Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a solicitat un mandat de arest de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Numele lui Plahotniuc figurează în două cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari. 

„Procuratura Anticorupție anunță că Plahotniuc va fi tratat cu diligență și nu se va ține cont de opinia societății sau influența politicului în timpul urmăririi penale”, a anunțat Morari.

El a precizat că, 23 septembrie PA a dispus urmărirea penală în 2 cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite. „A fost creată o schemă de agenți economici rezidenți și nerezidenți, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Printre agenții economici se număra Nobil Air și Finpar Invest. Prin ele care au circulat 18 milioane dolari și 3,5 milioane de euro. Bănuitul cunoștea că banii sunt din surse ilicite și sunt din cadrul creditelor neperformante BEM, Unibank și Banca Socială”, a anunțat Morari.

Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014.

„Societatea Turkuman Ltd a făcut împrumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari. 

Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală.

Procurorul Viorel Morari spune că la baza începerii urmăririi penale a fost și un schimb de informație cu autoritățile elvețiene, din iunie 2019, dar și informație parvenită de la Serviciul de Combatere a Spălării Banilor.

În privința a două persoane, printre care și Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

Examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive în privința lui Plahotniuc va avea loc la Judecătoria mun.Chișinău, sediul Ciocana, în ședință închisă.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.

Vezi și aceste știri
Digul pe direcția localităților Țiganca - Rînzești a fost întărit de un echipaj de salvatori

Digul pe direcția localităților Țiganca - Rînzești a fost întărit de un echipaj de salvatori

India a devenit a treia cea mai afectată țară de criza COVID-19

India a devenit a treia cea mai afectată țară de criza COVID-19

Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă potabilă timp de două zile

Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără apă potabilă timp de două zile

Advertoriale
Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Transferurile rapide de la Victoriabank îți aduc premii bănești

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Huawei P40 Pro: poate fi customizat cu cele mai tari aplicații internaționale, are cea mai bună cameră foto de pe piață și arată impecabil din orice unghi

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

Valentina Burunciuc a dedicat 38 de ani la Vinăria Purcari: „E lucru de răspundere cu vinul, lucrezi atent toată ziua, cântărești și nu îți pierzi concentrarea.”

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
    Oameni ca tine: Inna Polișciuc, tânăra care își petrece viața în căutarea cadrului perfect (FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament” cu Vladimir Voronin: Cine-i Ceburașka, paznic la harbuzărie și ce crede ex-președintele despre tușonka de la Condrița (AUDIO)
  • Oameni ca tine: A transformat dragostea pentru gătit în artă. Povestea Tatianei Raețcaia, tânăra care a înnebunit bucureștenii cu gustul deliciilor moldovenești (VIDEO, FOTO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Enciclopedia „Vreau să știu partidele” și de ce alegerea unei denumiri de formațiune seamănă cu un joc de păcănele (AUDIO)
  • Dumitru Orescu - Business în agricultură, seceta, investiții, pierderi de milioane | Nota de Plată
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Un proiect grandios de educație financiară va fi lansat la nivel național și patronat de o...
  • Înghețată cu fructe, ciocolată și nuci, preparată acasă în doar câteva minute (Video)
Cele mai populare
  • 1
    Gațcan iese la rampă, din nou: Își retrage plângerea depusă la Procuratura Generală (VIDEO)
  • 2
    Primul director al ANRE a decedat din cauza complicațiilor provocate de COVID-19
  • 3
    Canicula își ia vacanță pentru câteva zile. Vezi cum va fi vremea săptămâna viitoare
  • 4
    „Nici Sandu, nici partenerul ei Candu nu au dreptul să împiedice Guvernul”: Chicu cere, din nou, deputaților să susțină angajarea răspunderii
Autentificare