Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului

Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului
Foto: diez.md

Oamenii legii din Federația Rusă anchetează un dosar de spălare de bani ruseşti. Frauda s-ar fi înfăptuit prin schema „laundromatului moldovenesc”, prin intermediul băncilor din Republica Moldova. Anchetatorii examinează la această etapă, dacă în această schemă a fost implicat actualul candidat pentru funcția de primar de Bălți, Renato Usatîi. Deocamdată, acesta figurează în calitate de martor, scrie RBK.ru.

Potrivit anchetatorilor, s-ar fi scos cel puțin 250 de milioane de dolari din Rusia prin intermediul băncilor din Republica Moldova, iar ulterior îndreptați în Elveția. Operațiunea ar fi fost realizată în interesul foștilor coproprietari ai grupului „1520” al Căilor Ferate Ruse. În anchetă figurează un ex-colonel din Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, Dmitri Zaharcenco.

Potrivit sursei citate, Renat Usatîi „a însoțit procesul în interesul beneficiarilor grupului „1520” - o companie angajată în proiectarea și construcția căilor ferate, un contractant major al Căilor Ferate Ruse. În 2018, compania a depășit lista Forbes a „regilor achizițiilor guvernamentale”, după ce a obținut contracte în valoare de peste 218 miliarde de ruble.

Cum a funcționat schema moldovenească

Două surse familiare cu ancheta au declarat pentru sursa citată că politicianul și omul de afaceri moldovean Renato Usatii, care a lucrat îndeaproape cu proprietarii din „1520”, le-a organizat întâlniri omului de afaceri rus Boris Ușerovici, cu fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc.

Schema de spălare a banilor a funcționat astfel: în instanțele moldovenești, companiile ruse au constituit datorii false către agenți economici din Moldova. Ulterior, instanțele de judecată din Moldova au emis hotărâri de achitare a acestor datorii, iar după ce banii au ajuns în R. Moldova, în special în conturi asociate cu Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon deschise la Moldinconbank, au fost trimiși în bănci elvețiene, scrie RBK.ru.

Potrivit materialelor unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestor scheme financiare a fost Alexei Krapivin, fiul lui Andrei Krapivin, consilier al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, decedat în 2015. Sursa menționează că pe conturile elvețiene ale lui Andrei Krapivin (companiile „Redstone Financial Ltd” şi „Telford Trading”) au fot transmise 99,3 și respectiv 155,9 milioane de dolari prin intermediul băncilor din Republica Moldova.

Pentru presa din Rusia, Renato Usatîi a infirmat că ar avea vreo legătură cu grupul „1520”. Totuși, Usatîi spune că îi cunoștea pe Ușerovici, Krapivin și Markelov.

Fostul colonel rus Dmitri Zaharov a fost condamnat în luna iunie curent,  pentru corupție, la 13 ani de închisoare, cu achitarea unei amenzi de 117 milioane de ruble.

Cât despre Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon, Instanța de judecată de la Moscova a emis mandate de arestare pe numele lor, în luna august. Decizia a fost luată în dosarul în care cei doi sunt cercetați pentru scoaterea ilegală din Rusia a 37 de miliarde de ruble.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
63% dintre moldoveni susțin ideea aderării la Uniunea Europeană. În câți ani cred că Republica Moldova ar putea să se integreze în UE

63% dintre moldoveni susțin ideea aderării la Uniunea Europeană. În câți ani cred că Republica Moldova ar putea să se integreze în UE

Cupa Mondială 2022: Brazilia a fost eliminată după ce a pierdut în fața Croației la loviturile de departajare

Cupa Mondială 2022: Brazilia a fost eliminată după ce a pierdut în fața Croației la loviturile de departajare

8 ani și 6 luni după gratii, pentru „falsuri despre armata rusă”. Încă un opozant de la Moscova a fost condamnat la închisoare

8 ani și 6 luni după gratii, pentru „falsuri despre armata rusă”. Încă un opozant de la Moscova a fost condamnat la închisoare

Advertoriale
Victoriabank lansează un nou card de shopping. STAR Card Platinum - Exclusiv și Privilegiat

Victoriabank lansează un nou card de shopping. STAR Card Platinum - Exclusiv și Privilegiat

Fii Moș Crăciun pentru copiii defavorizați! Ia scrisoarea, cumpără, donează și fă un copil fericit!

Fii Moș Crăciun pentru copiii defavorizați! Ia scrisoarea, cumpără, donează și fă un copil fericit!

De ce să alegi transportul cu autocarul în detrimentul transportului cu avionul

De ce să alegi transportul cu autocarul în detrimentul transportului cu avionul

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
    Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
  • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
Cele mai populare
  • 1
    Prima declarație a oficialilor din Austria, după ce s-au opus intrării României în Schengen
  • 2
    Centrul unei localități din Ceadîr Lunga, plin de explozivi. Geniștii au depistat peste 155 de obiecte de artilerie (VIDEO)
  • 3
    Noi sancțiuni pentru Șor și Plahotniuc. Marea Britanie anunță lista de interdicții
  • 4
    PORȚIA de istorie | Singurul popor turcic ce a devenit creștin ortodox. Cine sunt și cum au ajuns găgăuzii în Basarabia (LONGREAD)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.