ZdG: Cine ar fi persoana reținută pe 30 de zile, suspectată de complicitate în spălare de bani alături de Plahotniuc

ZdG: Cine ar fi persoana reținută pe 30 de zile, suspectată de complicitate în spălare de bani alături de Plahotniuc
Foto: Agora.md

Persoana reținută pentru 30 de zile în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este bănuit de spălare de bani ar fi un oarecare Victor Gammer, despre care nu există prea multe informații publice, informează ZdG.

Procurorii susțin că bănuitul este pus sub învinuire pentru complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, având în vedere că gestiona fictiv o societate comercială rezidentă, prin intermediul căreia au fost transferate mijloacele bănești.

Conform sursei citate, acesta ar fi Victor Gammer. Potrivit Registrului de Stat al Populației, în R. Moldova este înregistrată o singură persoană cu numele Victor Gammer. Totodată, datele Camerei Înregistrării de Stat arată că Victor Gammer figurează în calitate de administrator al firmei „Gammer SRL”, dar și în calitate de fondator și administrator al „Fredex” SRL, ambele fondate în anii ’90.

Tot potrivit surselor ZdG, cea de-a doua persoană din dosar, în privința căreia a fost emisă o ordonanță de punere sub învinuire, ar fi un administrator al companiei „Tehnomet Group SRL”, care până în 2017 a fost administrată de un oarecare Andrei Vartician, iar în prezent este condusă de Vladimir Verin.

Amintim că Procuratura Anticorupție a solicitat un mandat de arest de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Numele lui Plahotniuc figurează în două cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari. 

Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite. 

Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014. „Societatea Turkuman Ltd a făcut împrumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari. 

Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală. În privința a două persoane, printre care și Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.


Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
OMS vine cu noi recomandări: Printre acestea - renunțarea la interdicțiile de călătorie și la dovada vaccinării pentru cei care merg în alte țări

OMS vine cu noi recomandări: Printre acestea - renunțarea la interdicțiile de călătorie și la dovada vaccinării pentru cei care merg în alte țări

Italia: Sute de medici, suspendați din activitatea din cauza că nu erau vaccinați

Italia: Sute de medici, suspendați din activitatea din cauza că nu erau vaccinați

Guvernul reacționează la deciziile luate de CTESP Orhei: „Aceste decizii sunt nule”

Guvernul reacționează la deciziile luate de CTESP Orhei: „Aceste decizii sunt nule”

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu, despre un eventual atac asupra Ucrainei din direcția regiunii transnistreane: „Noi monitorizăm foarte serios situația”
  • 2
    Ultima oră! Gazul metan s-a scumpit și a depășit 17 lei
  • 3
    Reguli, dar nu pentru toți. La Orhei școlile vor activa cu prezența fizică. Se permit nunțile și cumetriile
  • 4
    Un parc fotovoltaic va fi construit la Sîngerei. Circa 900 de gospodării vor consuma energie electrică regenerabilă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.