Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului

Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului
Foto: diez.md

Oamenii legii din Federația Rusă anchetează un dosar de spălare de bani ruseşti. Frauda s-ar fi înfăptuit prin schema „laundromatului moldovenesc”, prin intermediul băncilor din Republica Moldova. Anchetatorii examinează la această etapă, dacă în această schemă a fost implicat actualul candidat pentru funcția de primar de Bălți, Renato Usatîi. Deocamdată, acesta figurează în calitate de martor, scrie RBK.ru.

Potrivit anchetatorilor, s-ar fi scos cel puțin 250 de milioane de dolari din Rusia prin intermediul băncilor din Republica Moldova, iar ulterior îndreptați în Elveția. Operațiunea ar fi fost realizată în interesul foștilor coproprietari ai grupului „1520” al Căilor Ferate Ruse. În anchetă figurează un ex-colonel din Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, Dmitri Zaharcenco.

Potrivit sursei citate, Renat Usatîi „a însoțit procesul în interesul beneficiarilor grupului „1520” - o companie angajată în proiectarea și construcția căilor ferate, un contractant major al Căilor Ferate Ruse. În 2018, compania a depășit lista Forbes a „regilor achizițiilor guvernamentale”, după ce a obținut contracte în valoare de peste 218 miliarde de ruble.

Cum a funcționat schema moldovenească

Două surse familiare cu ancheta au declarat pentru sursa citată că politicianul și omul de afaceri moldovean Renato Usatii, care a lucrat îndeaproape cu proprietarii din „1520”, le-a organizat întâlniri omului de afaceri rus Boris Ușerovici, cu fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc.

Schema de spălare a banilor a funcționat astfel: în instanțele moldovenești, companiile ruse au constituit datorii false către agenți economici din Moldova. Ulterior, instanțele de judecată din Moldova au emis hotărâri de achitare a acestor datorii, iar după ce banii au ajuns în R. Moldova, în special în conturi asociate cu Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon deschise la Moldinconbank, au fost trimiși în bănci elvețiene, scrie RBK.ru.

Potrivit materialelor unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestor scheme financiare a fost Alexei Krapivin, fiul lui Andrei Krapivin, consilier al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, decedat în 2015. Sursa menționează că pe conturile elvețiene ale lui Andrei Krapivin (companiile „Redstone Financial Ltd” şi „Telford Trading”) au fot transmise 99,3 și respectiv 155,9 milioane de dolari prin intermediul băncilor din Republica Moldova.

Pentru presa din Rusia, Renato Usatîi a infirmat că ar avea vreo legătură cu grupul „1520”. Totuși, Usatîi spune că îi cunoștea pe Ușerovici, Krapivin și Markelov.

Fostul colonel rus Dmitri Zaharov a fost condamnat în luna iunie curent,  pentru corupție, la 13 ani de închisoare, cu achitarea unei amenzi de 117 milioane de ruble.

Cât despre Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon, Instanța de judecată de la Moscova a emis mandate de arestare pe numele lor, în luna august. Decizia a fost luată în dosarul în care cei doi sunt cercetați pentru scoaterea ilegală din Rusia a 37 de miliarde de ruble.

Vezi și aceste știri
Primăria explică cum a cheltuit 1,5 milioane de lei, pentru lucrările de deszăpezire din acest an

Primăria explică cum a cheltuit 1,5 milioane de lei, pentru lucrările de deszăpezire din acest an

Centrul de triere de la Moldexpo va activa începând de mâine

Centrul de triere de la Moldexpo va activa începând de mâine

Pacienții cu forme ușoare de COVID-19 vor fi tratați la domiciliu. Sunt implicați medicii de familie

Pacienții cu forme ușoare de COVID-19 vor fi tratați la domiciliu. Sunt implicați medicii de familie

Advertoriale
Balkan Pharmaceuticals a făcut alte două donații de câte 500 de litri de soluție dezinfectantă spitalelor de la noi

Balkan Pharmaceuticals a făcut alte două donații de câte 500 de litri de soluție dezinfectantă spitalelor de la noi

FinComBank anunță că va prelungi automat depozitele care expiră în această primăvară

FinComBank anunță că va prelungi automat depozitele care expiră în această primăvară

SEBO a creat un fond de 5 000 000 lei pentru cadrele medicale

SEBO a creat un fond de 5 000 000 lei pentru cadrele medicale

DONEAZĂ
Descarcă aplicația AGORA
EMISIUNI
  • Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
    Ruslan Cojocaru - Viziunea față de crize, educație financiară, Tucano Coffee, Oliva Verde și NOTA lui DE PLATĂ (VIDEO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Nu „mușcă” și nu e despre căsătoriile gay. Explicăm simplu ce e Convenția de la Istanbul (AUDIO)
  • PlayGround și Smart Home: Cât costă și cât durează să-ți instalezi un astfel de sistem acasă
  • Nota de Plată a designerei Olga Blanc. Despre bani, dezvoltare personală, bărbatul care o susține și succesul brandului O'Blanc (VIDEO)
  • PlayGround cu Ion Sturza: Lovitura de la Cluj, cifrele Elefant.ro și pronosticuri despre imobiliare
ȘTIRI DE PE EA.MD
  • Asta da surpriză! Prințul William și Kate Middleton, într-o întâlnire online cu niște...
  • Zi de naștere pe timp de pandemie. Cătălin Lungu le dedică tuturor sărbătoriților o...
Cele mai populare
  • 1
    Șase tineri din Bălți, amendați cu 22 de mii de lei fiecare. Au consumat bere în curtea unui bloc de locuit (VIDEO)
  • 2
    În plină pandemie, Primăria unui sat din Cahul și-a cumpărat mașină de 17 mii de euro
  • 3
    Alte trei persoane au decedat din cauza COVID-19. Bilanțul total urcă la 27 de cazuri
  • 4
    Chișinău: Oameni ai străzii beau dezinfectant din troleibuze
Autentificare