FMI va ajuta CNA-ul să investigheze frauda bancară

FMI va ajuta CNA-ul să investigheze frauda bancară

Fondul Monetar Internaţional va sprijini Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în investigarea fraudei bancare, precum şi în procesul de recuperare a banilor sustraşi în urma devalizării sistemului financiar-bancar. Declaraţia îi aparţine reprezentantului Fondului în Republica Moldova, Volodymyr Tulin.

Potrivit oficialului, CNA „înregistrează progrese evidente în ceea ce priveşte investigarea furtului miliardului, iar ultimele acţiuni ale ARBI demonstrează că lucrurile merg într-o direcţie corectă”.

Reprezentantul FMI a declarant că instituţia sa va sprijini CNA, în limitele competenţelor sale,  în procesul de identificare şi repatriere a banilor fraudaţi. Totodată el a solicitat CNA să fie cu ochii pe sistemul financiar-bancar ca să nu se mai admită pe viitor o infracţiune de asemenea proporţii în Republica Moldova. Potrivit lui Tulin, CNA trebuie să se concentreze pe colaborarea cu instituţiile responsabile de domeniul fiscal, financiar şi bancar pentru a asigura o maximă transparenţă în activitatea acestora.

„Suntem conştienţi că doar aşa vom putea avansa în anchetele noastre, în special când vorbim despre elementul de extranietate al fraudei bancare. Pe lângă investigarea acestui furt însă, noi ne-am setat mai multe priorităţi în activitatea noastră cum ar fi combaterea corupţiei la nivel înalt, a celei sistemice, investigarea tuturor schemelor care prejudiciază interesele publice etc. Totuşi, proba de foc a CNA pe care trebuie s-o susţină cu succes e finalizarea anchetei furtului miliardului”, a spus șeful CNA, Ruslan Flocea.

Amintim că, miercuri, Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale şi procurorii anticorupţie au aplicat sechestre în valoare de cca 364 de milioane de lei  în dosarele fraudei bancare, iar printre bunurile indisponibilizate sunt active, mijloace financiare, capitaluri sociale, maşini de lux etc.

Vezi și aceste știri
Patru ani de la accidentul aviatic SMURD: Cei patru membri ai echipajului au fost comemorați (FOTO)

Patru ani de la accidentul aviatic SMURD: Cei patru membri ai echipajului au fost comemorați (FOTO)

O companie din Ucraina cere despăgubiri de milioane de la Guvernul RM: Ar avea legături cu Veaceslav Platon (DOC)

O companie din Ucraina cere despăgubiri de milioane de la Guvernul RM: Ar avea legături cu Veaceslav Platon (DOC)

Liderul PLDM către PSRM și PDM: Încetați șantajul și amenințările consilierilor locali

Liderul PLDM către PSRM și PDM: Încetați șantajul și amenințările consilierilor locali

Advertoriale
Întâmpină vara în cea mai bună formă, fără cheltuieli în plus! 5 aparate de fitness, disponibile și acasă

Întâmpină vara în cea mai bună formă, fără cheltuieli în plus! 5 aparate de fitness, disponibile și acasă

Academia Virtuală a Antreprenorilor, o soluție UE pentru instruirea antreprenorilor pe timp de criză

Academia Virtuală a Antreprenorilor, o soluție UE pentru instruirea antreprenorilor pe timp de criză

„Căpșuni de acasă”. Ce soluții au găsit producătorii locali pentru a-și vinde fructele pe timp de pandemie (VIDEO)

„Căpșuni de acasă”. Ce soluții au găsit producătorii locali pentru a-și vinde fructele pe timp de pandemie (VIDEO)

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
    Marius Solcan - Business la 23 ani, investitorul din avion, cocktail barul Marlene | NOTA DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Vrei să pleci (din partid), dar nu mă, nu mă iei. Cum își justificau transfugii migrările
  • Radu Lazăr - Endava, succesul în carieră, atitudinea față de crize, provocări și oportunități în IT, management | NOTA DE PLATĂ
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Ne uităm peste gard la vecini, sau ce fac alte state în lupta cu COVID-19
  • Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Marilyn Monroe ar fi împlinit 94 de ani. Lucruri pe care nu le-ai știut despre „Cea mai...
  • O bloggeriță de la noi, mămică pentru a doua oară: „Un început de vară mai frumos...
Cele mai populare
  • 1
    Deciziile cu privire la relaxarea restricțiilor ar putea fi reexaminate. Directorul ANSP: „Oamenii n-au făcut concluzia necesară”
  • 2
    Fosta notară a lui Plahotniuc se plânge că e amenințată de apropiați ai lui Platon. Face apel către Dodon și Stoianoglo (VIDEO)
  • 3
    AAC a aprobat cursele avia pentru luna iunie. Iată destinațiile
  • 4
    Cutremur resimțit la Chișinău
Autentificare
Creează cont