Percheziții și arestări la un producător de mezeluri din Chișinău pentru fals în acte și evaziune fiscală (FOTO, VIDEO)

Percheziții și arestări la un producător de mezeluri din Chișinău pentru fals în acte și evaziune fiscală (FOTO, VIDEO)

Salarii în plic, facturi fiscale anulate, marfă necontabilizată și surplus de materie primă de aproape un milion de lei. Asta au depistat  ofițerii de la Inspectoratul Național de Investigații în urma unei percheziții efectuate la un producător de mezeluri din Capitală. Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal pornit la 17 septembrie curent în privința factorilor de decizie ai companiei. Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate au comis infracțiuni similare și anterior, anul trecut compania fiind sancționată și cu o amendă în valoare de 2.000.000 de lei.

Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea în municipiile Chişinău și Bălţi, unde sunt amplasate oficiile, secțiile de producere, magazinele cu drept de comercializare şi depozitele acestora, depozite frigorifice.

Potrivit anchetatorilor, producătorul vinde diferite produse alimentare în baza tranzacţiilor fictive, falsificând facturile fiscale prin introducerea datelor denaturate privind agenţii economici şi cantitatea mărfurilor, iar ulterior emite sub aceleaşi numere alte facturi fiscale cu indicarea altor agenţi economici şi altor cantităţi de mărfuri, pe care deja le reflectă în evidenţa contabilă. Datele de încasare de pe urma vânzărilor pe bani cash se denaturează cu 50-60% din suma încasată real, adică o parte din bani nu sunt declarați prin evidenţa contabilă sau fără a fi inclusă.


Astfel, la 25 septembrie au fost efectuate percheziții la sediul principal al companiei şi la domiciliile fondatorilor şi administratorilor.


În urma acestor acțiuni, au fost depistate peste 1200 facturi fiscale falsificate, plicuri cu aproape 16.000 de lei pe care erau scris numele de familie ale angajaţilor întreprinderii, care urmau să-și primească salariile în plic. De asemenea, a fost confiscat un stic cu memorie care conține informația privind materia finită produsă în perioada anului 2019, informație tapată de către tehnologul companii şi transmisă pentru evidenţa dublă. Totodată au fost depistate și acte contabile de ciornă care demonstrează faptul că expeditorii transmit mijloace financiare cash casierilor.


În cadrul percheziţiei a fost efectuată și inventarierea mărfii în urma căreia s-a constatat surplus de materie primă la unele compartimente în sumă de 952.577 lei şi deficit de materie primă la unele compartimente în sumă de 455.751 lei. La fel a fost depistat surplus de producţie finită de aproape jumătate de milion de lei, dar și deficit de producţie finită în cantitate de aproape 8.000 de kg. De asemenea, au fost ridicate aproape 3.000 de kg de marfă necontabilizată, în valoare de 130.000 de lei.

În cadrul percheziţiei, angajaţii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au prelevat mostre de materie primă şi produse finite pentru expertiză.


În cadrul aceleiași operațiuni au fost efectuate percheziții și la magazinele care comercializau marfa producătorului, unde au fost depistate caiete de evidență a mărfii comercializate, mijloace bănești, stocuri de marfă fără acte de proveniență. 

Astfel, în urma efectuării operaţiunii au fost ridicate şi date la păstrare carne în asortiment și mezeluri în lipsa documentelor de provenienţă în cantitate de 42.200 kg echivalentul a 1.644.930 lei. Totodată au fost depistate și ridicate mijloace băneşti necontabilizate în sumă totală de 30.000 lei.

Potrivit INI, agentul economic a comis ilegalități similare și în perioada anilor 2017 - 2018. Mai mult, anul trecut compania a fost amendată de instanța de judecată cu 2.000.000 de lei în cadrul unui dosar penal.

Efectuând un calcul estimativ după examinarea documentelor ridicate, s-a stabilit că, în perioada anului 2018, agentul economic a efectuat livrări în sumă totală de 47.221.800 lei care nu au fost reflectate în evidența contabilă.

Dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele responsabile riscă închisoare până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 500.000 la 800.000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Australian Open a ajuns în faza semifinalelor, vezi cine sunt ultimii rămași în competiție

Australian Open a ajuns în faza semifinalelor, vezi cine sunt ultimii rămași în competiție

Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”

Răspunsul NATO pentru Rusia: „Să își retragă trupele ce staționează ilegal în Ucraina, Georgia și Moldova”

Gazprom s-ar opune unui audit real asupra datoriei MoldovaGaz

Gazprom s-ar opune unui audit real asupra datoriei MoldovaGaz

Advertoriale
McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

McDonald's a deschis cel de-al 6-lea restaurant în Chișinău (VIDEO)

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

TANDEM lansează o nouă ofertă, -17% la toate produsele din stoc

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

Sunteți pasionați de lumea startup-urilor? Philip Morris vă provoacă să participați la Disrupt Camp!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldovenii cu cetățenie română nu mai riscă să-și piardă buletinul, dacă nu locuiesc pe teritoriul României
  • 2
    Se clatină fotoliul lui Andrei Spînu? Răspunsul ministrului Justiției
  • 3
    Ultima oră! Dorin Damir și Vasile Cojocaru au fost eliberați din penitenciar
  • 4
    Moldova va avea acces la datele internaționale ale cetățenilor noștri legate de transferul banilor în străinătate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.