Prejudiciu adus statului de peste 30 de milioane de lei. Cinci persoane au fost reținute

Prejudiciu adus statului de peste 30 de milioane de lei. Cinci persoane au fost reținute

Peste 30 de milioane de lei. Acesta este prejudiciul adus statului timp de doi ani de mai mulți agenți economici din țara noastră. În urma mai multor percheziții efectuate miercuri, 11 septembrie, cinci persoane au fost reținute.

Grupul infracțional, care acționa în Chișinău, Ungheni și în alte localități din țară, este bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani. Era specializat în vânzarea mobilei și a produselor de carne, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.

„În urma activității grupului, în decursul a doi ani, probele acumulate indică un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei pentru bugetul de stat”, au subliniat oamenii legii. Mai exact, vânzările nu erau reflectate în contabilitate, iar tranzacțiile aveau loc în numerar. Mai mult, salariile angajaților erau achitate în plic.

„Au fost efectuate 11 percheziții și au fost ridicate documente de evidență contabilă dublă, mijloace bănești nereflectate în contabilitate, suporturi electronice și alte obiecte necesare pentru soluționarea obiectivă a cauzei penale. În prezent, cinci persoane au fost reținute, care au avut sau au funcții de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală”, au explicat procurorii.

Oamenii legii au mai descoperit că din banii proveniți din evaziune fiscală membrii grupului și-au cumpărat patru imobile și zece automobile, inclusiv de lux. 

Perchezițiile și reținerile au fost gestionate de Inspectoratul Național de Investigații al IGP, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Serviciul Vamal.

Vezi și aceste știri
Consilierii municipali au aprobat propunerea de demitere a șefului Î. M. Regia Autosalubritate

Consilierii municipali au aprobat propunerea de demitere a șefului Î. M. Regia Autosalubritate

Socialiștii îi îndeamnă pe colegii de opoziție să țină de cont de posibilitățile financiare ale țării: „În afară de agricultură, mai sunt și alte domenii”

Socialiștii îi îndeamnă pe colegii de opoziție să țină de cont de posibilitățile financiare ale țării: „În afară de agricultură, mai sunt și alte domenii”

Slusari: „Cel târziu mâine dimineață trebuie să identificăm, împreună cu Executivul, soluții pentru fermieri”

Slusari: „Cel târziu mâine dimineață trebuie să identificăm, împreună cu Executivul, soluții pentru fermieri”

Advertoriale
Principala regulă pe ploaie sau furtună: NU atinge sub nicio formă firele rupte sau căzute la pământ (VIDEO)

Principala regulă pe ploaie sau furtună: NU atinge sub nicio formă firele rupte sau căzute la pământ (VIDEO)

VioPark — locul unde se nasc produsele cosmetice naturale și ce criterii influențează asupra calității produselor

VioPark — locul unde se nasc produsele cosmetice naturale și ce criterii influențează asupra calității produselor

Cine sunt câștigătorii ediţiei online a hackathonului media „Puterea a cincea” și ce idei au adus în concurs

Cine sunt câștigătorii ediţiei online a hackathonului media „Puterea a cincea” și ce idei au adus în concurs

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Victor Nistorică a schimbat zeci de bilete de avion, cumpărate anual, pentru o afacere în sat, la doar zece kilometri de casă (VIDEO)
    Oameni ca tine: Victor Nistorică a schimbat zeci de bilete de avion, cumpărate anual, pentru o afacere în sat, la doar zece kilometri de casă (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Putin a schimbat Legea Supremă? Hai și noi! Cum a apărut ideea reformei constituționale (AUDIO)
  • Oameni ca tine: Adelina Dodon - femeia care își îndulcește cariera academică cu deserturi cu gust de copilărie (VIDEO, FOTO)
  • Sergiu Litra, despre cum să îți crești afacerea pe timp de COVID-19, să produci bere în R. Moldova, termen de valabilitate și furtul miliardului | Nota de Plată
  • Podcastul „Bilet în Parlament”. Un an fără Plahotniuc. Din coordonatorul țării în bau-bau-ul politicii moldovenești (AUDIO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • După ce am admirat-o mult pe Irina Shayk în corsetul de la Mugler, acum o admirăm pe Celine...
  • Dolphin skin – un nou trend în materie de frumusețe! Iată ce presupune și cât de celebru...
Cele mai populare
  • 1
    Sechestru la Victoriabank? Magistrații ar fi autorizat solicitarea procurorilor privind bunuri de peste două miliarde de lei (DOC)
  • 2
    După o copilărie la limita sărăciei în Rusia, a început o nouă viață în R. Moldova. Povestea lui Ghenadii Eșmekov, stabilit de 53 de ani la Chișinău
  • 3
    Furt de identitate la AGORA: Pozele unei reportere, folosite la crearea unui cont fals pe Facebook (FOTO)
  • 4
    Moldova își așteaptă rândul pentru primirea unui vaccin calificat, capabil să lupte cu infecția de COVID-19
Autentificare
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.