Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a solicitat un mandat de arest de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Numele lui Plahotniuc figurează în două cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari. 

„Procuratura Anticorupție anunță că Plahotniuc va fi tratat cu diligență și nu se va ține cont de opinia societății sau influența politicului în timpul urmăririi penale”, a anunțat Morari.

El a precizat că, 23 septembrie PA a dispus urmărirea penală în 2 cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite. „A fost creată o schemă de agenți economici rezidenți și nerezidenți, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Printre agenții economici se număra Nobil Air și Finpar Invest. Prin ele care au circulat 18 milioane dolari și 3,5 milioane de euro. Bănuitul cunoștea că banii sunt din surse ilicite și sunt din cadrul creditelor neperformante BEM, Unibank și Banca Socială”, a anunțat Morari.

Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014.

„Societatea Turkuman Ltd a făcut împrumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari. 

Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală.

Procurorul Viorel Morari spune că la baza începerii urmăririi penale a fost și un schimb de informație cu autoritățile elvețiene, din iunie 2019, dar și informație parvenită de la Serviciul de Combatere a Spălării Banilor.

În privința a două persoane, printre care și Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

Examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive în privința lui Plahotniuc va avea loc la Judecătoria mun.Chișinău, sediul Ciocana, în ședință închisă.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Asasinatul care a schimbat România anilor 1920: Între legitimă apărare și eroare judiciară

Asasinatul care a schimbat România anilor 1920: Între legitimă apărare și eroare judiciară

498 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore. 32 de decese, raportate pentru ziua de astăzi

498 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore. 32 de decese, raportate pentru ziua de astăzi

Municipiul Chișinău s-a înfrățit cu municipiul Suceava

Municipiul Chișinău s-a înfrățit cu municipiul Suceava

Advertoriale
Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Noua variantă de coronavirus a primit numele de OMICRON. Mai multe țări introduc restricții de călătorie spre Africa de Sud și țările din regiune
  • 2
    Gazprom, îngrijorat de întârzierea achitării facturilor: „Acest fapt semnalează probleme sistemice în sectorul energetic al R. Moldova”
  • 3
    Ploaie slabă și cer noros: cum va fi vremea în weekend
  • 4
    OMS: Toate persoanele nevaccinate „trebuie căutate şi convinse să se imunizeze”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.