pe cele mai aglomerate curse de maxi-taxi”

Fără microbuze în Chișinău, luni dimineață. Ceban: „Unități suplimentare de troleibuze și autobuze vor circula pe cele mai aglomerate curse de maxi-taxi”

Italia: Sunt confirmate 132 de cazuri de infecție cu Covid-19. Ce întreprind autoritățile

Italia: Sunt confirmate 132 de cazuri de infecție cu Covid-19. Ce întreprind autoritățile

Ups! Mesaje la adresa unui „grup de comentatori” împotriva grupului „Pro Moldova” au ajuns în chatul unui bloc de locuit. Cine ar fi autorul

Ups! Mesaje la adresa unui „grup de comentatori” împotriva grupului „Pro Moldova” au ajuns în chatul unui bloc de locuit. Cine ar fi autorul

Advertoriale
În doar câteva secunde, îți poți transforma ochelarii de vedere în unii de soare. Vezi cum e posibil (VIDEO)

În doar câteva secunde, îți poți transforma ochelarii de vedere în unii de soare. Vezi cum e posibil (VIDEO)

MAIB – un angajator inovativ și atractiv pentru tineri. Iată cum i-a convins (FOTO)

MAIB – un angajator inovativ și atractiv pentru tineri. Iată cum i-a convins (FOTO)

Sistemul de plată Garmin Pay a devenit disponibil pentru cardurile Mastercard de la Victoriabank

Sistemul de plată Garmin Pay a devenit disponibil pentru cardurile Mastercard de la Victoriabank

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • PlayGround cu Alexandru Baltag: 100 de stații electrice până la sfârșitul lui 2020
    PlayGround cu Alexandru Baltag: 100 de stații electrice până la sfârșitul lui 2020
  • Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele (VIDEO)
  • PlayGround cu Lisa Guțu: Cum dezvolți un fintech de milioane de dolari
  • PlayGround cu Vitalie Tătaru: Digital Banking
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Ca doi cetățeni de rând! Prinţul Harry și Meghan Markle au uitat de aparițiile elegante (Foto)
  • 6 mituri despre epilarea definitivă cu laser
Cele mai populare
  • 1
    Italia raportează 60 de cazuri de infecție cu Covid-19. Virusul a ajuns în Milano și Torino
  • 2
    Modificări în Programul „Prima Casă”: Vor putea beneficia și cei care au luat credite până la lansarea proiectului
  • 3
    Călătorii din R. Moldova vor solicita un nou tip de autorizații pentru a intra în Spațiul Schengen, începând cu 2021