Plahotniuc are calitate de învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin. (3) lit.b) din Codul Penal al Republicii Moldova - spălarea banilor, săvîrșită în proporții deosebit de mari.

Mandatul de arest a fost solicitat joi, pe 10 octombrie, de Procuratura Anticorupție. În privința a două persoane, printre care și Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în lipsa lor și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora.

Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, prima cauză penală pe numele lui Plahotniuc a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite.

Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014. „Societatea Tukumaan Ltd a făcut împrumut la Finpar Invest cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari.

Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală.