Colectau și vindeau metale. Membrii unei grupări riscă până la 10 ani de detenție (VIDEO)
A fost reținut un grup criminal suspectat de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare, informează MAI. Conform datelor oferite de poliție, gruparea s-ar fi ocupat cu colectarea, păstrarea, comercializarea, precum şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase.
・
S-a stabilit că în perioada de timp 2017 - iulie 2019, mai multe persoane au pus în funcțiune un sistem fraudulos de tăinuire a originii şi legalizării metalelor de o provenienţă dubioasă, prin camuflarea preţului de livrare și achiziţie, fapt ce a generat obținerea unor venituri ilicite în proporţii deosebit de mari.
La 9 septembrie, prin intervenția ofițerilor de la BPDS „Fulger” au efectuat 14 percheziții la domiciliile și entitățile economice pe care le gestionau. În rezultat au fost depistate și ridicate documente pe marginea unor tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice.
În acest caz a fost inițiată cauze penale pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari” și „folosirea documentelor oficiale false”. Persoana culpabilă de asemenea infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea acesteia.
În prezent, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală în scopul identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.