Prejudiciu adus statului de peste 30 de milioane de lei. Cinci persoane au fost reținute

Prejudiciu adus statului de peste 30 de milioane de lei. Cinci persoane au fost reținute

Peste 30 de milioane de lei. Acesta este prejudiciul adus statului timp de doi ani de mai mulți agenți economici din țara noastră. În urma mai multor percheziții efectuate miercuri, 11 septembrie, cinci persoane au fost reținute.

Grupul infracțional, care acționa în Chișinău, Ungheni și în alte localități din țară, este bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani. Era specializat în vânzarea mobilei și a produselor de carne, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.

„În urma activității grupului, în decursul a doi ani, probele acumulate indică un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei pentru bugetul de stat”, au subliniat oamenii legii. Mai exact, vânzările nu erau reflectate în contabilitate, iar tranzacțiile aveau loc în numerar. Mai mult, salariile angajaților erau achitate în plic.

„Au fost efectuate 11 percheziții și au fost ridicate documente de evidență contabilă dublă, mijloace bănești nereflectate în contabilitate, suporturi electronice și alte obiecte necesare pentru soluționarea obiectivă a cauzei penale. În prezent, cinci persoane au fost reținute, care au avut sau au funcții de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală”, au explicat procurorii.

Oamenii legii au mai descoperit că din banii proveniți din evaziune fiscală membrii grupului și-au cumpărat patru imobile și zece automobile, inclusiv de lux. 

Perchezițiile și reținerile au fost gestionate de Inspectoratul Național de Investigații al IGP, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Serviciul Vamal.

Vezi și aceste știri
PDM infirmă că la întâlnirea cu PSRM s-a discutat o eventuală coaliție

PDM infirmă că la întâlnirea cu PSRM s-a discutat o eventuală coaliție

Decizie CtEDO: Statul trebuie să restituie clădirea, terenul și despăgubire de 1,5 mil. de euro reclamanților din cazul „Gemenii”

Decizie CtEDO: Statul trebuie să restituie clădirea, terenul și despăgubire de 1,5 mil. de euro reclamanților din cazul „Gemenii”

AGORA își schimbă fața, dar năravul ba! Vezi cum arată noua structură și design-ul platfomei (FOTO)

AGORA își schimbă fața, dar năravul ba! Vezi cum arată noua structură și design-ul platfomei (FOTO)

Advertoriale
Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele (VIDEO)

Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele (VIDEO)

Afacerile tinerilor antreprenori vor fi creditate de MAIB cu dobânzi reduse şi la oferte avantajoase

Afacerile tinerilor antreprenori vor fi creditate de MAIB cu dobânzi reduse şi la oferte avantajoase

„VIN la Kaufland cu dragoste” - un nou eveniment de educație oenologică pentru toți oaspeții Kaufland (VIDEO)

„VIN la Kaufland cu dragoste” - un nou eveniment de educație oenologică pentru toți oaspeții Kaufland (VIDEO)

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele
    Nota de plată a lui Alexandru Luchianov. Despre profitul vinăriei Et Cetera, bani pierduți, dezvoltare personală și cum e să faci business cu fratele
  • PlayGround cu Lisa Guțu: Cum dezvolți un fintech de milioane de dolari
  • PlayGround cu Vitalie Tătaru: Digital Banking
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Un copil de 6 ani i-a lăsat fără replică și fără al treilea Golden Buz pe jurații...
  • Bulimia și ce are cu ea Instagramul. Ce spun psihologul și nutriționistul despre efectele...
Cele mai populare
  • 1
    PD și PSRM negociază guvernarea? Mai mulți deputați s-au întrunit în ședință la Parlament
  • 2
    A fost numit un nou șef al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI
  • 3
    Detalii despre procurorii care au plecat din sistem după controalele Procuraturii Generale