Un grup de tineri vindeau droguri pe Telegram, converteau banii obținuți în ruble, apoi în lei. Ce riscă pentru fapta lor (VIDEO)

Un grup de tineri vindeau droguri pe Telegram, converteau banii obținuți în ruble, apoi în lei. Ce riscă pentru fapta lor (VIDEO)

Introduceau prin contrabandă droguri pe teritoriul Republicii Moldova, apoi le comercializau. Activitatea grupării infracționale a fost documentată de oamenii legii. Astfel, doi tineri au ajuns pe banca acuzaților pentru spălare de bani în sumă de aproximativ 50 000 lei, proveniți din escrocherie, ca urmare a înșelării persoanelor precum că le-ar vinde droguri.

Potrivit oamenilor legii, făptașii ar fi creat o schemă de introducere pe teritoriul Moldovei, prin contrabandă,  a drogurilor în sumă de aproximativ 9 milioane de lei. 

Gruparea a fost  documentată pe parcursul unui an de zile pentru acumularea materialului probatoriu necesar cercetării faptelor. Potrivit datelor acumulate, schema infracțională era realizată prin intermediul a 5 canale de comunicare securizată în aplicația de mesagerie rapidă „Telegram”. Acolo, aceștia publicau informații despre comercializarea drogurilor și le permiteau să intre doar utilizator de încredere care erau recomandați reciproc.

 Potențialii cumpărători primeau indicații referitor la modalitatea de procurare a drogurilor și anume: aceștia trebuiau să-i expedieze administratorului canalului o imagine fotografică din preajma terminalelor de plăți electronice. Ulterior, aceștia primeau detaliile contului bancar sau un portmoneu electronic, unde urmau să depună banii. Drept confirmare a depunerii banilor, cumpărătorul de droguri expedia administratorului canalului  o fotografie a bonului fiscal, care confirma alimentarea contului bancar sau a portmoneului electronic, iar ulterior primea o adresă de unde urmau să ridice drogurile.

                      

 În paralel cu această grupare criminală, activau și doi tineri cu vârste de 20 de ani, care nu-i cunoșteau pe membrii grupării criminale. Cei doi tineri au creat canale cu denumiri asemănătoare în rețeaua „Telegram” unde publicau aceleași anunțuri despre vânzarea drogurilor.  După ce banii erau depuși pe contul bancar sau în portmoneul electronic indicat de cei doi tineri, potențialii cumpărători erau înlăturați din canalul de comunicare și le era blocat accesul. În acest mod, făptașii au dobândit ilicit bunurile altor persoane, prin escrocherie.

 Următorul pas al celor doi tineri era să evite situațiile în care ar fi putut fi găsiți de oamenii legii. Astfel, aceștia converteau sumele în ruble rusești, iar criptovaluta o converteau în „Qiwi” - ruble rusești. Mai mult decât atât, mijloacele bănești acumulate pe conturile portmoneelor electronice din Moldova, le transferau pe altele din Rusia și apoi din nou în Moldova, convertiți în lei moldovenești, pe conturile deschise într-o bancă comercială.

 Astfel, în perioada februarie 2018 – august 2019 pe conturile bancare  deschise în  Moldova, aceștia au transferat bani proveniți din aceste activități în sumă de 482 395,09 lei, pe care îi extrăgeau zilnic din bancomatele din Chișinău ale băncii. 

Pentru faptele comise, tinerii riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani, și respectiv până la 4 ani. Membrii grupării criminale care comercializau drogurile sunt cercetați în stare de arest, în cadrul altei cauze penale.

 

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Patru funcționari de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, reținuți de CNA

Patru funcționari de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, reținuți de CNA

Încă 20 de zile de arest la domiciliu pentru Stoianoglo

Încă 20 de zile de arest la domiciliu pentru Stoianoglo

Ședința unde se decide soarta candidatei Partidului Șor la Bălți: Avocații lui Tauber au cerut recuzarea judecătorului

Ședința unde se decide soarta candidatei Partidului Șor la Bălți: Avocații lui Tauber au cerut recuzarea judecătorului

Advertoriale
Pe 3 decembrie, optați pentru Teleport taxi și beneficiați de cashback 10 lei pentru toate călătoriile

Pe 3 decembrie, optați pentru Teleport taxi și beneficiați de cashback 10 lei pentru toate călătoriile

Liber de sărbători cu partenerii LiberCard: de două ori mai multe rate pentru cumpărăturile preferate

Liber de sărbători cu partenerii LiberCard: de două ori mai multe rate pentru cumpărăturile preferate

Înscrie-te la Solidarity FabLab şi fii gata pentru profesiile viitorului

Înscrie-te la Solidarity FabLab şi fii gata pentru profesiile viitorului

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu, despre scandalul în care a fost implicată Avocata Poporului: „Răspunsurile doamnei Moloșag nu au fost convingătoare”
  • 2
    Ședința de judecată în care urmează să se decidă dacă Marina Tauber va ieși din cursa electorală se amână pentru mâine. Tauber atacă decizia CEC la Curtea de Apel (UPDATE)
  • 3
    Fără procurori din România în comisia de evaluare a lui Stoianoglo. Motivul pentru care Mariana Alexandru a fost retrasă
  • 4
    Magistrații i-au permis șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, cercetat pentru îmbogățire ilicită, să părăsească țara
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.