ZdG: Cine ar fi persoana reținută pe 30 de zile, suspectată de complicitate în spălare de bani alături de Plahotniuc
Persoana reținută pentru 30 de zile în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este bănuit de spălare de bani ar fi un oarecare Victor Gammer, despre care nu există prea multe informații publice, informează ZdG.
・
Procurorii susțin că bănuitul este pus sub învinuire pentru complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, având în vedere că gestiona fictiv o societate comercială rezidentă, prin intermediul căreia au fost transferate mijloacele bănești.
Conform sursei citate, acesta ar fi Victor Gammer. Potrivit Registrului de Stat al Populației, în R. Moldova este înregistrată o singură persoană cu numele Victor Gammer. Totodată, datele Camerei Înregistrării de Stat arată că Victor Gammer figurează în calitate de administrator al firmei „Gammer SRL”, dar și în calitate de fondator și administrator al „Fredex” SRL, ambele fondate în anii ’90.
Tot potrivit surselor ZdG, cea de-a doua persoană din dosar, în privința căreia a fost emisă o ordonanță de punere sub învinuire, ar fi un administrator al companiei „Tehnomet Group SRL”, care până în 2017 a fost administrată de un oarecare Andrei Vartician, iar în prezent este condusă de Vladimir Verin.
Amintim că Procuratura Anticorupție a solicitat un mandat de arest de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Numele lui Plahotniuc figurează în două cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite.
Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014. „Societatea Turkuman Ltd a făcut împrumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari.
Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală. În privința a două persoane, printre care și Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.
Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.