Un deputat ACUM cere socoteală Procuraturii Generale și CNA în legătură cu spălările de bani și donațiile fictive făcute de partidele politice

Un deputat ACUM cere socoteală Procuraturii Generale și CNA în legătură cu spălările de bani și donațiile fictive făcute de partidele politice

Deputatul ACUM Dumitru Alaiba a solicitat Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție informații cu privire la acțiunile întreprinse în privința contracarării operațiunilor de spălare de bani prin intermediul partidelor politice și a fundațiilor de binefacere.

„Ținând cont de perioada electorală în care intrăm consider imperativ necesar ca instituțiile statului să definească practica donațiilor false pentru partidele politice drept ceea ce aceasta reprezintă în realitate, și anume spălare de bani”, a declarat alesul în textul adresării.

Alaiba a precizat că investigarea și pedepsirea cazurilor precedente este cea mai bună metodă de a le evita pentru viitor.

Deputatul a adăugat că potrivit Asociației Internaționale de Conformitate, schema cea mai simplă de spălare a banilor funcționează în trei etape.

Prima etapă constă din introducerea fondurilor nelegitime în sistemul financiar. În cea de-a doua etapă proprietatea este „spălată”, iar apartenența și sursa ei sunt ascunsă, iar etapa finală constă în reintroducerea proprietății în economie ca una legitimă.

Potrivit legislației în vigoare, partidele sunt finanțate din cotizații și donații, iar începând cu anul 2016 acestea primesc finanțare și de la bugetul de stat.  În prezent, partidele politice sunt obligate să prezinte la Comisia Electorală Centrală rapoarte semestriale și anuale privind modul de gestionare a resurselor financiare ce provin din sursele prevăzute de lege, inclusiv din bugetul de stat. Până în anul 2015, partidele prezentau rapoartele financiare la Ministerul Justiției.

În anul 2018, RISE Moldova a publicat o investigație din trei părți numită „Donatorii partidelor”. Reporterii au dezvăluit că printre sponsorii multor formațiuni se regăsesc deputați care au făcut „voluntariat” luni de zile, primari care au jertfit pe altarul partidelor practic salariul anual și zeci de angajați de la anumite instituții de stat.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Militarii ruși se îndreaptă spre Belarus pentru manevre militare programate în luna februarie

Militarii ruși se îndreaptă spre Belarus pentru manevre militare programate în luna februarie

Real Madrid este supercampioana Spaniei

Real Madrid este supercampioana Spaniei

Andrei Spînu: Vom solicita să avem un contract nou cu Gazprom la primăvară

Andrei Spînu: Vom solicita să avem un contract nou cu Gazprom la primăvară

Advertoriale
Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Decis: O companie aeriană va opera de două ori pe săptămână zboruri de la Chișinău spre Budapesta
  • 2
    Republica Moldova se află pe locul 87 în lume, după cota utilizatorilor de criptomonede. Câți utilizatori sunt
  • 3
    Acuzat de trădare de patrie și cu averea sechestrată, ex-președintele ucrainean Petro Poroșenko a revenit în Ucraina
  • 4
    Municipiul Chișinău este, de luni, sub Cod Roșu de COVID-19. Ce restricții vor fi impuse
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.