Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procurorii cer mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc

Procuratura Anticorupție a solicitat un mandat de arest de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Numele lui Plahotniuc figurează în două cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari. 

„Procuratura Anticorupție anunță că Plahotniuc va fi tratat cu diligență și nu se va ține cont de opinia societății sau influența politicului în timpul urmăririi penale”, a anunțat Morari.

El a precizat că, 23 septembrie PA a dispus urmărirea penală în 2 cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite. „A fost creată o schemă de agenți economici rezidenți și nerezidenți, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Printre agenții economici se număra Nobil Air și Finpar Invest. Prin ele care au circulat 18 milioane dolari și 3,5 milioane de euro. Bănuitul cunoștea că banii sunt din surse ilicite și sunt din cadrul creditelor neperformante BEM, Unibank și Banca Socială”, a anunțat Morari.

Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014.

„Societatea Turkuman Ltd a făcut împrumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari. 

Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală.

Procurorul Viorel Morari spune că la baza începerii urmăririi penale a fost și un schimb de informație cu autoritățile elvețiene, din iunie 2019, dar și informație parvenită de la Serviciul de Combatere a Spălării Banilor.

În privința a două persoane, printre care și Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

Examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive în privința lui Plahotniuc va avea loc la Judecătoria mun.Chișinău, sediul Ciocana, în ședință închisă.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
CMC refuză să prelungească dreptul de utilizarea a numelui capitalei în denumirea postului român Radio Chișinău

CMC refuză să prelungească dreptul de utilizarea a numelui capitalei în denumirea postului român Radio Chișinău

EDITORIAL |  Efectele secundare ale puterii - când sexul consensual nu e decât un joc pentru muritorii de rând

EDITORIAL | Efectele secundare ale puterii - când sexul consensual nu e decât un joc pentru muritorii de rând

Ar fi pretins bani ca să ascundă o tentativă de furt. Doi foști angajați ai poliției riscă ani de închisoare și amenzi de zeci de mii de lei

Ar fi pretins bani ca să ascundă o tentativă de furt. Doi foști angajați ai poliției riscă ani de închisoare și amenzi de zeci de mii de lei

Advertoriale
Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)

Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)

Câștigă o casă de vis, două automobile și 150 de super premii de la Carpet Outlet

Câștigă o casă de vis, două automobile și 150 de super premii de la Carpet Outlet

Pregătește-te de vară și reabilitează-ți  organismul cu trio-ul de detoxifiere biologic

Pregătește-te de vară și reabilitează-ți organismul cu trio-ul de detoxifiere biologic

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Krasnoselski a semnat un decret prin care a demis așa-zisul guvern din stânga Nistrului și a înaintat un nou candidat (DOC)
  • 2
    Șefa statului convoacă Consiliul Suprem de Securitate. Pe ordinea de zi, subiecte legate de creșterea prețurilor
  • 3
    Zeci de tiruri formează de mai multe săptămâni cozi kilometrice la Vama Leușeni. Care este explicația
  • 4
    Johnson spune că Rusia are câștiguri lente în Donbas și cere ca Ucrainei să i se ofere sisteme avansate de rachete cu rază lungă de acțiune
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.