Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului

Renato Usatîi, martor într-un dosar în Federația Rusă în care se anchetează spălarea banilor rusești prin schema laundromatului
Foto: diez.md


Oamenii legii din Federația Rusă anchetează un dosar de spălare de bani ruseşti. Frauda s-ar fi înfăptuit prin schema „laundromatului moldovenesc”, prin intermediul băncilor din Republica Moldova. Anchetatorii examinează la această etapă, dacă în această schemă a fost implicat actualul candidat pentru funcția de primar de Bălți, Renato Usatîi. Deocamdată, acesta figurează în calitate de martor, scrie RBK.ru.

Potrivit anchetatorilor, s-ar fi scos cel puțin 250 de milioane de dolari din Rusia prin intermediul băncilor din Republica Moldova, iar ulterior îndreptați în Elveția. Operațiunea ar fi fost realizată în interesul foștilor coproprietari ai grupului „1520” al Căilor Ferate Ruse. În anchetă figurează un ex-colonel din Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, Dmitri Zaharcenco.

Potrivit sursei citate, Renat Usatîi „a însoțit procesul în interesul beneficiarilor grupului „1520” - o companie angajată în proiectarea și construcția căilor ferate, un contractant major al Căilor Ferate Ruse. În 2018, compania a depășit lista Forbes a „regilor achizițiilor guvernamentale”, după ce a obținut contracte în valoare de peste 218 miliarde de ruble.

Cum a funcționat schema moldovenească

Două surse familiare cu ancheta au declarat pentru sursa citată că politicianul și omul de afaceri moldovean Renato Usatii, care a lucrat îndeaproape cu proprietarii din „1520”, le-a organizat întâlniri omului de afaceri rus Boris Ușerovici, cu fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc.

Schema de spălare a banilor a funcționat astfel: în instanțele moldovenești, companiile ruse au constituit datorii false către agenți economici din Moldova. Ulterior, instanțele de judecată din Moldova au emis hotărâri de achitare a acestor datorii, iar după ce banii au ajuns în R. Moldova, în special în conturi asociate cu Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon deschise la Moldinconbank, au fost trimiși în bănci elvețiene, scrie RBK.ru.

Potrivit materialelor unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestor scheme financiare a fost Alexei Krapivin, fiul lui Andrei Krapivin, consilier al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, decedat în 2015. Sursa menționează că pe conturile elvețiene ale lui Andrei Krapivin (companiile „Redstone Financial Ltd” şi „Telford Trading”) au fot transmise 99,3 și respectiv 155,9 milioane de dolari prin intermediul băncilor din Republica Moldova.

Pentru presa din Rusia, Renato Usatîi a infirmat că ar avea vreo legătură cu grupul „1520”. Totuși, Usatîi spune că îi cunoștea pe Ușerovici, Krapivin și Markelov.

Fostul colonel rus Dmitri Zaharov a fost condamnat în luna iunie curent,  pentru corupție, la 13 ani de închisoare, cu achitarea unei amenzi de 117 milioane de ruble.

Cât despre Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon, Instanța de judecată de la Moscova a emis mandate de arestare pe numele lor, în luna august. Decizia a fost luată în dosarul în care cei doi sunt cercetați pentru scoaterea ilegală din Rusia a 37 de miliarde de ruble.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Elvețienii au votat pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex

Elvețienii au votat pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex

Titlurile din presa străină despre dezvăluirea Nataliei Morari: De la „revelația șocantă” la „declarația care a adus furtună”

Titlurile din presa străină despre dezvăluirea Nataliei Morari: De la „revelația șocantă” la „declarația care a adus furtună”

PACE, partidul al cărui lider este dat în căutare națională, anunță că va delega candidați la alegerile din 21 noiembrie, inclusiv la Bălți

PACE, partidul al cărui lider este dat în căutare națională, anunță că va delega candidați la alegerile din 21 noiembrie, inclusiv la Bălți

Advertoriale
Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Proiecte de dezvoltare a sectorului TIC pe agenda „Moldova ICT Summit: The Future of Digital”

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

Istoriile de succes ale eroilor din spatele schimbărilor majore în Programul Operațional comun România - Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Protest împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare din Rusia, la apelul Partidului Comunist
  • 2
    Scopul autorităților în privința emigranților: Până-n 2025, 25% dintre moldovenii aflați în străinătate să își dorească să revină acasă și 50% din cei reveniți să fie reintegrați cu succes
  • 3
    Deținuții din închisoarea din Kabul, eliberați de talibani au devenit gardieni
  • 4
    647 cazuri noi de COVID-19, confirmate în R. Moldova. Șapte sunt de import
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.