Colectau și vindeau metale. Membrii unei grupări riscă până la 10 ani de detenție (VIDEO)

Colectau și vindeau metale. Membrii unei grupări riscă până la 10 ani de detenție (VIDEO)
Foto/Simbol

A fost reținut un grup criminal suspectat de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare, informează MAI. Conform datelor oferite de poliție, gruparea s-ar fi ocupat cu colectarea, păstrarea, comercializarea, precum şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase.

S-a stabilit că în perioada de timp 2017 - iulie 2019, mai multe persoane au pus în funcțiune un sistem fraudulos de tăinuire a originii şi legalizării metalelor de o provenienţă dubioasă, prin camuflarea preţului de livrare și achiziţie, fapt ce a generat obținerea unor venituri ilicite în proporţii deosebit de mari.


La 9 septembrie, prin intervenția ofițerilor de la BPDS „Fulger” au efectuat 14 percheziții la domiciliile și entitățile economice pe care le gestionau. În rezultat au fost depistate și ridicate documente pe marginea unor tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice.

În acest caz a fost inițiată cauze penale pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari” și „folosirea documentelor oficiale false”. Persoana culpabilă de asemenea infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea acesteia.

În prezent, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală în scopul identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.

Vezi și aceste știri
Strășeni: Încă un raion interzice accesul în cimitire

Strășeni: Încă un raion interzice accesul în cimitire

Brazilia a șters datele despre epidemia COVID-19. Nu mai oferă bilanțul total al infectărilor și deceselor

Brazilia a șters datele despre epidemia COVID-19. Nu mai oferă bilanțul total al infectărilor și deceselor

Șeful statului, către cei care au ales să meargă la cimitire: Îndemn să mențină distanțarea socială, să poarte mănuși și măști unde e cazul

Șeful statului, către cei care au ales să meargă la cimitire: Îndemn să mențină distanțarea socială, să poarte mănuși și măști unde e cazul

Advertoriale
„Inspiră copilul pentru un viitor mai bun” - o campanie ce susține elevii care nu au acces la învățământul online

„Inspiră copilul pentru un viitor mai bun” - o campanie ce susține elevii care nu au acces la învățământul online

Anastasia Șerșun a ales o carieră în IT: „Dacă vrei să ajungi undeva, trebuie cel puțin să încerci” (Video)

Anastasia Șerșun a ales o carieră în IT: „Dacă vrei să ajungi undeva, trebuie cel puțin să încerci” (Video)

Încă două stații de încărcare a automobilelor electrice, instalate de METRO, în parteneriat cu PNUD

Încă două stații de încărcare a automobilelor electrice, instalate de METRO, în parteneriat cu PNUD

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Explicăm legea ONG-urilor și de ce discuțiile despre ea sunt asemeni unor dezbateri cu adepții „cipizării”
    Podcastul „Bilet în Parlament”: Explicăm legea ONG-urilor și de ce discuțiile despre ea sunt asemeni unor dezbateri cu adepții „cipizării”
  • Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Vrei să pleci (din partid), dar nu mă, nu mă iei. Cum își justificau transfugii migrările
  • Radu Lazăr - Endava, succesul în carieră, atitudinea față de crize, provocări și oportunități în IT, management | NOTA DE PLATĂ
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Ne uităm peste gard la vecini, sau ce fac alte state în lupta cu COVID-19
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Cum a întâmpinat pandemia brandul autohton „Mallena”, povestește fondatoarea Elena Grosu...
  • Să-l cunoaștem pe Dann Bittman din versurile pe care le cântă! Iată ce i-a povestit...
Cele mai populare
  • 1
    Medic, despre cei care nu cred în COVID-19: „Păcat că nu le pot face o excursie în Terapie Intensivă” (VIDEO)
  • 2
    Mitropolitul Moldovei a mers în satul de baștină al lui Dodon, ca să sfințească fântâna și răstignirea (FOTO, VIDEO)
  • 3
    Un medic de la Institutul de Medicină Urgentă a murit. A fost confirmat pozitiv cu COVID-19
  • 4
    O femeie din Sîngerei, mamă a opt copii, și-a deschis propria afacere la 62 de ani
Autentificare
Creează cont