Prejudiciu adus statului de peste 30 de milioane de lei. Cinci persoane au fost reținute

Prejudiciu adus statului de peste 30 de milioane de lei. Cinci persoane au fost reținute

Peste 30 de milioane de lei. Acesta este prejudiciul adus statului timp de doi ani de mai mulți agenți economici din țara noastră. În urma mai multor percheziții efectuate miercuri, 11 septembrie, cinci persoane au fost reținute.

Grupul infracțional, care acționa în Chișinău, Ungheni și în alte localități din țară, este bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani. Era specializat în vânzarea mobilei și a produselor de carne, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.

„În urma activității grupului, în decursul a doi ani, probele acumulate indică un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei pentru bugetul de stat”, au subliniat oamenii legii. Mai exact, vânzările nu erau reflectate în contabilitate, iar tranzacțiile aveau loc în numerar. Mai mult, salariile angajaților erau achitate în plic.

„Au fost efectuate 11 percheziții și au fost ridicate documente de evidență contabilă dublă, mijloace bănești nereflectate în contabilitate, suporturi electronice și alte obiecte necesare pentru soluționarea obiectivă a cauzei penale. În prezent, cinci persoane au fost reținute, care au avut sau au funcții de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală”, au explicat procurorii.

Oamenii legii au mai descoperit că din banii proveniți din evaziune fiscală membrii grupului și-au cumpărat patru imobile și zece automobile, inclusiv de lux. 

Perchezițiile și reținerile au fost gestionate de Inspectoratul Național de Investigații al IGP, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și Serviciul Vamal.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Toyota detronează Dacia: TOP 10 cele mai vândute mașini noi în Moldova în 2021

Toyota detronează Dacia: TOP 10 cele mai vândute mașini noi în Moldova în 2021

Cum se circulă pe drumurile din țară? Ultimele informații de la ASD

Cum se circulă pe drumurile din țară? Ultimele informații de la ASD

Vicepremierul Spînu: Există riscul de sistare a livrărilor de gaz, dacă nu se va face auditul datoriei „Moldovagaz”

Vicepremierul Spînu: Există riscul de sistare a livrărilor de gaz, dacă nu se va face auditul datoriei „Moldovagaz”

Advertoriale
Sunteți în căutare de job? ProCredit Bank vă invită la stagiere

Sunteți în căutare de job? ProCredit Bank vă invită la stagiere

Invitro Diagnostics vine cu pachete promoționale pentru clienți întru evitarea dezvoltării cancerului de col uterin

Invitro Diagnostics vine cu pachete promoționale pentru clienți întru evitarea dezvoltării cancerului de col uterin

5 milioane de euro în sprijinul întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova cu ajutorul EXIMBANK și BERD

5 milioane de euro în sprijinul întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova cu ajutorul EXIMBANK și BERD

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    EDITORIAL | Rusia își epuizează instrumentele de șantaj asupra Moldovei
  • 2
    IGP a inițiat o anchetă de investigație în privința acțiunilor CTESP Orhei. UPDATE: Majoritatea școlilor din raion au activat cu prezență fizică
  • 3
    Ion Ceban se plânge că Primăria Chișinău este supusă unor controale abuzive (VIDEO)
  • 4
    Centrul de Sănătate Orhei anunță ca s-a opus hotărârii Comisiei teritoriale privind restricțiile epidemiologice
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.