Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a solicitat un mandat de arest de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Numele lui Plahotniuc figurează în două cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari. 

„Procuratura Anticorupție anunță că Plahotniuc va fi tratat cu diligență și nu se va ține cont de opinia societății sau influența politicului în timpul urmăririi penale”, a anunțat Morari.

El a precizat că, 23 septembrie PA a dispus urmărirea penală în 2 cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite. „A fost creată o schemă de agenți economici rezidenți și nerezidenți, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Printre agenții economici se număra Nobil Air și Finpar Invest. Prin ele care au circulat 18 milioane dolari și 3,5 milioane de euro. Bănuitul cunoștea că banii sunt din surse ilicite și sunt din cadrul creditelor neperformante BEM, Unibank și Banca Socială”, a anunțat Morari.

Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014.

„Societatea Turkuman Ltd a făcut împrumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari. 

Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală.

Procurorul Viorel Morari spune că la baza începerii urmăririi penale a fost și un schimb de informație cu autoritățile elvețiene, din iunie 2019, dar și informație parvenită de la Serviciul de Combatere a Spălării Banilor.

În privința a două persoane, printre care și Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

Examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive în privința lui Plahotniuc va avea loc la Judecătoria mun.Chișinău, sediul Ciocana, în ședință închisă.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.

Vezi și aceste știri
Slusari: „Cel târziu mâine dimineață trebuie să identificăm, împreună cu Executivul, soluții pentru fermieri”

Slusari: „Cel târziu mâine dimineață trebuie să identificăm, împreună cu Executivul, soluții pentru fermieri”

Putin afirmă că Rusia a înregistrat primul vaccin contra COVID-19. Liderul de la Kremlin spune că una dintre fiicele sale deja s-a vaccinat

Putin afirmă că Rusia a înregistrat primul vaccin contra COVID-19. Liderul de la Kremlin spune că una dintre fiicele sale deja s-a vaccinat

Opoziția și coaliția de guvernare s-au întâlnit la Parlament. Diacov: S-au format două grupuri de lucru care vor căuta soluții în agricultură și învățământul pe timp de COVID

Opoziția și coaliția de guvernare s-au întâlnit la Parlament. Diacov: S-au format două grupuri de lucru care vor căuta soluții în agricultură și învățământul pe timp de COVID

Advertoriale
VioPark — locul unde se nasc produsele cosmetice naturale și ce criterii influențează asupra calității produselor

VioPark — locul unde se nasc produsele cosmetice naturale și ce criterii influențează asupra calității produselor

Cine sunt câștigătorii ediţiei online a hackathonului media „Puterea a cincea” și ce idei au adus în concurs

Cine sunt câștigătorii ediţiei online a hackathonului media „Puterea a cincea” și ce idei au adus în concurs

În premieră, Hackathonul de Media este transmis online

În premieră, Hackathonul de Media este transmis online

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Victor Nistorică a schimbat zeci de bilete de avion, cumpărate anual, pentru o afacere în sat, la doar zece kilometri de casă (VIDEO)
    Oameni ca tine: Victor Nistorică a schimbat zeci de bilete de avion, cumpărate anual, pentru o afacere în sat, la doar zece kilometri de casă (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Putin a schimbat Legea Supremă? Hai și noi! Cum a apărut ideea reformei constituționale (AUDIO)
  • Oameni ca tine: Adelina Dodon - femeia care își îndulcește cariera academică cu deserturi cu gust de copilărie (VIDEO, FOTO)
  • Sergiu Litra, despre cum să îți crești afacerea pe timp de COVID-19, să produci bere în R. Moldova, termen de valabilitate și furtul miliardului | Nota de Plată
  • Podcastul „Bilet în Parlament”. Un an fără Plahotniuc. Din coordonatorul țării în bau-bau-ul politicii moldovenești (AUDIO)
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • După ce am admirat-o mult pe Irina Shayk în corsetul de la Mugler, acum o admirăm pe Celine...
  • Dolphin skin – un nou trend în materie de frumusețe! Iată ce presupune și cât de celebru...
Cele mai populare
  • 1
    Sechestru la Victoriabank? Magistrații ar fi autorizat solicitarea procurorilor privind bunuri de peste două miliarde de lei (DOC)
  • 2
    După o copilărie la limita sărăciei în Rusia, a început o nouă viață în R. Moldova. Povestea lui Ghenadii Eșmekov, stabilit de 53 de ani la Chișinău
  • 3
    Furt de identitate la AGORA: Pozele unei reportere, folosite la crearea unui cont fals pe Facebook (FOTO)
  • 4
    Moldova își așteaptă rândul pentru primirea unui vaccin calificat, capabil să lupte cu infecția de COVID-19
Autentificare
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.